第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意，本次 会议豁免通知时限要求，于同日以口头方式发出通知，并以现场表决方式召开第四 届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议由全体董事推举严留新先生主持。本次会议的召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董 事长的议案》； 经审议，董事会一致同意选举严留新先生为公司第四届董事会董事长，任期三 年。任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-036 江苏新瀚新材料股份有限公司 严留新 先 生 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 2 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-035 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30 2、 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：江苏省南京化学工业园区崇福路 51 号公司会议室 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司证券事务部办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务部根据公司经营 安排需要已于近日随主要职能部门搬迁至公司新厂区办公，现将公司证券事务部 办公地址变更的事项公告如下： 证券事务部办公地址变更前： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区崇福路51号 证券事务部办公地址变更后： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区罐区南路86号（公司东厂区） 除上述变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式 均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2024年11月12日 1 ...

独立董事提名 - 孙志刚被提名为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[11]

投资者关系管理的目标和原则 - 建立公司与投资者的双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的了解和认同[3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[3] - 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念[3] - 促进公司整体利益和股东利益最大化并有机统一的投资理念[3] - 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理[3] - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规要求[3][4] - 公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[3] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[3] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[3] 投资者关系管理的工作对象和内容 - 投资者关系管理的工作对象包括投资者、证券分析师、行业分析师、基金经理、媒体、政府部门等[4] - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、定期报告、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式等[4][5] - 公司与投资者沟通的主要方式包括定期报告、投资者说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通等[4] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，证券事务部是投资者关系管理的职能部门[6] - 从事投资者关系管理的员工需具备全面了解公司情况、良好的知识结构和业务素质、沟通协调能力等[6] - 投资者关系管理部门的主要职责包括信息沟通、定期报告编制、会议筹备、公共关系维护、媒体合作等[6] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度，记录投资者关系活动的参与人员、交流内容等[7] - 公司应制定接待和推广制度、信息披露备查登记制度等内部控制制度，保证信息披露的公平性[8][9] - 公司应对员工特别是董事监事高管进行投资者关系管理相关知识培训[29]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入96,612,924.79元，同比减少4.01%；年初至报告期末为305,498,137.52元，同比减少7.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,469,257.56元，同比减少31.83%；年初至报告期末为41,781,840.06元，同比减少40.41%[3] - 本期营业总收入305,498,137.52元，上期为330,152,636.42元；营业总成本本期为266,049,147.72元，上期为256,570,913.62元[17] - 本期营业利润47,066,895.38元，上期为81,455,118.99元；利润总额本期为47,056,259.78元，上期为81,251,334.07元[18] - 本期净利润41,781,840.06元，上期为70,117,655.89元；综合收益总额本期为41,781,840.06元，上期为70,117,655.89元[18][19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额113,289,123.13元，同比增长608.53%[3] - 本期经营活动现金流入小计266,416,000.98元，上期为264,995,487.88元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为79,779,134.55元，上期为161,573,194.19元[20] - 本期支付给职工及为职工支付的现金50,784,546.67元，上期为46,535,621.78元；支付的各项税费本期为8,323,878.49元，上期为20,771,633.32元[20] - 经营活动现金流出小计本期为153,126,877.85元，上期为249,006,194.67元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为113,289,123.13元，上期为15,989,293.21元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,240,537,333.95元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益1,135,517,155.36元，较上年度末增长1.91%[3] - 2024年9月30日货币资金120,207,281.31元，较1月1日减少57.45%，主要系购买理财产品所致[7] - 2024年9月30日交易性金融资产535,000,000.00元，较1月1日增长83.98%，主要系购买理财产品所致[7] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额120,207,281.31元，期初余额282,498,900.41元[14] - 交易性金融资产期末余额535,000,000.00元，期初余额290,800,000.00元[14] - 应收账款期末余额58,901,160.95元，期初余额52,695,887.49元[14] - 存货期末余额75,931,848.09元，期初余额95,057,814.71元[14] - 固定资产期末余额306,309,504.08元，期初余额321,167,977.14元[15] - 应付票据期末余额19,351,504.00元，期初余额0元[15] - 合同负债期末余额4,266,958.24元，期初余额869,210.16元[15] - 期末非流动负债合计10,395,823.81元，期初为11,002,349.93元；负债合计期末为105,020,178.59元，期初为100,195,114.99元[16] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,135,517,155.36元，期初为1,114,216,003.11元；负债和所有者权益总计期末为1,240,537,333.95元，期初为1,214,411,118.10元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,311,588.53元，年初至报告期期末为5,861,034.47元[4] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月销售费用6,914,709.43元，较2023年1 - 9月增长108.98%，主要系加强市场拓展费用增加所致[8] - 2024年1 - 9月其他收益1,066,160.93元，较2023年1 - 9月增长1012.56%，主要系增值税加计抵减增加所致[8] - 本期销售费用6,914,709.43元，上期为3,308,786.99元；管理费用本期为22,176,941.16元，上期为26,693,464.20元[17] - 本期利息收入7,285,395.52元，上期为4,988,797.28元；财务费用本期为 -7,677,169.43元，上期为 -8,294,697.98元[17] 汇率变动影响 - 汇率变动导致汇兑收益减少69.27%，金额从2,171,343.84元降至667,186.23元[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为667,186.23元，上期为2,171,343.84元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,248人，前10大股东中严留新持股比例25.55%，持股34,374,600股；秦翠娥持股比例19.47%，持股26,195,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，张萍持有无限售条件股份6,991,470股，郝国梅持有4,101,809股[11] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，闫博期初限售股数750股，本期解除限售股数750股，期末限售股数为0股[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3106，上期为0.5212；稀释每股收益本期为0.3106，上期为0.5212[19] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1,024,467,271.84元，上期为1,171,384,622.04元[21] - 投资活动现金流出小计本期为1,286,342,051.50元，上期为971,237,968.82元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 261,874,779.66元，上期为200,146,653.22元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为20,178,600.00元，上期为62,114,350.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,178,600.00元，上期为 - 62,114,350.00元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 168,097,070.30元，上期为156,192,940.27元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为114,401,830.11元，上期为292,375,360.46元[21]

