会议信息 - 公司监事会于2024年5月30日召开第三届监事会第十八次会议[1] - 会议通知于2024年5月24日送达全体监事[1] - 本次会议应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》[2] - 募投项目二期工程三车间拟生产产品调整[2] - 调整不涉及实施地点等变更[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[3] - 同意将议案提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金6.2亿元，净额为5.547585亿元[2] - 公司超募资金为1.507585亿元[5][6] 项目投资 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目总投资3.19亿元，调整后拟投入募集资金4.1164亿元[5] - 建设研发中心项目总投资0.35亿元，调整后拟投入募集资金0.45亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1亿元[5] 项目进展 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目一、二车间已建成投产，设计产能5600吨/年[8] - 年产8000吨芳香酮及其配套项目三车间产品调整[11] - 年产8000吨芳香酮及其配套项目和建设研发中心项目完成时间延至2024年12月31日[7] - 募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间产品变更已备案[17] 市场情况 - 公司已与部分国内外知名化妆品配方企业建立稳定合作关系[22][27] 未来展望 - 项目建成后有望实现化妆品用己二醇的进口替代[23] - 项目三车间建成后将提升服务客户能力及行业竞争力[27]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月17日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为6月17日[2] - 股权登记日为2024年6月12日[4] 会议审议事项 - 审议《关于部分募投项目变更的议案》等普通表决事项[8] 登记信息 - 登记时间为2024年6月13 - 16日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[9] - 登记地点为江苏省南京化学工业园崇福路51号办公楼二楼证券事务部[10] 网络投票信息 - 网络投票代码为351076，投票简称为“新瀚投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15至15:00[25]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元/股，募集资金62000万元，净额55475.85万元[2] - 超募资金15075.85万元，用于“年产8000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”[5][6] 项目投资与进度 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”总投资额由35400万元调至50664万元[6] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”完成时间延至2024年12月31日[6] - 截至2023年12月31日，“年产8000吨芳香酮及其配套项目”累计投入27584.35万元，“建设研发中心”累计投入2570.18万元，补充流动资金累计投入10000万元[8] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”一、二车间已投产，新增产能5600吨/年[9] 项目变更 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间拟调整产品，苯乙酮减少500吨，DPS减少500吨，1,2 - 己二醇增加1000吨[13] - 变更后“年产8000吨芳香酮及其配套项目”募集资金投资41164万元，“建设研发中心”4500万元，补充流动资金10000万元[16] - 募投项目二期工程三车间产品变更已向政府投资主管部门履行备案程序[16] - 本次变更不涉及实施地点、主体、方式和投资总额变更，不损害股东利益[11] 市场情况 - 公司作为HAP生产厂家，已与部分国内外知名化妆品配方企业建立稳定合作关系[21][26] - 项目建成后将发挥公司技术和规模化优势，有望实现化妆品用己二醇进口替代[22][26] 会议审议 - 2024年5月30日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过部分募投项目变更议案[28] - 2024年5月30日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过部分募投项目变更议案[29] - 监事会认为项目调整不涉及改变募集资金用途和损害股东利益，同意提交股东大会审议[30] - 保荐机构认为项目变更不涉及改变募集资金用途和损害股东利益，对变更事项无异议[31][32]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.35亿元，同比增长9.37%[1] - 公司2023年净利润下降主要是因为新厂区部分车间处于产能爬坡阶段，厂房、附属设施及产线折旧费用增加[2] - 公司2023年毛利率为35.87%，与上年基本持平（剔除新厂区相关收入成本）[2] - 公司2023年净利率下降4.3个百分点至21.44%[3] - 公司2023年度毛利率为31.81%，同比下降4.3个百分点[3] 研发投入 - 公司2023年持续进行研发投入，研发费用较上年增加15.67%[3] 产品和市场 - 公司募投项目一车间、二车间投产，设计产能5600吨/年，支撑公司核心产品增长[4] - PEEK作为高性能特种工程塑料，在多个领域获得广泛应用，公司HAP产品已开始在中高端化妆品中使用[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.35、1.66、2.00亿元，维持“优于大市”评级[6] 财务展望 - 公司2024-2026年毛利率预计稳定，化妆品原料业务、特种工程塑料核心原料业务、光引发剂业务和其他业务毛利率分别为27%、33%、35%、34.43%[10] 市场预测 - 新瀚新材公司2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为435百万元、622百万元、778百万元和937百万元[12] - 预计2026年每股收益将达到1.48元，较2023年的0.69元有显著增长[12] - 公司的P/E比率预计将逐年下降，从2023年的27.67降至2026年的12.93[12]

