提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事会等提名并选举产生[4] 委员会管理 - 设主任委员，在独立董事中选举并报董事会批准[6] - 任期与董事会相同，届满可连选连任[7] 会议规定 - 每年至少开一次定期会议，提前三天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10][11] 提名程序 - 提名董事和高管经多道程序，向董事会提建议[12] 细则说明 - 细则由董事会制定施行并负责解释[15][16]

授权制度 - 公司制定董事会向经理层授权管理制度[1] - 授权遵循审慎、范围限定、适时调整原则[2] - 授权事项分长期和临时授权[7] 授权审批 - 中层及以下人员薪酬由董事会授权总经理审批[3] 交易授权 - 董事会闭会期间，多指标低于10%的交易授权经理层办理[4][5] 制度生效 - 制度由董事会制定，审议通过后生效[11]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持不超一千股可一次全转[14] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转基数[15] - 董事和高级管理人员在公司股票上市交易之日起一年内不得转让股份[13] - 董事和高级管理人员本人离职后半年内不得转让股份[13] 股票买卖限制 - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内相关人员不得买卖股票[14] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内相关人员不得买卖股票[14] - 持有公司5%以上股份的股东等违反规定6个月内买卖股票，收益归公司[16] 信息申报 - 新上市公司董事和高级管理人员在公司申请股票初始登记时申报个人信息[6] - 新任董事和高级管理人员任职事项通过后二个交易日内申报个人信息[6] - 现任董事和高级管理人员个人信息变化后二个交易日内申报[6] 违规处理 - 公司董事会应收回违规买卖本公司股票的董事、高级管理人员所得收益并披露相关信息[19] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露报告期内董事和高级管理人员买卖本公司股票的情况[19] - 董事和高级管理人员买卖公司股份及其衍生品种需在两个交易日内向董事会书面报告，董事会在指定网站披露[20] - 董事和高级管理人员计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日向证券交易所报告并披露减持计划[21] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在规定时间内向证券交易所报告并公告[22] - 董事和高级管理人员所持股份被强制执行，应在收到通知后二个交易日内披露[22] - 董事和高级管理人员因离婚导致股份减少，过出方和过入方应共同遵守规定[22] - 董事和高级管理人员持股变动比例达规定，需按相关法规履行报告和披露义务[22] 责任分工 - 公司董事长是股份变动管理工作第一责任人，董事会秘书负责管理相关数据和信息[26] 制度相关 - 本制度由董事会制定，经审议通过后生效，由董事会负责解释[29][30]

对外投资决策 - 按金额确定对外投资决策权限，有较大风险报董事会或股东会[6] 股东会审议标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且部分有金额要求需股东会审议[6][7] - 连续十二个月滚动“委托理财”最高余额达标准需股东会审议[8] - 相同交易类别下标的十二个月内累计达标准需股东会审议[8] 投资项目审批 - 对外投资项目审批经多程序[12] 办法相关 - 本办法由董事会制定，解释和修订权归董事会[15][16]

制度内容 - 公司制定总经理报告工作制度贯彻国企改革方案[2] - 总经理向董事会履行定期和临时报告义务[2] - 《总经理工作报告》涵盖年度计划、再融资等内容[4] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效及修订[5] - 制度由董事会负责解释[6]

会议参与情况 - 参与会议的股东及代理人41人，代表股份99,735,700股，占比68.1255％[5] - 现场投票股东及代理人4人，代表股份99,580,000股，占比68.0191％[5] - 网络投票股东37人，代表股份155,700股，占比0.1064％[5] - 参与会议中小股东37人，代表股份155,700股，占比0.1064％[5] 议案表决情况 - 《烟台石川密封科技股份有限公司章程》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％[6] - 《对外担保管理制度》总表决同意99,722,600股，占比99.9869％[11] - 《累积投票实施制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％[15] - 《防范控股股东等资金占用制度》总表决同意99,724,300股，占比99.9886％[16] 选举情况 - 公维军选举总表决同意99,580,120股，占比99.8440％[18] - 焦玉学选举总表决同意99,580,115股，占比99.8440％[19] - 于霞选举总表决同意99,580,113股，占比99.8440％[20] 时间信息 - 现场会议时间为2025年5月14日下午14:00[3] - 股权登记日为2025年5月6日[3]

