人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理2名，财务负责人1名[5] - 兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[8] 人员职责 - 总经理主持生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[13] - 两名副总经理分管密封垫和密封板材事业部工作[17] - 财务负责人分管公司财务管理工作[18] 人员聘任与变动 - 总经理可提请聘任或解聘副总经理、财务负责人[14] - 高级管理人员聘期与董事会相同，可连聘连任[10] - 高级管理人员辞职报告送达董事会生效[10] - 经理人员及其构成变动需董事会审议批准[11] 会议相关 - 董事会2个月内确定高级管理人员继任者[10] - 副总经理、财务负责人可提议召开总经理办公会[19] - 总经理办公会至少每月召开一次[25][35] - 总经理办公会议事范围含研究董事会决议实施措施[30] - 总经理办公会一人一票，少数服从多数[31] - 总经理办公会会议记录保存不少于十年[33] 其他 - 总经理按要求向董事会报告重大合同等情况[22] - 内外部生产经营环境重大变化需向董事会报告[23] - 总经理绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[36] - 总经理薪酬与公司绩效和个人业绩相关[36] - 本细则由总经理制定，经董事会批准后生效[39]

会议信息 - 公司于2025年5月14日召开第四届董事会第一次会议[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事任免 - 选举公维军为公司第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任王平为公司总经理，任期三年[14] - 聘任李瑞明等为副总经理，隋胜强兼财务负责人、董秘[17][19][21] 制度表决 - 《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度表决全票通过[37][38][39] 备查文件 - 包含第四届董事会等多个会议及职代会决议[40]

公司治理 - 办法规范公司治理，加强对子公司管理[2] - 办法由母公司董事会制定并解释，通过后生效[11][12] 子公司管理 - 母公司行使股东权利原则经总经理决定，特殊事项需审议批准[4] - 子公司管理人员聘任报母公司备案，重大事项先报告并审批[5][6] - 子公司报送会议文件、计划执行情况、财务资料等备案[6][7][9] - 子公司参照母公司建财务体系，预算决算先经母公司财务审核[7][9]

股份转让 - 厚瑞投资拟转让9,587,920股给惠璞投资基金，占总股本6.55%[3] - 转让价16.72元/股，价款160,310,022.40元[3] - 转让后厚瑞投资不再持股，惠璞投资持股6.55%[4] 协议情况 - 2025年5月7日签署补充协议，变更声明等条款[5] - 甲方承诺标的股份无权利瑕疵，乙方承诺12个月内不减持[6][8] - 转让需深交所确认并过户，双方已披露权益变动[2][9]

公司基本情况 - 公司代码603655，简称朗博科技，主营业务为橡胶密封件和橡胶制品的生产销售，主要产品包括车用O型圈、垫圈、轴封、轮毂组件、油封、皮膜等，应用于汽车空调系统、动力系统、制动系统等核心系统[10] - 公司生产规模和综合实力在细分行业中处于领先地位，主要客户为华域三电、南京奥特佳、重庆建设等国内知名汽车空调用压缩机及空调系统生产企业[10] - 公司具有专业的产品研发检测中心，采用国际先进技术，引进专业人才，以自主研发与消化吸收再创新相结合的模式，形成了较强的研发实力，在汽车用橡胶密封件领域达到国际先进水平[10] 行业情况 - 2024年中国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，连续16年稳居全球第一[5][6] - 2024年乘用车产销累计完成2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2%和5.8%，连续两年保持在2500万辆以上规模[6][7] - 2024年新能源汽车产销量首次突破1000万辆，达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[8] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆，同比增长19.7%[9] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入23137万元，同比增长17.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2792.27万元，同比增长39.35%；扣非净利润2458.75万元，同比增长60.04%[15] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派发现金红利1050.5万元（含税）[4] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额8766.8万元，其中6000万元为未到期理财产品，募集资金专户余额2766.8万元[19] - 公司拟使用不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等[16][20] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用为80万元[31][36] - 立信会计师事务所2024年业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[33]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月23日发出[2] - 会议于2025年4月28日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 《公司章程》修订需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

烟台石川密封科技股份有限公司 章 程 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》 （以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制定本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 党的组织 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十一章 修改章程 45 | | | 第十二章 附则 46 | 烟台石川密封科技股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由烟台石川密封科技有限公司整体变更设 立的股份有限公司。公司在烟台市 ...

累积投票制规则 - 选举两名以上董事时实行累积投票制[3] - 出席股东投票权数为股份数乘应选董事人数之积[2] - 仅对同意票累积，不统计反对、弃权票[4] 投票结果处理 - 投票权数超实际拥有数，选举票视为弃权[3] - 实际使用小于等于总数，选票有效，差额视为放弃表决权[3] - 按得票多少确定是否当选，票数相等且最少或当选人数不符规定需再次选举[5] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释，经股东会审议通过生效及修订[6][7]

资金占用防范机制 - 建立防范控股股东等关联方资金占用长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性占用[3] 公司与关联方关系规范 - 公司与关联方人员、资产、财务等分开[3][4] - 经营性资金往来严格审批和结算[4] - 不得为关联方提供资金[4] - 关联交易按规定执行[5] - 未经批准不得向关联方提供担保[5] 资金往来检查与审计 - 多部门每季度检查与关联方资金往来情况[6] - 注册会计师审计时专项审计关联方占用资金[6] 资金占用报告与处理 - 财务负责人发现占用2日内书面报告董事长[7] - 控股股东无法清偿到期后十五日申请或诉讼，冻结股份变现偿还[9] 以资抵债规定 - 非现金资产清偿须属同一业务体系且增强公司竞争力[9] - 聘请中介机构评估定价[9] - 独立董事发表意见或聘请中介出具报告[9] - 方案经股东会审议批准，利害关系人回避投票[9] 违规处理 - 董事协助侵占给予通报、警告处分，罢免重大责任董事[10] - 公司或子公司违规处分责任人并追究法律责任[11] 制度适用与生效 - 子公司适用本制度，资金往来参照执行[11] - 制度由董事会拟定，股东会审议通过生效及修订[11] - 制度由董事会解释[12]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 需有五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士需符合相关专业条件[10] 提名与解除 - 董事会、1%以上股东可提候选人[12] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[14][23] 补选规定 - 特定情形导致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[15][17] 职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[20] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[26] 公司配合义务 - 定期通报运营情况，提供资料并配合考察[28] - 按时发会议通知并提供资料[28] 履职保障与限制 - 受阻可报告，履职信息应披露[29] - 公司承担费用，可建责任保险制度[30][31] - 给予相适应津贴，不得取其他利益[31] 制度相关 - 由董事会制定，股东会审议通过生效修订[33] - 未尽事宜按规定和章程执行[33] - 董事会负责解释[34] - 发布于2025年4月28日[35]