会议与议案 - 2025年3月14日召开第四届董事会第六次会议，7位董事全到[2] - 审议通过修订《董事会议事规则》议案，待股东会审议[3][4] - 审议通过购买董监高责任险议案，提交2025年第一次临时股东会[9] - 审议通过召开2025年第一次临时股东会议案，拟3月31日14:30召开[10] 人事变动 - 独立董事张惠雅辞职，拟增补卢娜为候选人，待股东会审议[5][6] - 总经理蒋利顺辞职，拟聘任吴剑为总经理，钟宇为董事会秘书[7][8]

减持计划 - 董事宋亚东计划减持不超63,125股，占总股本0.0631%[3] - 副总经理戴玉同计划减持不超112,500股，占总股本0.1125%[3] 减持结果 - 戴玉同实际减持112,500股，减持比例0.1125%，均价14.70元/股[4] - 宋亚东实际减持63,125股，减持比例0.0631%，均价14.58元/股[4] 股权变化 - 截至公告披露日，公司总股本为100,000,876股[7] - 戴玉同减持后持股337,500股，占比0.3375%[10] - 宋亚东减持后持股189,375股，占比0.1894%[10] 其他说明 - 本次减持符合规定，计划实施完毕[8] - 减持不会导致公司控制权变更[8]

信用评级 - 公司主体和“中陆转债”信用等级维持A+，评级展望稳定，有效期至“中陆转债”存续期[2][4] 人事变动 - 蒋利顺、何凡2025年因个人职业发展辞总经理、副总经理，仍任董事[2][4] - 张惠雅因个人原因申请辞独立董事等职务，选举新人后生效[2] 业务与财务评估 - 业务状况评估结果4/7，财务状况评估结果5/9[7] - 个体信用状况为a+，外部特殊支持评分0[7]

人事变动 - 2025年2月21日蒋利顺和何凡因个人职业发展辞职[2] - 蒋利顺辞去总经理等职务，何凡辞去副总经理等职务，均仍任董事[2,3,4] - 辞职自送达董事会之日起生效，二人未持股[4] 后续安排 - 公司将尽快完成总经理聘任及相关职务补选工作[4]

人员变动 - 独立董事张惠雅因个人原因申请辞职，原定任期至第四届董事会届满[3] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持有公司股份[3][4] 后续安排 - 辞职申请在股东会选举产生新任独立董事后生效，生效前继续履职[3] - 公司将尽快完成新的独立董事选举工作[3] 其他情况 - 张惠雅辞职将使独董人数占比低于三分之一，且欠缺会计专业人士[3] - 公告日期为2025年2月21日[5]

业绩总结 - 2024年度预计归母净利润亏损1.35 - 1.65亿元，上年同期亏损3219.04万元[2] - 2024年度扣非净利润预计亏损1.5 - 1.8亿元，上年同期亏损3723.07万元[2] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“中陆转债”信用等级为A+，展望稳定[4] - 评级有效期为2025年2月12日至“中陆转债”存续期[4] 状况评分 - 业务宏观环境评分4/5，行业&运营风险评分4/7[6] - 财务初步状况评分3/9，杠杆状况评分6/9[6] - 财务盈利状况非常弱，流动性状况评分6/7[6]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[6] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[9] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.35亿元 - 1.65亿元，上年同期亏损3219.04万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.5亿元 - 1.8亿元，上年同期亏损3723.07万元[5] 业绩亏损原因 - 风电行业竞争加剧致产品单价下降，产能利用率未达预期，产品毛利率大幅下滑[7] - 公司拟对存货、固定资产等计提跌价准备和资产减值准备[8] - 可转债利息本期暂停资本化，进入损益的利息费用增加[8] - 行业竞争加剧使部分客户回款周期延长，报告期内计提的信用减值损失增加[8]

可转债情况 - 中陆转债转股期为2023年2月20日至2028年8月11日，初始转股价格31.80元/股，最新31.76元/股[3] - 2024年Q4，50张中陆转债转股，票面5000元，转成157股[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债3,599,720张，票面总额359,972,000元[3] - 公司发行3,600,000张可转债，募资360,000,000元，净额349,202,858.49元[3][4] - 截至2024年12月31日，中陆转债因转股减少28,000元，累计转换876股，余额359,972,000元[8] 股份情况 - 2024年Q4，限售股数量从28,644,675股减至28,388,925股，比例从28.64%降至28.39%[10] - 2024年Q4，无限售股数量从71,356,044股增至71,611,951股，比例从71.36%增至71.61%[10] - 2024年Q4，总股本从100,000,719股增至100,000,876股[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日披露了《关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2024- 060）公司原董事会秘书钟宇先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，辞 去上述职务后，将继续担任公司财务负责人职务。在公司董事会秘书空缺期间， 由公司总经理蒋利顺先生代行董事会秘书职责，自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日，蒋利顺先生代行董事会秘书职责已满三个月。 | 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期 间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘 书的聘任工作。为保证公司董事会的规范运作，自本公 ...

股权结构 - 公司总股本为100,000,876股[7] - 江苏江海机械持股12,329,000股，占比12.3289%[4] - 宋亚东持股252,500股，占比0.2525%[4] - 戴玉同持股450,000股，占比0.4500%[4] 减持计划 - 江苏江海机械拟减持不超3,000,000股，不超总股本3.0000%[4] - 宋亚东拟减持不超63,125股，占比0.0631%[4] - 戴玉同拟减持不超112,500股，占比0.1125%[5] - 减持时间为2025年1月9日至2025年4月8日[8] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响持续性经营[10]