证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-066 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 任静娟，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997 年 9 月至 2000 年 6 月就读于沙洲工学院，市场营销专业。2000 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于华芳集团杨舍分公司，任车间统计。2010 年 6 月至今，就职于海锅 股份及其前身，现任办公室职员。 截至本公告披露日，任静娟女士直接持有公司股份 900 股，与公司控股股东、 实际控制人、其他持有 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。任静娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

董事会提名 - 公司董事会提名王章忠为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[10]

监事会换届 - 2024年12月24日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，2名非职工代表、1名职工代表[2] - 提名蒋伟、钱卫刚为非职工代表监事候选人[2] 后续安排 - 选举非职工代表监事议案提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 第四届监事会任期自审议通过之日起三年[3] 人员股份情况 - 蒋伟间接持股164,156股，占总股本0.1573%[5] - 钱卫刚未直接或间接持股[6] 人员关系 - 钱卫刚是持股5%以上股东盛雪华、钱丽萍侄子，盛天宇表哥[6]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议2024年12月14日发通知，12月24日现场举行[1] - 会议应到、实到监事均为三名[1] 换届选举 - 提名蒋伟、钱卫刚为第四届监事会非职工代表监事候选人[2] - 两人均以3票同意当选，换届议案待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 第四届监事会任期自审议通过之日起三年[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹承宝为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5][6] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[4] - 满足会计专业人士相应资格要求[4] - 被提名人无相关不良情形且任职数量合规[8][9] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9]

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2024-065 张家港海锅新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议决定于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 13 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1 ...

独立董事提名 - 曹承宝被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚谴责[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 任职不符资格将及时报告并辞职[9]

人事提名 - 邹国栋被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 本人近十二个月无不适任情形[6] - 本人无证券市场禁入等违规情况[7] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 时间信息 - 候选人签署声明时间为2024年12月24日[10]

董事会提名 - 公司提名盛天宇等4人为第四届董事会非独立董事候选人[1] - 公司提名曹承宝等3人为第四届董事会独立董事候选人[2] - 董事会提名委员会同意提名并提交审议[3] 候选人资格 - 非独立董事候选人具备任职资格和能力[1] - 独立董事候选人具备任职资格和能力，已取得资格证书[2] - 董事候选人均无不良记录[1][2] 提名委员会成员 - 董事会提名委员会成员为方世南、顾建平、盛雪华[4]

董事会换届 - 2024年12月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[3] 股东持股 - 盛天宇直接持股10,284,562股，占比9.8548%[8] - 钱晓达间接持股183,490股，占比0.1758%[9] 董事情况 - 杨华等多位董事未直接或间接持股[12][13][15][16][18] - 王章忠、邹国栋任职条件合规且无关联关系[16][17][18]