股东大会信息 - 公司于2024年11月12日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年11月6日[5] 审议议案情况 - 审议修订制度及董监事会换届选举等议案[9][12] - 议案1 - 3为普通表决议案，二分之一以上通过[12] - 议案4、5、6采用累积投票选董监人员[13] 登记相关 - 登记时间为2024年11月7 - 11日[15] - 登记地点为南京化学工业园办公楼二楼[16] 投票相关 - 网络投票代码351076，简称“新瀚投票”[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[30][32] - 互联网投票需办理身份认证[32] 投票规则 - 非累积提案填表决意见，累积提案填选举票数[26] - 非累积提案打“√”，累积提案票数分配有要求[38] - 参会登记表需在登记时间内送达或传真[41]

会议决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》等议案[2][3][4] - 审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[6][8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9] 信息披露 - 相关文件于2024年10月28日在巨潮资讯网发布[3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[9] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[11] - 公司发生重大资产重组等情形需报备档案并制作备忘录[13] 管理职责 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[2] - 公司证券事务部负责信息披露和内幕信息监管[2] 保密与合规 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[17] - 公司应在信息公开前控制知情人范围[17] - 控股股东不得滥用权利获取内幕信息[18] - 内幕信息知情人在监管窗口期内不得买卖公司股票[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将处罚并要求赔偿[20] - 擅自披露公司信息公司保留追究责任权利[21] - 违规受处罚结果报送江苏证监局和深交所备案并公告[18] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行[20] - 制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 制度发布主体为江苏新瀚新材料股份有限公司，时间为2024年10月[22]

独立董事提名 - 黄和发被提名为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[7][8][9] - 候选人担任独立董事公司数量、任期符合要求[9][10] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]