证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-035 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30 2、 网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：江苏省南京化学工业园区崇福路 51 号公司会议室 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司证券事务部办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务部根据公司经营 安排需要已于近日随主要职能部门搬迁至公司新厂区办公，现将公司证券事务部 办公地址变更的事项公告如下： 证券事务部办公地址变更前： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区崇福路51号 证券事务部办公地址变更后： 办公地址：江苏省南京市化学工业园区罐区南路86号（公司东厂区） 除上述变更内容外，公司投资者热线、传真、网址、电子邮箱等其他联系方式 均保持不变。 以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2024年11月12日 1 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-038 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和监事会任期已 届满，公司于2024年10月24日召开职工代表大会、于2024年11月12日召开2024年第 二次临时股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了 董事会、监事会的换届选举和公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表的换 届聘任，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：严留新先生（董事长）、秦翠娥女士、严留洪先生、陈年海先 生、李国伟先生、李翔飞先生 2、独立董事：黄和发先生、仇连明先生、孙志刚先生 4、战略委员会：严留新（主任委员）、陈年海、孙志刚。 上 述 委 员 会 成 员 的 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.c ...

独立董事提名 - 孙志刚被提名为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责批评[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[11]

董事会换届 - 公司2024年10月25日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 拟提名6名非独立董事和3名独立董事候选人组成第四届董事会[2] - 换届事项需提交2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票逐项表决[4] 董事任期 - 黄和发先生任期至2026年4月7日，其他董事任期三年[4] 股东持股 - 严留新先生直接持股34,374,600股，占总股本25.55%[8] - 秦翠娥女士直接持股26,195,000股，占总股本19.47%[10] 董事情况 - 独立董事人数未低于董事会成员总数三分之一[3] - 兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[3] 人员关联 - 李国伟等6人截至公告披露日未持股，与大股东无关联关系[14][16][18][20][23] 人员任职 - 李国伟等5人在公司或其他公司担任相应职务[14][15][18][19][22]

独立董事提名 - 仇连明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 仇连明及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 仇连明近十二个月无禁止情形[7] - 仇连明近三十六个月无相关处罚及不良记录[8][9] - 仇连明担任独董公司数量及任期合规[9][10] 承诺事项 - 仇连明承诺保证声明及材料真实准确完整[11]

股东大会信息 - 公司于2024年11月12日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年11月6日[5] 审议议案情况 - 审议修订制度及董监事会换届选举等议案[9][12] - 议案1 - 3为普通表决议案，二分之一以上通过[12] - 议案4、5、6采用累积投票选董监人员[13] 登记相关 - 登记时间为2024年11月7 - 11日[15] - 登记地点为南京化学工业园办公楼二楼[16] 投票相关 - 网络投票代码351076，简称“新瀚投票”[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[30][32] - 互联网投票需办理身份认证[32] 投票规则 - 非累积提案填表决意见，累积提案填选举票数[26] - 非累积提案打“√”，累积提案票数分配有要求[38] - 参会登记表需在登记时间内送达或传真[41]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[9] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[11] - 公司发生重大资产重组等情形需报备档案并制作备忘录[13] 管理职责 - 内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施[2] - 公司证券事务部负责信息披露和内幕信息监管[2] 保密与合规 - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[17] - 公司应在信息公开前控制知情人范围[17] - 控股股东不得滥用权利获取内幕信息[18] - 内幕信息知情人在监管窗口期内不得买卖公司股票[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将处罚并要求赔偿[20] - 擅自披露公司信息公司保留追究责任权利[21] - 违规受处罚结果报送江苏证监局和深交所备案并公告[18] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家法律法规和《公司章程》执行[20] - 制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 制度发布主体为江苏新瀚新材料股份有限公司，时间为2024年10月[22]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 2024年10月25日会议审议通过换届非职工代表监事议案[2] - 提名张海娟、王雅蓉为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 张海娟1984年生，曾任职江苏新瀚[5] - 王雅蓉1991年生，曾为公司行政专员[5] - 二人均未持股且无关联关系[5][6]

董事会提名 - 公司董事会提名仇连明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[8] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[9]