杭州大地海洋环保股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略的发展需要，增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会 责任和公司治理（ESG）绩效,完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规范性文件及《杭 州大地海洋环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《杭州大地海洋 环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有 关规定，公司设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"本委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策和环境、社会及公司治理（ESG）进行研究并 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实地履行了职责，按要求出席了 2024 年度的相关会议，认真审议了董事会各 项议案，并通过独立董事专门会议对相关事项发表独立的审查意见，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因在公司任期满六年于 2025 年 1 月离任，现就本人 2024 年度履职情况 总结如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 9 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出席全部会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。本人于 2019 年 1 月 18 日起 担任公司独立董事，2020 年 10 月经公司股东大会选举成为公司第二届董事会独 立董事，又于 2023 年 11 月经公司股东大会选举成为公司第三届董事会独立董 事。自成为公司独立 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 79元 同比增长54 9 2023年为0 51元 2022年为0 66元 [1] - 每股净资产8 03元 同比下降18 23 2023年为9 82元 2022年为9 36元 [1] - 每股公积金3 36元 同比下降26 8 2023年为4 59元 与2022年持平 [1] - 每股未分配利润3 61元 同比下降7 67 2023年为3 91元 2022年为3 49元 [1] - 营业收入9 47亿元 同比增长0 96 2023年为9 38亿元 2022年为8亿元 [1] - 净利润0 86亿元 同比增长56 36 2023年为0 55亿元 与2022年持平 [1] - 净资产收益率10 24 同比提升48 62个百分点 2023年为6 89 2022年为7 25 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4028 54万股 占流通股51 84 较上期增加70 86万股 [1] - 唐伟忠为第一大股东 持股1039 43万股 占比13 37 持股未变动 [2] - 杭州共合投资管理合伙企业为第二大股东 持股746 7万股 占比9 61 持股未变动 [2] - 交通银行-易方达科瑞混合基金新进266 77万股 占比3 43 [2] - 基本养老保险基金二一零八组合新进249 58万股 占比3 21 [2] - 浙江恒晋同盛创业投资减持27 88万股 现持股179 26万股 占比2 31 [2] - 易方达科瑞混合 易方达科汇灵活配置混合 华夏远见成长一年持有混合退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 每10股转增3股并派发现金红利3元(含税) [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入946,810,650.86元，较2023年增长0.99%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,969,624.20元，较2023年增长54.99%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,015,000.75元，较2023年增长69.20%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额125,568,784.43元，较2023年增长423.23%[19] - 2024年末资产总额1,352,728,577.44元，较2023年末增长1.37%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产874,610,836.95元，较2023年末增长6.06%[19] - 2024年加权平均净资产收益率10.24%，较2023年增加3.35个百分点[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为160,961,681.68元、270,057,214.57元、266,421,000.41元、249,370,754.20元[21] - 2024年非经常性损益合计5,954,623.45元[25] - 2024年公司营业收入为946,810,650.86元，较2023年的937,504,798.77元增长0.99%[82] - 2024年危险废物收入为235,554,758.60元，占比24.88%，较2023年增长2.33%[82] - 2024年电子废物收入为694,428,764.43元，占比73.34%，较2023年增长0.24%[82] - 2024年其他业务收入为16,827,127.83元，占比1.78%，较2023年增长15.83%[82] - 废弃资源综合利用行业2024年毛利率为16.45%，较2023年下降1.45%[83] - 危险废物2024年毛利率为31.30%，较2023年下降8.24%；电子废物2024年毛利率为11.17%，较2023年增长0.56%[83] - 华东地区销售额441,665,588.42元，同比增长20.78%；华北地区销售额492,687,938.00元，同比增长13.05%[84] - 直销模式销售额946,810,650.86元，同比增长16.45%[84] - 危险废物业务销售量36,354.45吨，同比增长10.88%；生产量36,859.53吨，同比增长11.53%；库存量1,326.69吨，同比增长61.47%[87] - 电子废物拆解处理业务销售量70,917.96吨，同比下降2.86%；生产量71,127.25吨，同比下降2.79%；库存量1,515.21吨，同比增长16.03%[87] - 前五名客户合计销售金额525,890,075.79元，占年度销售总额比例55.54%；前五名供应商合计采购金额472,668,437.73元，占年度采购总额比例59.75%[88] - 销售费用17,327,169.44元，同比增长21.90%；管理费用53,955,198.87元，同比增长2.34%；财务费用8,928,883.48元，同比增长33.40%；研发费用16,914,497.93元，同比下降35.76%[90][91] - 2024年经营活动现金流入小计1,108,528,795.78元，同比增长18.36%，净额同比增长423.23% [95] - 2024年投资活动现金流出小计17,264,710.79元，同比减少60.26%，净额同比增长60.80% [95] - 