会议信息 - 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十八次会议[1] - 会议通知于2024年4月17日送达全体董事[1] - 会议应到董事9人，实到9人，2人通讯出席[1] 报告审议 - 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月24日在巨潮资讯网披露[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入102,937,425.64元，较上年同期减少8.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,948,940.01元，较上年同期减少58.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,873,019.37元，较上年同期减少116.79%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.0293742564亿元，较上期1.1253363336亿元下降8.53%[16] - 2024年第一季度营业总成本为0.8940715676亿元，较上期0.8692659888亿元增长2.85%[16] - 2024年第一季度营业利润为0.1221648797亿元，较上期0.3068311997亿元下降60.18%[17] - 2024年第一季度净利润为0.1094894001亿元，较上期0.2632489735亿元下降58.39%[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.08元，较上期0.20元下降60%[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 0.0187301937亿元，上期为0.1115631074亿元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1.1206126748亿元，较上期5.6414865101亿元下降80.14%[18] - 2024年第一季度末专项储备为0.1306767714亿元，期初为0.1347708688亿元，下降3.03%[15] - 2024年第一季度末未分配利润为0.36234589291亿元，期初为0.3513969529亿元，增长3.11%[15] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计为1.125386088亿元，期初为1.11421600311亿元，增长0.91%[15] 资产负债关键指标变化 - 应收账款期末数101,053,517.72元，较上年年末增加91.77%，系应收客户款项尚在信用期未结算所致[8] - 应收款项融资期末数3,956,845.19元，较上年年末减少86.23%，系公司收到应收票据背书转让增加所致[8] - 预付款项期末数11,231,512.13元，较上年年末增加209.08%，系公司预付原材料采购款增加所致[8] - 存货期末数69,567,855.40元，较上年年末减少26.82%，系报告期内公司销售出货量增加所致[8] - 应付账款期末数50,479,774.32元，较上年年末减少32.32%，系报告期公司支付货款所致[8] - 合同负债期末数2,723,062.75元，较上年年末增加213.28%，系报告期公司预收货款增加所致[8] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为252,104,835.92元，期初余额为282,498,900.41元[13] - 交易性金融资产期末余额为300,000,000.00元，期初余额为290,800,000.00元[13] - 应收账款期末余额为101,053,517.72元，期初余额为52,695,887.49元[13] - 存货期末余额为69,567,855.40元，期初余额为95,057,814.71元[13] - 流动资产合计期末余额为742,373,525.52元，期初余额为759,315,561.22元[13] - 应付账款期末余额为50,479,774.32元，期初余额为74,589,428.27元[14] - 合同负债期末余额为2,723,062.75元，期初余额为869,210.16元[14] - 流动负债合计期末余额为60,039,761.81元，期初余额为89,192,765.06元[14] - 资产总计期末余额为1,196,564,631.55元，期初余额为1,214,411,118.10元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,130[10] - 严留新持股比例为25.55%，持股数量为34,374,600股；秦翠娥持股比例为19.47%，持股数量为26,195,000股[11] 现金流量相关指标变化 - 支付其他与投资活动有关的现金本期为5,000元，上期为744,000元[20] - 投资活动现金流出小计本期为141,069,258.34元，上期为363,258,080.98元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,007,990.86元，上期为200,890,570.03元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金上期为58,901,601.48元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金上期为26,350元[20] - 筹资活动现金流出小计上期为58,927,951.48元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 58,927,951.48元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为486,945.74元，上期为 - 2,204,038.97元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 30,394,064.49元，上期为150,914,890.32元[20] - 期末现金及现金等价物余额本期为252,104,835.92元，上期为287,097,310.51元[20]

会议信息 - 公司监事会2024年4月23日召开第三届监事会第十七次会议[1] - 会议通知4月17日以电话和邮件送达全体监事[1] - 应到监事3人，实到3人，由张海娟主持[1] 报告审议 - 监事会审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》，表决3赞成[2] - 《2024年第一季度报告》4月24日在巨潮资讯网披露[2]

业绩总结 - 2023年年度权益分派以134,524,000股为基数，每10股派1.5元，共派20,178,600元[1] 权益分派安排 - 扣税后QFII等每10股派1.35元[5] - 股权登记日为2024年4月29日[5] - 除权除息日为2024年4月30日[6] - A股股东现金红利2024年4月30日划入账户[8] 其他调整 - 除权除息后，控股股东最低减持价格调整为17.43元/股[12] - 2022年限制性股票激励计划授予价格将调整[12]

股东大会信息 - 2024年4月12日14:00召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人8人，代表股份67,529,291股，占比50.1987%[4][6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数大多为99.9867％，反对大多为9,000股，占比0.0133％[8][9][11][12][14][15][17][18] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意67,528,291股，占比99.9985％；反对1,000股，占比0.0015％[13] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意6,950,691股，占比99.8707％；反对9,000股，占比0.1293％[16] 中小股东表决情况 - 中小股东对多数议案表决同意股数占比大多为98.8625％，反对大多为9,000股，占比1.1375％[8][9][10][11][12][15][16][17] - 中小股东对《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意790,191股，占比99.8736％；反对1,000股，占比0.1264％[13] 其他 - 公司2023年年度股东大会决议合法有效[21] - 备查文件包含2023年年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年4月12日[23]