外汇套期保值业务计划 - 公司拟开展不超2000万美元或等值外币额度业务[1][2][5][21][22] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环用[2][7][21] - 预计缴纳保证金上限不超3000万元[6] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等多种风险[9][10][11][12][13][14] - 加强汇率研究，调整策略规避波动风险[15] - 制定制度、审查条款、监督检查控风险[15][16][17][19][22] - 按回款计划控制资金及结售汇时间，重视账款管理[17] 审批与建议 - 董事会和监事会同意开展业务[21][22] - 保荐机构提请加强培训、落实风控、杜绝投机[23] - 保荐机构对业务无异议[24]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展不超2000万美元或等值外币额度业务[3] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环[5] - 涉及币种含美元等，品种含远期结售汇等[2] 资金与保证金 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 预计缴纳保证金上限不超3000万元[4] 目的与风险 - 目的是规避风险、提效降费、增强稳健性[1] - 存在市场、汇率等多种风险[9][10][12][13][14] 风险控制与交易方 - 采取加强研究、制定制度等风控措施[15] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[7]

董事会秘书任职要求 - 需具备多方面知识并取得资格证书，七种情形之一不得担任[4][5] 董事会秘书职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系等职责[7] - 由总经理提名，经董事会聘任或解聘[10] 相关时间规定 - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[10] - 秘书空缺超三个月董事长代行职责[12] 其他规定 - 聘任时签保密协议，同时聘任证券事务代表[10][12] - 解聘等情况应向深交所报告并公告[11]

业务额度与期限 - 拟开展不超2000万美元或等值外币额度外汇套期保值业务[3][17][19] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环使用[6] 保证金与风险 - 开展业务预计缴纳保证金上限不超3000万元[5] - 业务面临市场、汇率等多种风险[8][9][10][11][12] 决策与监管 - 董事会、监事会同意开展业务[17][18][19] - 保荐机构无异议但提请注意风险[20][21]

培训安排 - 培训时间为2025年3月12日[1] - 培训地点在江苏新瀚新材料股份有限公司会议室[1] - 培训对象为公司董事等相关工作人员[1] 培训内容与效果 - 围绕上市公司法人治理等要求结合案例讲解[2] - 增加相关人员对监管法规等了解[3] - 增强公司规范运作及人员合规意识[3]

业绩总结 - 2024年前三季度归母净利润4178.18万元（未经审计），同比降40.41%[5] - 2024年前三季度扣非归母净利润3592.08万元（未经审计），同比降43.26%[5] - 公司业绩无大幅波动[4] 项目进展 - 募投“年产8000吨芳香酮及其配套项目”部分车间2023年下半年完工转固，产能爬坡[5] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”项目达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[5] 影响因素 - 受原材料价格下跌及市场竞争加剧影响，产品价格下降，毛利率降低[5] 合规情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年3月11 - 12日[2] - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司按规定建内部审计制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开会并向董事会报告内审工作[3] - 内审部门至少每季度向审计委员会报告并审计募集资金[3] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 公司建防控股股东等占用资金制度，无占用情形[4] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[4] - 募集资金三方监管协议有效执行，无第三方占用或违规理财情形[4]

股东信息 - 股东郝国梅持股4,101,809股，占总股本3.05%[3] 减持计划 - 郝国梅预计减持不超2,690,480股，约占总股本2%[4] - 减持期为公告日起十五个交易日后三个月内[5] - 减持方式为集中竞价和大宗交易，价格按市场价[5] 减持承诺 - 上市十二个月内不转让相关股份[6] - 锁定期满两年内集中竞价减持价不低于每股净资产1.2倍[7] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更[9]

中泰证券股份有限公司 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏新瀚新材 料股份有限公司（以下简称"新瀚新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新瀚新材使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年8月17日下发的《关于同意江苏新瀚新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），同意公 司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为人民币31.00 元，募集资金总额人民币62,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,524.15万元，公司实际募集资金 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-044 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年12月13日在 公司会议室召开第四届监事会第二次会议。会议通知于2024年12月7日以电话和邮 件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事 会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 具体内容详见公司2024年12月13日于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-043 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第四届董事会第二次会议。会 议通知已于2024年12月7日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先 生召集和主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和 自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过13,500.00万元（含本数）的闲置募集资金 及使用不超过41,500.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度使用期 限为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限内，资金 ...