2024年筹资活动现金流入小计305,290,000.00元，同比增长10.14%，净额同比减少156.63% [95] - 2024年营业外收入279,010.85元，占利润总额比例0.26%；营业外支出949,146.44元，占比0.89% [97] - 2024年末货币资金217,140,945.64元，占总资产比例16.05%，较年初增加5.03% [100] - 2024年报告期投资额17,264,710.79元，较上年同期减少60.26% [103] - 子公司浙江盛唐环保科技有限公司2024年净利润77,151,711.86元，较上年增长253.82% [110] - 2024年末资产权利受限合计10,100.00元，较上年年末的1,800,000.00元减少 [102] - 2025年废弃电器电子产品处理专项资金预算数50亿元，少于2024年执行数75亿元[112][122][127] 各条业务线表现 - 公司主要从事危险废物资源化利用、无害化处置和电子废物拆解处理[50] - 危险废物资源化利用业务，公司收集废矿物油转移销售给下游企业盈利，收集运输费用主要由公司承担，销售先款后货[52][53][55] - 危险废物无害化处置业务，公司收集低价值危废处置，收取处置服务费盈利，还销售回收的再生资源产品[56] - 电子废物拆解处理业务，公司销售拆解产物并申请基金补贴/专项资金奖励盈利[59] - 公司采取集中回收模式采购电子废物，市场部负责开拓维护供货商并签订采购框架协议[61] - 公司为“四机一脑”配备拆解作业流水线，生产部每日制定拆解计划[62] - 公司销售部负责开拓维护下游客户，签订销售框架协议，根据大宗商品价格等确定销售价格[63][64] - 公司推出“前端收集一站式”服务创新，解决汽修企业和工矿小微企业危险废物收集难题[66][67] - 公司构建“循环利用一条链”体系创新，实现危险废物全生命周期管控[69] - 公司开发“小蚂哥”云数据平台，实现危险废物全流程跟踪和大数据汇总[70] - 电子废物处置直接材料成本557,973,562.94元，占营业成本70.53%；危险废物处置直接材料成本106,244,692.92元，占营业成本13.43%[86] 各地区表现 - 2024年华东地区收入为441,665,588.42元，占比46.64%，较2023年下降4.52%[82] - 2024年华北地区收入为492,687,938.00元，占比52.04%，较2023年增长5.80%[82] - 2024年华中及华南地区收入为12,457,124.44元，占比1.32%，较2023年增长34.04%[82] 管理层讨论和指引 - 到2027年，“无废城市”建设比例达到60%，固体废物产生强度明显下降；到2035年，“无废城市”建设实现全覆盖[35] - 到2027年，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升[37] - 到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%，报废汽车回收量较2023年增加约一倍[112] - 2025年底浙江省要培育“无废工厂”2400家、“无废集团”50家[114] - 未来公司将把握政策机遇，优化拆解流程，提升效率和质量[48] - 公司应对风险措施包括丰富业务结构、扩大业务范围、加大研发投入、提升产品附加值[123][128] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称大地海洋，股票代码301068[15] - 公司法定代表人为唐伟忠[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号，邮政编码311107[15] - 公司网址为http://www.hzddhy.com/，电子信箱为securities@hzddhy.com[15] - 董事会秘书为卓锰刚，证券事务代表为傅嘉琪，联系电话和传真均为0571 - 88522803[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体包括《证券日报》等，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路111号杭州大地海洋环保股份有限公司董事会办公室[17] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市上城区庆春东路西子国际TA28、29楼，签字会计师为邓红玉、黄传飞[18] - 公司聘请国金证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2021年9月28日 - 2024年12月31日[19] - 嘉兴市桐源环境科技有限公司是公司全资子公司桐乡市天运环保科技有限公司持股52%的公司[13] - 截至报告期末，公司与浙江省内8000余家产废单位建立稳定合作关系，其中汽修企业5000余家，制造业企业3000余家[40] - 盛唐环保是全国仅有的109家及浙江省仅有的5家纳入废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一[41] - 2024年浙江省公示的规范拆解数量合计为656.63万台，盛唐环保公示的规范拆解数量262.79万台，占比40.02%，位居浙江省第一名[42] - 2024年，家用电冰箱年产量10395.7万台，家用洗衣机年产量11736.5万台，空调年产量26598.4万台，彩色电视机年产量20745.4万台[42] - 2024年专项资金预算75亿元，盛唐环保获专项资金19,919.00万元[44] - 2025年申请专项资金，上一年度五类废弃电器电子产品规范回收处理总量不少于10万台（套）；2026年及以后，西部企业不少于60万台（套），其他地区企业不少于80万台（套）[47] - 资金分配因素中，上一年度废弃电器电子产品规范回收处理量、地方固体废物污染防治投入、居民实际拥有家电数量、废弃电器电子产品许可核定回收处理产能实际运行负荷率权重分别为70%、15%、10%、5%[43] - 申请专项资金的企业需适应规划、具备资格、符合环保法规、上报处理数据、满足回收处理数量要求[46][47] - 公司是专注废弃资源综合利用企业，参与“无废城市”建设[49] - 低药剂用量废乳化液高效处理技术等多个研发项目有进展，部分已运用于生产线[92] - 废乳化液低温浓缩处置工艺等项目处于小试或中试阶段[92] - 固废自动上料均匀破碎工艺等项目预计2025年应用于生产线[92] - 2024年研发人员数量59人，占比9.42%，本科人数较2023年增长66.67% [93] - 2024年研发投入金额16,914,497.93元，占营业收入比例1.79%，较2023年下降 [93] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，均由董事会召集、召开[136] - 截至报告期末，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人[137] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[138] - 2024年4月19日公司通过全景网上路演互动平台向网上投资者介绍2023年度经营情况并解答疑问[131] - 公司应收账款主要由应收拆解处理基金和专项资金构成，回款周期长会导致坏账准备计提增加[126] - 自2024年1月1日起停征废弃电器电子产品处理基金，新处理的满足条件采取“以奖代补”方式，实施期限为2024 - 2027年[126] - 