证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-077 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况 做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是公司正常生 产经营的需要， ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对信濠光电 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 信濠光电于 2024 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司预计 2025 年度将与立讯精密工业股份有限公司（以下称"立 讯精密"）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 15,800.00 万元，公司 2024 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为 1,110.47 万元。公司关 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-079 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将部分募投 项目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2361 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 189 ...

业绩总结 - 2024年1 - 11月与关联方实际发生日常关联交易1110.47万元[2] - 关联方立讯精密2024年1 - 9月营收17717688.48万元，净利润978671.06万元[8] 未来展望 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超15800万元[2] 数据差异 - 2024年1 - 11月采购燃料和动力与预计差异 - 46.61%[7] - 2024年1 - 11月采购原材料、设备与预计差异 - 96.27%[7] - 2024年1 - 11月销售产品、商品与预计差异 - 93.29%[7] - 2024年1 - 11月接受劳务与预计差异26.82%[7] 交易审议 - 2025年度日常关联交易预计已通过董事会、监事会审议，待股东会审议[14] - 保荐机构认为决策程序合规，对预计事项无异议[14][15]

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-075 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人名称：信光能源科技（安徽）有限公司 2、统一社会信用代码：91341100MA8Q1ED52E 3、成立日期：2023-02-15 4、注册地址：安徽省滁州市永阳路 120 号 特别提示： 本次担保为公司为全资子公司提供担保，担保金额不超过人民币 3 亿元。 被担保方信光能源科技（安徽）有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13 日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的 议案》，同意公司为全资子公司信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称 "安徽信光"）提供不超过人民币3亿元的担保，包括到期无条件支付供应商款 项和提供连带责任保证。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...