上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及 《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-058 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月30日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第四届董事会第九次会议。会 议通知已于2025年12月25日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席1人，为董事王少楠先生。公司高级管理人员列 席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于募投项目进展及部分募投 项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次募投项目（三车间）延期是公司根据募投项目 的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对 项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募 ...

中泰证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），公司由主承销商中泰证券股份 有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万 股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,000.00万元，扣除承销和保荐费 用4,386.79万元（不含税）后的募集资金为57,613.21万元，已由主承销商中泰证券股 份有限公司于2021年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、 律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用2,137.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 55,475.85万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2021〕15-7号）。 （二）募集资金投资项目情况和使用情况 根据《江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 1 关于江苏新瀚新材料股份 ...

机器人及PEEK材料概念市场表现 - 午后机器人概念板块持续走强，并带动PEEK材料概念展开补涨行情 [1] - 新瀚新材股价上涨超过10% [1] - 中欣氟材股价一度逼近涨停板 [1] - 中研股份、金发科技、华密新材、双一科技等公司股价跟随上涨 [1]

公司核心产品与定位 - 公司核心产品之一为DFBP [1] - DFBP是下游客户生产特种工程塑料PEEK的主要原料 [1] 产品下游应用与市场 - DFBP的具体应用场景需要由下游客户进行开发 [1]

公司审计安排变更 - 通用电梯于12月25日发布公告，宣布其2025年度财务报表审计机构的签字注册会计师发生变更 [1] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，原委派签字注册会计师为石柱、罗文龙 [1] - 由于原委派签字注册会计师罗文龙因内部工作调动原因，现变更为由罗玲接替其工作 [1] - 本次变更后，负责公司2025年度财务报表审计的签字注册会计师为石柱与罗玲 [1]

公司股价与市场表现 - 12月24日，新瀚新材股价上涨1.59%，报收43.38元/股，成交额2.19亿元，换手率4.64%，总市值75.86亿元 [1] - 公司股价已连续4天上涨，区间累计涨幅达5.04% [1] 公司基本情况 - 江苏新瀚新材料股份有限公司成立于2008年7月25日，于2021年10月11日上市，位于江苏省南京市化学工业园区 [1] - 公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：特种工程塑料核心原料占42.36%，化妆品原料占20.64%，医农中间体及其他占20.25%，光引发剂占16.75% [1] 基金持仓情况 - 英大基金旗下英大灵活配置A（001270）基金重仓新瀚新材，该基金三季度持有4.98万股，占基金净值比例为4.8%，为公司第八大重仓股 [2] - 根据测算，12月24日该基金持仓浮盈约3.39万元，在连续4天上涨期间累计浮盈10.36万元 [2] 相关基金信息 - 英大灵活配置A（001270）成立于2015年5月7日，最新规模为171.26万元 [2] - 该基金今年以来收益率为15.48%，近一年收益率为13.28%，成立以来收益率为70.02% [2] - 该基金基金经理为刘宇斌，累计任职时间1年244天，现任基金资产总规模1.22亿元，任职期间最佳基金回报26.91%，最差基金回报9.3% [2]

公司股价与市场交易数据 - 12月23日，公司股价上涨1.38%，成交额达3.10亿元 [1] - 当日获融资买入3864.00万元，融资偿还2659.33万元，融资净买入1204.67万元 [1] - 截至12月23日，公司融资融券余额合计3.03亿元，其中融资余额3.02亿元，占流通市值的4.05%，融资余额超过近一年70%分位水平 [1] - 融券余量为6700.00股，融券余额28.61万元，超过近一年90%分位水平 [1] 公司股东与股权结构 - 截至12月19日，公司股东户数为2.64万，较上期减少4.00% [2] - 人均流通股为4159股，较上期增加4.17% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，鹏华碳中和主题混合A（016530）已退出 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.30亿元，同比增长7.99% [2] - 同期归母净利润为5152.61万元，同比增长23.32% [2] - A股上市后累计派现1.53亿元，近三年累计派现1.13亿元 [3] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为江苏新瀚新材料股份有限公司，位于江苏省南京市化学工业园区，成立于2008年7月25日，于2021年10月11日上市 [1] - 公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：特种工程塑料核心原料占42.36%，化妆品原料占20.64%，医农中间体及其他占20.25%，光引发剂占16.75% [1]

公司控股股东减持情况 - 控股股东、实际控制人秦翠娥女士通过集中竞价交易方式减持公司股份1,748,750股，占公司总股本的1.00% [1] - 秦翠娥女士通过大宗交易方式减持公司股份1,734,600股，占公司总股本的0.99% [1] - 本次合计减持公司股份3,483,350股，占公司总股本比例为1.99%，且减持计划已完成 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为26400余户 [1]