募资情况 - 公司发行2000万股A股，发行价31元/股，募资62000万元，净额55475.85万元[2] 项目投入 - 截至2023年11月30日，年产8000吨芳香酮等项目合计投入42287万元[6] 项目调整 - 2023年8、9月调整两项目总投资额为50664万元，用超募资金15075.85万元投入[7][9] 项目延期 - 两项目预定可使用时间由2023年12月31日调至2024年12月31日[8] - 2023年12月28日，董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[12][13][14] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[15]

会议情况 - 公司监事会于2023年12月28日召开第三届监事会第十五次会议[1] - 会议通知于2023年12月22日送达全体监事[1] - 本次会议应到监事3人，实到3人[1] 项目延期 - 监事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[2] - 部分募投项目预计可使用日期延长至2024年12月31日[2] - 该议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 公告披露 - 《关于部分募投项目延期的公告》于2023年12月29日在巨潮资讯网披露[2]

经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情况 作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体，不会对项目实施和 公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中 小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，因此，董事会同意在募 投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目 前募投项目的实施进度，对募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"（其中的 二期工程三车间）及"建设研发中心"的预计可达到使用状态的日期延长至2024年 12月31日。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-063 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日在公司 会议室以现 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-065 江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况， 将募投项目"年产8,000吨芳香酮及其配套项目"（其中的二期工程三车间，下同） 及"建设研发中心"完成时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。本次延期 未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体。该项议案无需提交 股东大会审议，具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688号），本公司由主承销商中泰证券股 份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，发行价为每股人民币31.00元，共计募集资金62,00 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-062 江苏新瀚新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：新 瀚新材，证券代码：301076）于2023年12月18日、12月19日连续二个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关 ...

公司基本信息 - 证券代码 301076，证券简称新瀚新材 [1] - 公司名称为江苏新瀚新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象现场调研、分析师会议、线上会议 [2] - 参与单位及人员有申万菱信路辛之、华泰证券张雄、国盛化工许灿杰 [2] - 活动时间为 2023 年 12 月 14 日 10:00 - 11:20，地点在会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书李翔飞 [2] DFBP 产品相关 - 应用领域：绝大部分用于 PEEK 聚合，少部分作医药中间体用于原料药生产 [2] - 供应格局：规模化生产核心原料 DFBP 的厂商有限，除威格斯有部分自有产能外，第三方供应商包括公司、营口及印度一家企业，主要产能供应在国内 [2] - 价格情况：产品价格会根据原料价格与其他因素进行阶段性调整 [2] - 技术壁垒与竞争优势：DFBP 是合成 PEEK 的主要中间体，质量影响 PEEK 性能及下游应用；热塑性工程塑料工艺复杂，下游不同场景对 PEEK 及上游原料要求不同，需长时间技术积累；公司对 PEEK 产业链研究深、技术体系成熟、质量控制稳定，获全球客户认可 [3] HAP 产品相关 - 下游客户拓展：随着消费者意识增强，预计使用 HAP 的品牌及产品种类增多，目前生产及市场拓展正常推进，近期有望新增部分客户 [3] - 下游应用及竞争格局：HAP 是安全高效的复合型化妆品新型原料，预计减少传统防腐剂使用；主要应用于知名品牌中高端面霜、面膜类产品，也有新品类如婴幼儿护肤品开始使用；目前市场无同等规模企业 [3] 公司发展规划 - 研发重点：专注芳香酮类产品开发，后续根据自身发展方向及产品市场空间选品种，重点关注特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域开拓，有新项目在研究，以信息披露公告为准 [3] - 中长期战略规划：合理安排产能，形成大品种专线生产与小品种柔性切换的新老产能搭配生产格局，优化芳香族酮类产品生产结构；在特种工程塑料领域结合自身优势拓展业务丰富产品线，在化妆品原料领域结合自身优势寻求新产品突破，提供更丰富产品矩阵 [3][4]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏新瀚新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏新瀚新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-061 江苏新瀚新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00 2、 网络投票时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、 召开地点：南京化学工业园区崇福路 51 号 4、 召开方式：现场投票与网络投票结合 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-060 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于公司特定股东减持预披露公告 近日，公司收到股东郝国梅女士出具的《郝国梅关于股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、本次股东减持计划的主要内容 1、减持股东名称：郝国梅 2、减持原因：股东个人资金规划 3、股份来源：公司首次公开发行前股份及上市后资本公积金转增股本方式 取得的股份。 4、拟减持股份数量及比例：按照目前新瀚新材的总股本，预计所减持股份 数量合计将不超过2,690,480股，约占公司总股本比例2%（若此期间公司有送 股、资本公积金转增股本、回购股份注销等股份变动事项，应对该数量进行相 应调整)。其中以集中竞价方式减持持有的公司股份的总数不超过1,345,240股， 约占公司总股本比例的1%，以大宗交易方式减持持有的公司股份不超过 1,345,240股，约占公司总股本比例的1%。 公司股东郝国梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有江苏新瀚新材料股份有限公司（以 ...

公司发展与战略 - 公司业务专注于芳香酮类产品开发，累积较多产品，后续会依自身发展方向及产品市场空间选品种 [2] - 重点关注特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域开拓，有投资规划会按规则披露信息 [2] PEEK与DFBP市场情况 - DFBP用于PEEK聚合，PEEK应用于交通运输、工业管道、电子制造及医疗等领域，目前下游需求变动不大，未来需求增加依托应用场景拓展 [3] - 本年度公司DFBP销售有明显增长，PEEK应用领域逐步拓展至航空航天、汽车制造等，预计保持较快发展速度 [3] 2024年DFBP需求展望 - 预计2024年市场需求相比2023年好转，因本年度下游市场受欧美影响需求不旺，部分客户去库存预计年内结束 [3] DFBP全球供应格局 - 规模化生产核心原料DFBP的厂商有限，除威格斯有部分自有产能外，第三方供应商包括本公司、营口及印度一家企业，主要产能供应在国内 [3] DFBP增量难度原因 - DFBP是合成PEEK的主要中间体，质量影响PEEK性能和下游应用领域，热塑性工程塑料工艺复杂，不同应用场景对PEEK及上游原料要求不同，需长时间技术积累 [3]