业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润55467683.74元[1] - 2023年度母公司净利润27440441.55元[1] - 实际可供股东分配利润163943923.12元[1] 利润分配 - 每10股派现2.5元，派发现金红利20766573.5元[2] - 每10股转增3股，转增股本24919888股[2] - 转增后总股本增至108919888股[2] 决策进展 - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[3] - 监事会同意2023年度利润分配预案[4] - 独立董事同意提请审议预案并授权办理[5]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额24032.83万元[2] - 2023年度往来累计发生（不含利息）31888.59万元[2] - 2023年度偿还累计发生32040.89万元[2] - 2023年期末往来资金余额23880.53万元[2] 公司占用资金数据 - 浙江盛唐环保2023年期初占用资金余额24032.83万元[2] - 浙江盛唐环保2023年度占用累计发生（不含利息）31278.59万元[2] - 浙江盛唐环保2023年度偿还累计发生31778.02万元[2] - 浙江盛唐环保2023年期末占用资金余额23533.40万元[2] 桐乡天运环保数据 - 桐乡市天运环保2023年度往来累计发生350.00万元[2] - 桐乡市天运环保2023年期末往来资金余额299.71万元[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年度立信对公司审计收费75万元，2024年待协商[7] 立信相关数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2022年立信业务收入46.14亿元，审计34.08亿元，证券15.16亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计，收费8.17亿元[3] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[3] 立信合规情况 - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[4] - 立信在投资者诉保千里案中被判承担15%补充赔偿责任[5]

会议相关 - 2024年3月31日召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，3位独立董事均参会[1] 利润分配 - 同意公司2023年度利润分配预案并提交2023年年度股东大会审议[1] 审计机构 - 同意续聘立信会计师事务所担任公司2024年度审计机构[2][3] 资金管理 - 2023年报告期内募集资金使用与管理合法合规[4] 内控报告 - 同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》[5]

募集资金情况 - 公司发行2100万股A股，发行价13.98元/股，募集资金总额2.9358亿元，净额2.3896090247亿元[1] - 2023年度使用募集资金63.77万元，源于专户利息净额[2] - 截至2023年12月31日，募集资金使用完毕，专户注销[2][4] 项目投资情况 - 27万吨废弃资源综合利用项目承诺投资14,584.28万元，累计投入12,729.48万元，进度100%，本年度效益1,845.65万元[19] - 智能立体仓库建设项目承诺投资5,164.80万元，本年度投入63.77万元，累计投入3,755.86万元，进度100%[19] - 废弃资源深化利用项目承诺投资6,600.00万元，无投入[19] - 补充流动资金承诺投资14,000.00万元，累计投入7,474.52万元[19] 项目进度问题 - 年27万吨项目中“年9.6万吨拆解利用扩产项目”因补贴标准下调未达计划进度或收益[20] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[16] - 项目相关情况均无异常[20]

2023年会议情况 - 召开8次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[2] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 独立董事参加审计委员会会议5次、提名委员会会议2次[5] 2023年意见发表 - 独立董事多次对董事会会议事项发表同意意见[6][8][9] 2023年履职情况 - 按法规履行信息披露，监督公司治理[13] - 与中小股东沟通，参加培训[13][14] - 未提议召开董事会等事项[15] 2024年展望 - 加强沟通学习，发挥独立董事作用[16] - 维护全体股东特别是中小股东权益[16]

人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 立信2022年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，聘期一年[4][5] - 立信对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[9]

利润分配 - 以2023年末83,066,294股为基数，每10股派现金红利2.5元，共派20,766,573.5元[2] 股本转增 - 以83,066,294股为基数，每10股转增3股，共转增24,919,888股[2] - 转增后总股本增至108,919,888股[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[4][5] - 修订后注册资本和股份总数均变为108,919,888元/股[4][5] 审议安排 - 以上事项尚需提交股东大会审议[2][6]

业绩总结 - 2023年度公司决策程序合法有效，财务制度健全，关联交易符合市场原则，内控体系完善[5][6] - 2023年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，未发生内幕交易[6][7] 会议情况 - 2023年公司监事会设监事3名，召开7次会议[2] - 第二届监事会多次会议审议通过年报、季报、资产交易等议案[2][3][4] - 第三届监事会第一次会议于2023年11月9日召开，选举监事会主席[4] 未来展望 - 2024年监事会按规定履职，规范日常工作，监督公司运作[8] - 2024年监事会以财务监督为核心，防范经营风险[8] - 2024年监事会加强学习，履行监督职能[8]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 独立董事等可向董事会提聘请议案[6] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 审核改聘提案时约见相关事务所并评价执业质量[15] - 了解事务所主动终止原因并书面报告董事会[16] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度履职评估报告中[18] 选聘规则 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[13] 改聘与解聘 - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可参会陈述意见[16] - 股东大会作出解聘等决议，公司披露时需说明原因及事务所陈述意见[16] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，报告董事会并依规处理[18] - 情节严重时，董事会可通报批评相关责任人[18] - 经股东大会决议可解聘事务所，违约损失由责任人承担[18] - 情节严重可对责任人员给予经济处罚或纪律处分[18] - 存在严重违规行为的事务所，公司不再选聘[18]