证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-032 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权 激励计划。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-024 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用 不超过人民币 4,300 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1871 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,668 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 人民币 7.31 元，募集资金总 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-026 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与西安信凯 电子有限责任公司（以下简称"西安信凯"）发生不超过 850 万元的日常关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 关联董事武守坤、林鹭华、乔元已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议 审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。本事项在公司董事会审批权限范围 内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定价原 | 2024 年预计金 | 截止披露日已发 | 上年发 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2668万股A股，每股发行价7.31元，募集资金总额1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[1] - 以前年度已使用募集资金8003.117896万元，本报告期使用2717.079943万元[3] - 期末尚未使用的募集资金余额4753.282005万元[4] - 2022年1月公司用募集资金置换自筹资金3919.39万元[8] - 2023年4月公司同意使用不超6500万元闲置募集资金现金管理，报告期未使用，截止2023年12月31日无余额[10] 募投项目调整 - 2022年6月公司调整募投项目投资总额，智能硬件柔性制造项目从1.983035亿元调至9497.52万元[11][12] - 研发中心建设项目从4525.01万元调至1527.29万元[12] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目从4950万元调至4184.5万元[12] - 补充流动资金项目从2亿元调至0元[12] - 调整后募投项目投资总额从4.930536亿元调至1.520931亿元[12] 募投项目投入及进度 - 本年度投入募集资金总额为27,170,799.43元，累计投入募集资金总额为107,201,978.39元[16] - 智能硬件柔性制造项目调整后投资总额94,975,200.00元，本年度投入16,075,601.00元，累计投入77,167,092.94元，截至期末投资进度81.25%，预定可使用状态日期延期至2025年2月[17] - 研发中心建设项目调整后投资总额15,272,900.00元，本年度投入2,070,726.94元，累计投入15,272,900.00元，截至期末投资进度100.00%，于2023年9月达到可使用状态[17] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目调整后投资总额41,845,000.00元，本年度投入9,024,471.49元，累计投入14,761,985.45元，截至期末投资进度35.28%，预定可使用状态日期为2025年2月[17] 募投项目其他情况 - 2022年4月26日公司调整募投项目投资总额及部分募投项目延期，电子电路柔性工程服务数字化中台项目周期由2年调整为3.5年，研发中心建设项目由2年调整至2.5年，智能硬件柔性制造项目周期维持2.5年不变[17] - 2024年2月6日公司将智能硬件柔性制造项目达到预定可使用状态日期由2024年2月28日延期至2025年2月28日，项目周期由2.5年调整为3.5年[17] - 2023年4月25日公司新增公司及其全资子公司造物云为电子电路柔性工程服务数字化中台项目的实施主体，增加造物云募集资金专户[18] - 各募投项目均未出现项目可行性重大变化、超募资金、募集资金投资项目实施地点变更的情况[18]

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （秦曦） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人秦曦，自 2022 年 6 月 24 日经深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2021 年年度股东大会聘任为公司独立董事，作为公司独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度（以下 又称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人秦曦，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，管理学专业，中级经济师。2017 年 04 月至今担任上海上创信德投资管理 有限公司董事兼总经理，2017 年 06 月至今担任上海上创信德创业投资有限公司 董事兼总经理，2018 年 01 月至今担任嘉兴上创投资管理有限公司董事长，2019 年 07 月至今担任上海新微科技集团有限公司总裁兼董事，2020 年 06 月至今担 ...

爱建证券有限责任公司 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"或"保荐机构"）作为深圳 市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对金百泽 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与西安信凯 电子有限责任公司（以下简称"西安信凯"）发生不超过 850 万元的日常关联交 易。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已由天职国际会计师事务所审计并出具无保留意见审计报 告。会计师的审计意见为：金百泽公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了金百泽公司 2023 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以 及 2023 年度公司及合并的经营成果和现金流量。有鉴于此，以下财务数据采用事务 所审定数进行报告及分析。 二、主要财务数据和指标 | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 | 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减 | 2021 年 | | 营业收入（元） | 635,698,072.24 | | 651,657,182.91 | -2.45% | 699,431,896.24 | | 归属于上市公司股东的净利 | 39,637,708.13 | | 33,874,401.97 | 17.01% | 51,403,257.48 | | 润（元） | | | | | ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下称"公司"）的利润 分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切 实保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会 公告[2023]61 号）和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来 发展需要，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下 称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并 着眼于长远和可持续发展，在充分考虑公司所处行业特点、目前发展所处阶段、 战略规划、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，统筹考虑股东特别是中小 股东利益的基础上，科学地制定公司的利润分配政策。建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，进而对公司利润分配做出制 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"）《深圳市 金百泽电子科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 金百泽管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳市金百泽电子科技股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深 圳市 金 百泽 电 子科 技 股份 有 限公 司 募 集 ...

爱建证券有限责任公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 爱建证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"爱建证券"）作为深圳市金 百泽电子科技股份有限公司（以下简称"金百泽"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对《深圳市金百泽电子科技股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 ...