北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,|{\bf\Pi}|\,\rlap{\bf p}|\,\rlap{\bf p}|\,\rlap{\bf p}|\,\rlap{\bf p}|$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-074 深圳市信濠光电科技股份有限公司 （一）会议召开的日期、时间： 1、 现场召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 2、 网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 任意时间。 （二）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政 大楼 101 一楼多媒体会议室 （三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-073 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-071）。 2024 年 10 月 31 日，公司董事会收到股东姚浩先生提交的《关于提议深圳 市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。 姚浩先生提议将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-072 特别提示： 本次担保为公司为全资子公司提供担保，担保金额不超过人民币 3 亿元。 被担保方信光能源科技（安徽）有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 基于深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光 电"）全资子公司信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称"安徽信光"） 业务发展需要，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "浦发银行"）开展供应链金融业务，涉及应付供应商款项不超过3亿元人民 币。公司通过签署《保理协议》等付款确认文件，确认与子公司共同履行债务 偿还义务，视同公司为子公司债务提供担保行为，承担到期无条件连带付款责 任和连带保证责任。具体担保的金额、种类、期限等以与金融机构实际签署的 协议为准。此担保事项需提交股东会审议，同时股东会授权公司管理层办理相 关业务、签署相关法律文件等。 1、业务概述：供应链金融是金融机构将企业和供应商联系在一起提供灵活 运用的金融产品和服务的一种融资模式。全资子公司安徽信光开展的供应链金 融业务范围仅限于全资子公司安 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-070 深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 13 日，召开第三届董事会第十 一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本 公积转增股本预案的议案》，同意以现有总股本 120,000,000 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股，共计转增 48,000,000 股，转增后总股本增至 168,000,000 股， 不送红股，2023 年度剩余未分配利润结转以 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《深圳市信濠光电科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与关联人之间发生的转移资源 或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （十六）委托或者受托销售； （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十八）按照《公司章程》 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二四年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第 ...

对外投资定义 - 对外投资含金融资产投资和长期股权投资（设或增资全资子公司除外）[2] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不足50%由董事会审批，超50%提交股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批，占比超50%且超5000万元提交股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，占比超50%且超500万元提交股东会审议[6] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审批，占比超50%且超5000万元提交股东会审议[6] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批，占比超50%且超500万元提交股东会审议[6] - 购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 股票账户规定 - 公司至多只能在上海、深圳证券交易所各开设一个股票账户，且必须使用本公司名称[10] 投资决策与监督 - 对外投资的收回、转让与核销，须经股东会、董事会或总经理办公会集体决策[13] - 公司建立对外投资内部监督检查制度，重点检查岗位设置、授权审批、决策、执行、处置和财务情况[15]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.328亿元，同比下降17.50%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-8434万元，同比下降613.48%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为12.34亿元，同比增长1.1%[15] - 净利润为-230,007,320.13元，同比下降7,619.5%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-206,709,342.24元，同比下降863.9%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.122亿元，同比增长1725.47%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为112,220,076.45元，同比增长1725.47%，主要由于本期收款增加[8] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-147,556,479.40元，同比减少74.20%，主要由于支付投资理财减少[8] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-79,595,122.98元，同比减少147.49%，主要由于银行借款减少和少数股东投入减少[8] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为112,220,076.45元，相比去年同期的-6,903,851.98元有显著改善[19] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-147,556,479.40元，相比去年同期的-571,963,069.25元有所减少[19] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-79,595,122.98元，相比去年同期的167,603,420.05元有所下降[19] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为589,395,651.77元，相比去年同期的736,717,424.13元有所减少[20] 资产与负债 - 公司总资产为49.257亿元，同比下降0.73%[2] - 应收账款为4.80亿元，同比下降28.6%[14] - 存货为4.33亿元，同比增长38.7%[14] - 流动资产合计为24.63亿元，同比下降5.0%[14] - 非流动资产合计为24.63亿元，同比增长3.9%[14] - 短期借款为11.42亿元，同比增长3.8%[14] - 应付账款为3.41亿元，同比增长11.0%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为24.74亿元，同比下降6.8%[15] - 未分配利润为3.19亿元，同比下降42.0%[15] - 负债合计为22.75亿元，同比增长7.4%[15] - 公司2024年9月30日货币资金期末余额为599,873,818.44元，较期初减少102,864,707.31元[13] - 公司2024年9月30日交易性金融资产期末余额为166,297,750.68元[13] 费用与收益 - 研发费用为1.824亿元，同比增长84.23%[7] - 销售费用为5976万元，同比增长33.90%[7] - 财务费用为1963万元，同比增长161.85%[7] - 投资收益为2007万元，同比增长71.51%[7] - 信用减值损失为-2584万元，同比下降312.39%[7] - 资产减值损失为-5561万元，同比下降176.42%[7] - 营业成本为1,097,829,197.06元，同比增长10.5%[16] - 研发费用为182,398,473.94元，同比增长84.2%[16] - 少数股东损益为-23,297,977.89元，同比下降2.9%[17] - 综合收益总额为-230,128,180.72元，同比下降7,199.5%[17] - 基本每股收益为-1.23元，同比下降868.8%[17] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为9,610人，前10名股东持股情况显示王雅媛持股比例最高为22.37%[9] - 公司2024年第三季度报告显示梁国豪和梁国强为兄弟关系，姚浩、高瞻为夫妻关系[10] - 公司2024年第三季度报告显示王雅媛、梁国强、罗伟强、梁国豪的首发前限售股已于2024年9月6日解除限售上市流通[12] - 公司2024年第三季度报告显示梁国豪因司法拍卖过户导致首发前限售股减少630,000股，黄振通过司法拍卖过户导致首发前限售股增加630,000股[12] 其他财务数据 - 公司2024年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,588,651.95元，同比增长171.53%，主要由于本期美元和欧元汇率影响[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,310,370,667.06元，同比增长23.4%[18] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为2,500,248.27元，相比去年同期的24,837,524.16元大幅减少[19] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为1,442,222,233.08元，相比去年同期的1,138,822,801.49元有所增加[19] - 公司2024年第三季度经营活动现金流出小计为1,330,002,156.63元，相比去年同期的1,145,726,653.47元有所增加[19] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为1,201,090,239.45元，相比去年同期的254,937,865.55元大幅增加[19] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为1,348,646,718.85元，相比去年同期的826,900,934.80元有所增加[19] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为818,314,894.17元，相比去年同期的1,306,679,764.91元有所减少[19]

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-069 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 9月 30 日公司及各控股子公司各类应 收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回价值进行了充分的 分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失的应收款项和资产减 值损失的存货、固定资产等计提减值准备。2024 年 7-9 月计提各类资产减值准 备为人民币 3,061.82 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公 司合并报表范围内各公司对2024年7-9月所属资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通， ...