股东大会时间 - 2024年3月22日刊登2023年年度股东大会通知，距会议召开日20日[4] - 现场会议于2024年4月12日14：00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表66,740,200股，占比49.6121%[6] - 参与网络投票股东3名，代表789,091股，占比0.5866%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数67,520,291股，占比99.9867%[10][11][13][14] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意股数67,528,291股，占比99.9985%[15] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意股数6,950,691股，占比99.8707%[18] 其他情况 - 关联股东严留新、秦翠娥60,569,600股不计入董事薪酬方案有效表决权[18] - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[23][25]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查1次未发现问题[3] 履职情况 - 发表独立意见次数为9次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训1次，日期为2024年2月29日[4] 综合情况 - 公司各方面未发现问题[5] - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 无监管措施及整改情况[8] - 无其他重大事项[8]

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-012 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 3 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1d9DFt37qak或使用微信扫描小程序码（见本公告"三、投资者参加 方式"）进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）已于 2024 年 3 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 4 月 3 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时，在"价值在线"（www.ir-o ...

公司基本信息 - 证券代码为 301076，证券简称为新瀚新材 [1] - 公司全称为江苏新瀚新材料股份有限公司 [2] - 投资者关系活动时间为 2024 年 3 月 22 日 10:00 - 11:00，地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李翔飞和证券事务代表葛明敏 [2] 2023 年年度业绩情况 - 实现营业收入 4.35 亿元，较上年增长 9.37%，产品销量较上年增长 15.86%，其中特种工程塑料原料销量增加超 40%，化妆品原料销量增加超 15%，光引发剂销量受上半年产能调整影响全年略有下降 [3] - 净利润下降主要因新厂区部分车间处于产能爬坡阶段，厂房、附属设施及产线折旧费用增加，研发投入和管理费用也增加 [3] 产品相关情况 销售情况 - 2023 年产品销量较上年增长 15.86%，特种工程塑料原料销量增加超 40%，化妆品原料销量增加超 15%，光引发剂销量受上半年产能调整影响全年略有下降，前五大客户来自 DFBP 产品的销售多一些 [3] 价格变动 - 2023 年下半年根据上游原材料价格走势及下游市场情况，依照产品定价策略下调新订单产品销售价格，产品价格会根据原料价格与其他因素进行阶段性调整，后续价格预计受市场竞争、原材料价格波动等因素影响，公司将采取相应策略 [4] 毛利率 - 化妆品原料毛利率下降主要是新厂区车间及产线分摊成本等原因导致 [4] 存货 - 2023 年度产品存货明显增加主要是产能扩大，公司根据原材料价格走势以及产品市场情况增加合理库存，原料及库存商品增加导致 [4] 应用领域 - DFBP 主要应用于 PEEK 的聚合，PEEK 应用领域包括航空航天、交通运输、高端制造、电子制造及医疗，新应用领域不断开拓，预计保持较快发展速度，未来需求增加依托于应用场景拓展，公司会重点关注特种工程塑料领域下游应用端的开拓 [4] 募投项目产能情况 - 募投项目相关产线二车间 DFBP 设计产能 2500 吨，部分已量产供货；一车间 HAP 设计产能 2000 吨，目前生产正常推进中，产能预计较去年会有明显提升 [3] 下游客户情况 - 公司产品 DFBP 是下游客户生产 PEEK 的主要原料，其具体应用领域取决于下游客户的开发 [3]