公司控股股东为唐伟忠、张杰来夫妇，报告期内规范自身行为，未干预公司决策和经营[139] - 公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[141] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为66.92%，召开日期为2024年04月23日[152] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.30%，召开日期为2024年09月12日[153] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.33%，召开日期为2024年10月14日[153] - 董事唐伟忠期初持股31,982,578股，本期增持9,594,773股，期末持股41,577,351股，股份变动原因为权益分派[154] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[145] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东[146][148][149][150][151] - 公司不存在同业竞争情况[152] - 公司无表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会情况[154] - 公司无表决权差异安排[154] - 公司无红筹架构公司治理情况[154] - 公司合计数据为31,982,578和9,594,773，总计41,577,351[155] - 唐伟忠2017年10月至今任公司董事长[157] - 郭水忠2017年10月至今任公司董事、总经理[158] - 强毅2017年10月至今任公司董事[159] - 蒋建霞2017年10月至今任公司董事、财务总监[160] - 卓锰刚2017年10月至今任公司董事，2018年5月起担任公司董事会秘书[161] - 贾勇2019年1月至2025年1月16日任公司独立董事[162] - 池仁勇2019年1月至2025年1月16

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年ESG报告 目录 Contents 杭州大地海洋环保股份有限公司 2024年ESG报告 | 序章 | | | --- | --- | | 1.1报告规范 | | | 1.2管理层致辞 | ന | | 1.3走进大地海洋 | ব | 循环, 承载资源永续 3.1危险废物 33 3.2电子废物 38 | 共长,承载员工发展 | | | --- | --- | | 5.1维护员工权益 | 63 | | 5.2保障健康安全 | 68 | | 5.3支持员工发展 | 76 | | 5.4深化员工关怀 | 78 | | 可持续发展治理 | | | --- | --- | | 2.1公司治理架构 | 8 | | 2.2ESG战略 | 10 | | 2.3利益相关方参与 | 12 | | 2.4实质性议题评估 | 13 | | 2.5负责任的商业行为 | 24 | | 净邻,承载碧水蓝天 | | | --- | --- | | 4.1气候与能源 | 43 | | 4.2自然风险管理与生物多样性保护 | 54 | 目录 Contents 披露范围 本报告涵盖集团2024年1月1日至12月 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2025-012 杭州大地海洋环保股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》已于2025年4月24日刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进一步了解 公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于2025年5月13日（星期二）下午15:00 至16:00，在全景网举行2024年度网上业绩说明会，现将相关情况公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长唐伟忠先生、总经理郭水忠 先生、独立董事应叶萍女士、财务总监蒋建霞女士、董事会秘书卓锰刚先生、保 荐代表人范俊先生（如遇特殊情况，参会人员将 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 内部控制自我评价报告 杭州大地海洋环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州大地海洋环保股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可 ...

杭州大地海洋环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，公司围绕年度经营目标开展各项工作，有序推进危险废物资源化利用及无 害化处置、废弃电器电子产品拆解处理的安全生产管理工作，不断挖掘存量市场的潜力， 同时积极开拓增量市场。2024年度，公司实现营业收入94,681.07万元，同比增长0.99%， 实现归属于上市公司股东净利润 8,596.96 万元，同比增长 54.99%，报告期末公司总资产 135,272.86 万元，同比增长 1.37%，归属于母公司净资产 87,461.08 万元，同比增长 6.06%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 2024 年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会议事规则》等的要求，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 202 ...

会议情况 - 2025年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议[1] - 应到独立董事3人，实际参会3人[1] 决策事项 - 同意2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案并提交2024年年度股东大会审议[1] - 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构[2][3] 内控相关 - 认为公司建立了较为完善的内部控制体系[4] - 同意公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》[4]

2024年业绩情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8400万元 - 12000万元，比上年同期增长51.44% - 116.34%][5] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为7700万元 - 11300万元，比上年同期增长62.83% - 138.95%][5] - [2024年公司产品综合毛利率上升，盈利能力得到改善][6] 废弃电器电子产品基金补贴 - [2024年12月17日公司收到废弃电器电子产品基金补贴款19919万元][6] - [若基金补贴标准每下降10%，对公司2024年度归属于上市公司股东的净利润预计影响约1600万元][7] - [废弃电器电子产品处理专项资金管理办法实施期限为2024年至2027年，基金补贴具体标准未明确][3] 业绩预告相关 - [公司已就业绩预告与年审会计师事务所预沟通，双方无分歧][5] - [本次业绩预告未经审计，2024年度具体财务数据将在年报中披露][8]