激励计划进展 - 2024年4月相关会议审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年4月对激励对象名单公示无异议[3] - 2024年4月股东大会批准实施激励计划[4] - 2024年4月、9月会议通过首次及预留授予议案[4][5] - 2025年4月、8月会议通过作废及调整价格议案[5] 权益分派 - 2024年年度权益分派以98,959,339股为基数，每10股派0.53元现金，5月29日实施完毕[6][7] 价格调整 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由16.42元/股调整为16.37元/股[7] - 本次调整符合规定，不影响公司财务和经营成果[8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入达到2.975亿元，同比增长29.75% [3] - 归属于上市公司股东的净利润为566.32万元，同比大幅增长80.38% [3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0572元/股，同比增长79.31% [3] - 加权平均净资产收益率为0.79%，较上年同期提升0.32个百分点 [3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2706.02万元，同比下降73.22% [3] 资产负债状况 - 报告期末总资产为9.952亿元，较上年度末增长4.45% [3] - 归属于上市公司股东的净资产为7.154亿元，较上年度末微增0.24% [3][4] 股权结构 - 控股股东路金波持有24.26%股份，共计2400.78万股，其中1800.59万股为有限售条件股份 [5] - 上海嘉利恩管理咨询合伙企业持股5.09%，全部为无限售条件股份 [5] - 前十大股东中包含基本养老保险基金一六零三二组合、全国社保基金一零一组合等机构投资者 [5][6] - 股东周放通过信用交易担保证券账户持有98.01万股，合计持股0.99% [6] 公司治理 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更 [6] - 公司不具有表决权差异安排，且无优先股股东持股情况 [6] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [1]

董事会会议召开情况 - 果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年7月28日通过现场及通讯方式召开 全体5名董事均亲自出席会议 会议由董事长路金波召集并主持 会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告编制符合法律法规要求 内容真实准确完整反映公司实际情况 审计委员会已审议通过该议案 [2] - 半年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网 [2] 公司章程修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案 修订依据包括《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则 修订内容结合公司实际情况 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 限制性股票激励计划调整 - 董事会批准调整2024年限制性股票激励计划的授予价格 调整符合法律法规要求 且在2024年第一次临时股东大会授权范围内 无需再次提交股东大会审议 [5] - 关联董事路金波、瞿洪斌回避表决 该议案获得3票同意 [5] 信用及资产减值损失计提 - 董事会审议通过2025年上半年度信用及资产减值损失计提方案 计提遵循《企业会计准则》和深交所监管规则 基于谨慎性原则进行资产减值测试 [6] - 计提依据充分公允 真实反映公司资产状况 使会计信息更加真实可靠 [6] 临时股东大会安排 - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 包括《公司章程》修订等重大事项 [2][4][5] - 股东大会通知同日披露于巨潮资讯网 [5]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年8月7日以现场及通讯方式召开 监事会全体3名监事均出席 会议由监事会主席吴畏主持 会议召集及召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为报告编制审核程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 公司章程与制度修订 - 监事会审议通过修订《公司章程》及制定修订部分公司制度的议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] 限制性股票激励计划调整 - 因实施2024年年度权益分派方案 公司调整2024年限制性股票激励计划授予价格 监事会认为调整符合深交所监管指南及公司激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 不损害公司及股东利益 [2] 信用及资产减值计提 - 公司2025年上半年度计提信用和资产减值损失 监事会认为计提遵循《企业会计准则》及深交所监管指引 基于谨慎性原则进行减值测试 依据充分公允 真实反映资产状况 使会计信息更可靠合理 [2][3]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日15:00以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为当日9:15-9:25及9:15-15:00任意时段 [2] - 股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] 审议事项 - 唯一审议提案为《修订<对外投资管理制度>》，属非累积投票提案 [2] - 该议案已通过第三届董事会第十一次会议审议 [2][3] - 议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] 参会人员资格 - 股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [2] - 中小投资者表决将单独计票（指除董监高及持股5%以上股东外的股东） [3] 会议登记要求 - 自然人股东需出示身份证原件及持股凭证原件，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、持股凭证及法定代表人资格证明 [4] - QFII股东需凭证书复印件、授权书及账户卡复印件办理登记 [4] - 异地股东可通过信函/邮件/传真登记，截止时间为2025年8月22日17:30 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [4][6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [6] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [6] 会务联系方式 - 登记联系人：邹爱华 [4] - 联系电话/传真：021-64386485 [4] - 电子邮箱：zouaihua@goldmye.com [4] - 联系地址：上海市徐汇区云锦路555号6栋 [4]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为2.98亿元，同比增长29.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为566.32万元，同比增长80.38% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为454.06万元，同比增长231.78% [1] - 基本每股收益为0.0572元 [1] 业务增长 - 公司营业收入和净利润均实现显著增长，显示业务扩张态势良好 [1] - 扣非净利润增速远超净利润增速，表明主营业务盈利能力大幅提升 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入2 98亿元 同比增长29 75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润566 32万元 上年同期313 96万元 同比增长80 38% [1] - 基本每股收益0 0572元 [1]

利润分配 - 2025年5月20日股东大会通过2024年利润分配预案，每10股派现0.53元（含税）[7] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日并实施完毕[7] 激励计划 - 2025年8月7日董事会、监事会通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案，调整后为16.37元/股[8][13] - 监事会认为调整合规，不影响财务经营、不损股东利益[13] - 公司已获必要批准授权，待履行信息披露义务[14]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日[9] - 紧急时可随时电话或传真发临时会议通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议出席要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[15] - 关联交易审议时，非关联董事与关联董事委托有限制[16] - 独立董事与非独立董事委托有限制[16] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[16] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可电子通信召开[17] 决议形成规则 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[24] - 董事回避表决时，无关联关系董事决议规则[26] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[31] 其他规则 - 两名以上独立董事因资料问题可联名提议延期[32] - 会议记录应含相关内容，人员签字保存[33][34] - 决议违反法规致损失，参与董事责任及免责情况[37] - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[39] - 董事长督促落实决议，总经理负责部分事项[39] - 会议档案保存十年以上[40] - 规则由董事会制定报股东会批准，解释权归董事会[41]

独立董事任职资格 - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 会计专业独立董事候选人有职称需五年以上会计全职经验[6] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[9] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] 提名与选举 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 有违法处罚、谴责批评、连续任职六年等情况不得提名[13] - 选举公告时向深交所报送文件，公示三日[15] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[17] 任期与职责 - 每届任期与董事相同，连任不超六年[19] - 期满两届可任董事但非独立董事[20] - 审计等委员会中独立董事过半数并任召集人[24] - 每年现场工作不少于15日[25] 会议与资料保存 - 专门会议召集人提前3日通知，紧急可免[30] - 工作记录及公司资料保存10年[33] - 专门委员会会议提前三日提供资料[34] - 董事会及专门委员会会议资料保存10年[34] 履职与待遇 - 履职受阻可报告，费用公司承担[35] - 公司给予津贴，不得取其他利益[35] - 可建立独立董事责任保险制度[36] 制度实施 - 制度经股东会审议通过实施，修改亦同[39] - 为果麦文化传媒2025年8月相关制度[40]