会议召集与主持 - 全部独立董事参加，过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表主持[4] - 至少每年召开一次，半数以上提议可开临时会议，提前3天通知，一致同意可豁免通知期[9] 会议决策规则 - 关联交易等事项经讨论且全体过半数同意提交董事会审议[7] - 行使特别职权前经讨论且全体过半数同意[8] 会议出席与表决 - 全部出席方可举行，一人一票，有举手表决等方式[9][13] - 不能亲自出席可书面委托他人[9] 会议记录与保密 - 记录含多项内容，独立董事和记录人签名，保存十年[10] - 出席者对所议事项有保密义务[11] 制度执行与解释 - 自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[13][15]

关联交易界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[3][4] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事过半数同意后董事会审议披露[7] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，履行相关审议披露程序[7] - 交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易，中介评估审计后股东会审议[7] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事相应比例审议通过后股东会审议[9] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事按规定表决[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[12] 关联交易其他规定 - 公司为控股股东等关联方担保，对方需提供反担保[9] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[9] - 公司向关联方委托理财按额度披露[11] - 达到披露标准关联交易经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 日常关联交易超预计需重新履行程序披露[14] - 关联交易签书面协议，条款变更重审批[16] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，可参考多种价格[17] - 关联交易定价方法有成本加成法等[17] - 无法按原则方法定价需说明相关情况[18] 豁免与免予情况 - 参与公开招标等5种关联交易可豁免股东会审议[20] - 一方现金认购等4种交易可免予按关联交易履行义务[20] 制度规定 - 制度修改由董事会提议案，股东会批准[22] - 制度由董事会解释，股东会通过之日起实施[24]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前七天通知委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他 - 下设工作组提供相关资料[5] - 细则董事会决议通过生效，上市后实施[20]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员[3] 薪酬管理原则 - 董事和高级管理人员薪酬管理遵循公开公正透明等原则[4] 薪酬管理职责 - 股东会负责审议董事、高级管理人员的薪酬[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查相关薪酬政策等[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事薪酬实行津贴制，非独立董事按职务领薪，职工代表董事按岗位薪酬执行[8][9] - 高级管理人员薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场标准确定[9] - 董事、高级管理人员薪酬及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[9] 薪酬调整与特殊情况 - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[10] - 特定情形公司可降薪或不予发放薪酬[11] - 公司每年可根据多因素提出年度薪酬调整建议，经审议通过后生效[11]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开[3] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10％以上股份的股东书面请求[3] 提议与通知 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[7][8][9] - 董事会或审计委员会同意召开，应在规定时间（5日）内发通知[7][9] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前书面通知股东[12] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 股东会网络投票时间有明确规定[19] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则需公告说明[17] 会议主持与报告 - 股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[23] - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事作年度述职报告[23] 审计与表决 - 公司董事会需就非标准审计意见审计报告向股东会说明[24] - 关联交易审议时关联股东回避[25] - 部分股份在规定时间内不得行使表决权[26] - 特定情况实行累积投票制[26] - 股东会对提案逐项表决[27] - 公司股东会记名投票表决，本公司股份无表决权[28][29] 决议与公告 - 股东会决议及时公告，列明相关信息[31] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[31] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] - 重大资产交易或担保超公司资产总额30%需特别决议通过[38] - 部分提案需双重2/3以上通过[39] 实施与救济 - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[40] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[41] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[33]

互动易制度规范 - 制定信息发布及回复内部审核制度，规范交流提升治理[2] - 发布及回复要坚守诚信，保证信息真实准确完整公平[4] - 回复不得涉及未公开重大信息等，不得选择性发布[6] 互动易管理流程 - 董事会办公室为对口管理部门[10] - 审核流程含问题收集、内容起草、审核、发布[11]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上市公司治理准则》及《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，忠实履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 以及其他与公司存在利害关系的组织或个人的影响。公司应当保障独立董事依法 履职。 第五条 公司至少设 2 名独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人， ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司章 程的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除 其职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 （二）不得侵占公司的财产、挪用公司资金； （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会秘书工作条例 第一章 总则 第一条 为规范超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本条例。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应 的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参加与其履行职责有关的会议，查阅相关文件， 并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第四条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处理公司有关规范运 作、法人治理、信息披露、投资者管理等日常事务，董事会秘书为董事会办 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《超捷紧固系统（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产； （四）委托理财。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； 设立或者增资全资子公司除外。 第三条 本制度适用于公司及所属全资及控股子 ...