公司近期动态 - 公司于2025年10月27日召开第六届第二十一次董事会会议，审议了《关于修改 <董事会审计委员会实施细则> 的议案》等文件 [1] 公司业务结构 - 2024年公司营业收入主要来源于汽车行业，占比达80.56% [1] - 电子电器业务是公司第二大收入来源，占比为14.39% [1] - 其他业务、航空航天及通信行业收入占比较小，分别为2.6%、2.33%和0.12% [1] 公司市场表现 - 公司股票收盘价为48.52元 [1] - 截至新闻发布时，公司总市值为65亿元 [1]

回购情况 - 本次回购限制性股票6,240股，涉及1人，占回购前总股本0.0046%[2] - 回购价格（不含同期银行存款利息）为10.15元/股，资金为自有资金[2] 激励计划 - 2022年首次授予对象27人，授予股份133.49万股，占授予日总股本1.30%[5] - 2022年激励计划离职部分限制性股票回购价格由13.36元/股调整为10.15元/股[11] - 2022年激励计划离职部分限制性股票回购数量由4,800股调整为6,240股[12] 时间节点 - 2022年8月25日，第五届董事会第十八次会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年9月13日，2022年第一次临时股东大会批准激励计划[4] - 2022年10月11日，完成限制性股票首次授予登记工作[5] - 2023年8月28日，第六届董事会第五次会议审议通过授予预留限制性股票议案[5] - 2025年10月27日，第六届董事会第二十一次会议审议通过本次回购注销议案[2] 股份变动 - 回购注销前限售条件股份为1,895,465股，占比1.41%，回购注销后为1,889,225股，占比1.41%[14] - 回购注销前股权激励限售股为533,273股，占比0.40%，回购注销后为527,033股，占比0.39%[14] - 无限售条件股回购前后均为132,371,786股，占比98.59%[14] - 回购注销前股份总数为134,267,251股，回购注销后为134,261,011股，本次变动 -6,240股[14] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务、经营成果和业绩产生重大影响，不影响激励计划继续实施[15] - 监事会认为本次回购注销程序合法合规，未损害公司及股东利益[16][17] - 公司本次回购注销已取得现阶段必要批准和授权[18] - 公司需就本次回购注销履行信息披露等手续[18] - 备查文件包括第六届董事会和监事会二十一次会议决议、法律意见书[19]

股权激励授予 - 2022年9月13日授予27名激励对象133.49万股限制性股票，价格11.69元/股[12] - 2023年8月28 - 29日授予9名激励对象33.37万股限制性股票，价格13.36元/股[13][14] 回购注销 - 因1名激励对象离职回购注销6240股，价格调为10.15元/股加利息[17][19] - 回购资金为公司自有资金，已获必要批准授权[19][20] - 尚需履行信息披露、减资和股份注销登记手续[20]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 总经理办公室系战略委员会对接部门。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值， 维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资 者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理， 提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应 ...

内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及《超捷紧固系统（上 海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当对内幕信息知情人 信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、准 确、完整和及时报送。董事长为主要负责人，董事会秘书为直接责任人，负责办 理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作。董事会办公室是公司信息披露管理、 投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监 管工作。 公司审计委员会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督，同时 制作工作底稿。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 ...

第一条 为了加强超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称授权是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对总 经理的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提 下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决 策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第六条 本制度所称"交易"主要包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 授权管理制度 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）各职能部门风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信 息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，提高经营效率和 盈利水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法规及规则，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 内部控制中公司各个层级应承担的职责如下： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估； （二）高级管理人员：全面落实和执行内部控制制度的相关规定，组织 领导企业内部控制的日常运行，检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专 业系统的风险管理和 ...

第三条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客 观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投 资者造成的误导，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重 大信息。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 称"《上市规则》"）和深圳证券交易所其他相关规定，不得在投资者关系活 动中以任何方式发布或者泄漏未公开重大信息。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第一章 总则 第一条 为加强超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范 化、科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中国人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、公司章程及有关法律法规的规定，结 合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干，总经理对董事会负责，执 行董事会决议。 第三条 公司日常生产经营管理实行总经理负责制，全面负责公司的生 产、经营和管理活动，形成以总经理为中心的经营管理体制。 第四条 总经理执行公司的有关决议，定期向董事会报告工作，向审计 委员会通报执行情况。 第二章 总经理任职资格及任免 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事长或厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （ ...