一、募集资金基本情况 东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对海锅股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如 下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行 价为每股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发 行有关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含 ...

财报披露 - 公司《2023年年度报告》于2024年4月25日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月8日15:00 - 16:00举行2023年度网络业绩说明会[1][2] - 董事长等人员出席业绩说明会[2] - 投资者可登陆“互动易”平台参与及提前提问[2][3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 （方世南） 各位股东及股东代表： 本人（方世南）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事及各专业委员 会的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人方世南，1954 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 政治教育专业，教授。1978 年 3 月至 1982 年 2 月就读于江苏师范学院，政治教 育专业本科，1982 年至今就职于苏州大学，历任助教、讲师、副教授、教授。 2019 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职 ...

东吴证券股份有限公司 关于张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为张家港海锅新能源装 备股份有限公司（以下简称"海锅股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，针对海锅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所 在银行签订《募集资金三方监管协议》。 （一）募集资金金额和到账时间 1、IPO 募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股 ...

张 家 港 海 锅 新 能 源 装 备 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事顾建平、方世南、冯晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾建平、方世南、冯晓东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 ...

审计机构情况 - 截至2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务审计报告的222人[2] - 公司续聘天衡为2023年度审计机构[2] 审计结果 - 天衡认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务等情况[4] - 天衡出具标准无保留意见审计报告[4] 审计相关会议 - 2024年4月24日，审计委员会通过2023年年度报告等议案[5] - 审计委员会委员为冯晓东、方世南、盛雪华，报告日期为2024年4月24日[8]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-022 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议 通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在实施主体、募集 资金用途维持不变的情况下，对首次公开发行股票募集资金投资项目之一的"高 端装备关键零组件精密加工项目"的实施期限进行延长。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590 号）和深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,060,000 股，发行价为每 股人民币 17.40 元，募集资金总额为人民币 366,444,000.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币 39,660,046.62 元（不含增值 ...

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-020 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下： 一、委托理财概述 （一）投资额度 （二）投资期限 本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 （三）投资品种 公司使用闲置自有资金投资的品种为低风险、短期或中长期银行理财产品。 投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关风险投资的规定。 （四）授权事宜 因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述 额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、 分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适 时购买流动性好、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、 选择委 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 2023年向16名特定对象发行20,120,724股人民币普通股，募集资金499,999,991.40元[9] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[25][27] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29] 公司治理 - 建立由股东大会、董事会、监事会和管理层构成的法人治理结构，董事会下设四个委员会[7][8] - 董事会负责内部控制体系建立和监督，审计委员会审查企业内部控制[8] - 监事会监督董事、高管职务行为和公司财务状况[9] - 高管层负责拟定和执行内部控制制度[9] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作[9] 制度建设 - 完善考核及薪酬管理制度，优化人力资源整体布局[10] - 构建企业文化体系并融入各环节[11] - 制定决策、货币资金等多项管理制度[14][15][16][17] - 制定完善内部控制监督制度，审计部独立行使职权防范风险[23] 认证情况 - 取得全球8大船级社的工厂认证证书等多项认证证书[18] - 通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、能源管理等管理体系认证[18] 未来展望 - 下一步将完善内部控制制度，适应经营变化[30]

张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯晓东） 各位股东及股东代表： 本人（冯晓东）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，在 2023 年度工作中， 诚实、勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事及各专业委员 会的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人冯晓东，1966 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 铸造专业，会计师，中国注册会计师。1984 年 9 月至 1989 年 7 月就读于上海交 通大学，铸造专业本科，1989 年 8 月至 1998 年 7 月就职于张家港市金属材料总 公司，历任业务员、科长、副总经理；1998 年 8 月至 1999 年 12 月就职于张家 港市审计事务所；2000 ...