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露最终责任人，董事会秘书是具体执行人[3] 报告编制与披露时间 - 年度报告须在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[11] - 中期报告须在会计年度前六个月结束之日起两个月内编制完成并披露[11] - 季度报告须在会计年度前三个月、前九个月结束后一个月内编制完成并披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[11] 业绩预告与重大事项披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[13] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未得知时应披露临时报告[13] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[14] - 公司应在董事会决议、签署协议等时点及时披露重大事件[15] - 重大事件难以保密等情形下应披露现状和风险因素[15] 信息披露流程 - 公司定期报告内容应经董事会审议通过，董事和高管需签署书面确认意见[10] - 依法披露信息应报送证券交易所、公司注册地证监局，并在指定网站和媒体发布[7] - 信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核，定期报告草案由高管编制[17] - 未公开重大信息公告前泄漏或异常波动，董事会秘书应及时报告并公告[18] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责相关工作[20] - 公司应向所有投资者公开披露信息，不得私下向特定对象单独披露[21] - 与特定对象沟通前要求其签署承诺书，沟通后形成书面记录[21][22] - 接受特定对象采访或调研需董事会秘书同意，五个工作日内报送记录备案[24] - 公司与特定对象交流后，按规定核查文件并于二个工作日内回复[24] - 公司向特定对象提供已披露信息资料，其他投资者有相同要求应平等提供[33] - 公司应通过互动易与投资者交流，处理相关信息并答复已披露信息提问[33][35] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[35] - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研和媒体采访[35] 违规处理 - 公司受处罚或谴责应在5个交易日内网络召开公开致歉会[35] - 信息披露违规责任人应赔偿公司损失，内部人员会受公司处分[36] - 年报信息披露重大差错相关负责人应被追究责任[36] - 年报信息披露重大差错责任承担方式多样，结果纳入绩效考核[38] - 年报信息披露有重大遗漏或不符应补充更正公告并披露问责结果[38] - 对责任人追究处罚前应听取其意见保障陈述申辩权利[40] 制度相关 - 制度由董事会制定，自审议通过之日起施行[44] - 制度由董事会负责解释，修订需经董事会批准生效[45]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 担任需具备职业道德、专业知识等并取得资格证书[5] - 六种情况人士不得担任[6] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任[7] - 四种情况一个月内解聘[8] - 原任离职三个月内聘任新秘书[9] 职责与协助 - 负责信息披露等职责[11] - 重大事项会议应告知列席并提供资料[15] - 可聘任证券事务代表协助履职[15]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 公司拟更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[24] 选聘评价 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[10] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价需关注[29] 资料保存与任期限制 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[13] 审核与信息披露 - 审计委员会审核改聘议案需对前后任事务所全面了解评价并形成意见提交董事会[25] - 公司应在年度报告中披露事务所、合伙人、注册会计师服务年限及审计费用等信息[28] 特殊情况处理 - 公司解聘或不再续聘事务所应在董事会决议后及时通知[26] - 事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并向董事会书面报告[27] - 审计委员会应对资产负债表日后至年报出具前变更事务所等情形保持关注[29] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或项目被立案调查需关注[29] - 事务所将审计项目分包或转包、审计报告不符合要求等严重行为，股东会可决议不再选聘[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，法规变动时遵照执行并及时修订[33][34]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐机构[7] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[15] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[16] 资金使用期限 - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[18] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，每12个月内累计不得超超募资金总额的30%[19] 协议签订与终止 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[7] - 若银行三次未及时提供对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 公司提前终止协议，应在1个月内签新协议并报交易所备案公告[11] 项目核查与置换 - 公司董事会每半年核查募投项目进展[15] - 公司以募集资金置换自筹资金，需经董事会等通过并披露[17] 投资限制 - 公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[21] 现金管理 - 公司可对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品需为安全性高的保本型且流动性好[20] 永久补充流动资金 - 部分募集资金用于永久补充流动资金需满足募集资金到账超一年、不影响其他项目实施等要求[22] 用途变更 - 取消或终止原募投项目等情形视为募集资金用途变更[24] 节余资金处理 - 节余募集资金低于五百万元人民币或低于项目募集资金净额百分之五可豁免特定程序[26] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额百分之十且高于一千万元需提交股东会审议[26] 资金检查与报告 - 公司审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[28] - 董事会应就半年度及年度募集资金存放与使用情况出具专项报告[28] 鉴证报告与责任 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[29] - 违反规定使用募集资金致公司损失，相关责任人员承担民事赔偿责任[29]