公司财务状况 - 公司2023年营业收入达到435,406,568.95元，同比增长9.37%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为93,341,126.16元，较上年下降12.72%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22,283,603.87元，较上年下降83.14%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.69元，较上年下降13.75%[9] - 公司2023年资产总额为1,214,411,118.10元，较上年下降3.06%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,114,216,003.11元，较上年增长3.03%[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-768,747.20元[13] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为719,453.00元[13] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为9,598,850.46元[14] - 公司2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为407,027.73元[15] 主营业务及产品 - 公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售，主要客户包括SOLVAY、VICTREX、EVONIK、IGM、SYMRISE等知名化工集团[19] - PEEK作为一种新型的特种工程塑料，应用领域包括航空航天、汽车制造、IT制造、医疗健康等领域[20][21][22][23] - 全球PEEK市场需求预计到2022年可达到7560吨，市场容量预计到2027年将增长至12.26亿美元[25] - 中国PEEK市场增速数倍于全球市场平均增速，预计2027年中国PEEK产品需求量将达到5078.98吨[25] - 公司作为PEEK核心原料DFBP生产商，与全球主要厂商建立长期合作关系，产品质量较高，具备更经济、更绿色、更高效的优势[26] - 全球光引发剂市场规模预计2023年将达到12.944亿美元，复合增长率为8.5%[27] - 公司HAP产品作为功能性化妆品原料，具有抗氧化、舒缓、乳液稳定、防腐等多重功效，受到市场认可与欢迎[29] - HAP产品主要应用于中高端面霜、面膜类产品中，已有国内品牌开始使用[30] 生产经营情况 - 公司2023年毛利率为35.87%，与上年基本持平[44] - 公司产品生产量、库存量较上期分别增加33.55%、304.83%[51] - 公司前五名客户合计销售金额为25.84亿元，占年度销售总额的59.34%[52] - 公司前五名供应商合计采购金额为1.39亿元，占年度采购总额的48.70%[55] - 公司研发投入金额逐年增加，2023年达1,541.37万元，占营业收入的3.54%[56] - 公司经营活动现金流入小计为3.50亿，同比增加8.52%；现金及现金等价物净增加额同比增加397.25%[57] 募投项目及资金运用 - 公司将专注于芳香族酮类产品的研发、生产和销售，计划通过募集资金新增芳香酮产能8,000吨，逐步扩大生产规模[88][89][90] - 公司加大研发投入，持续提升现有产品的工艺水平，并开发具有市场前景的新产品[89] - 公司计划在未来2-3年内使芳香族酮类产品的生产规模达到12,200吨/年的水平，以满足市场需求[89][90] - 公司将继续加大技术开发投入，通过新工艺、新技术的研发提升产品的科技含量和附加值[90] - 公司将利用与国际化工巨头的合作优势，扩大业务规模，强化品牌影响力，提高产品国内市场占有率[90] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，提高公司治理水平[96][97] - 公司股东大会、董事会、监事会规范有效行使决策权，确保所有股东充分行使权利，股东大会议案均获得通过[96] - 公司独立于控股股东、实际控制人，在资产、人员、财务、机构、业务等方面具有独立性，不存在资产被占用损害公司利益的情况[99][100] - 公司2022年年度股东大会审议通过了关于年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所等议案[101] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于募投项目投资金额调整、公司注册资本变更、闲置募集资金和自有资金进行现金管理等议案[102] - 公司董事严留新先生为公司董事长、总经理，具有化学工程专业背景，曾担任多家化工公司高管职务[105]

Vast Future,Winning Together 环境、社会及治理(ESG)报告 年 度 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 江苏新瀚新材料股份有限公司 地址/Add：江苏省南京市江北新材料科技园崇福路51号 51 chongfu Road,new materials high-tech park,Jiangbei,Nanjing,Jiangsu 电话/Tel：+86-25-58392388 传真/Fax：+86-25-58393199 网址/Web：www.sinohighchem.com 江苏新瀚新材料股份有限公司 新途浩瀚 共赢未来 股票代码: 301076 新瀚新材 目 录 / | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2023年可持续发展亮点 | 05 | | 走进新瀚新材 | 07 | 永续前行，点亮未来 | 15 | 未来展望 | 83 | 意见反馈表 | 91 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司概 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏新瀚新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的新瀚新材公司管理层编制的 2023 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新瀚新材公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15- ...

关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开了第 三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授 予但尚未归属的限制性股票共73.84万股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-010 江苏新瀚新材料股份有限公司 （一）2022年12月13日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于<江苏新瀚新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏新瀚新材料股 ...

| | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023年度 | | | | | | | 编制单位:江苏新瀚新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 上市公司核算的 | | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末 | | 占用性质 | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、 ...