证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-006 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2024年3 月21日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事严留新先生、秦翠娥 女士、严留洪先生回避表决。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经 审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司预计在 2024 年度与湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发 生日常关联交易，涉及采购商品、接受劳务日常性关联交易事项，预计总金额为 4,000 万元。具体情况如下表所 ...

业绩数据 - 2023年营业收入43,540.66万元，同比增长9.37%[7] - 2023年归母净利润9,334.11万元，同比减少12.72%[7] 分红与薪酬 - 拟每10股派现1.50元，共派20,178,600元[8] - 独立董事薪酬7万元/年（税前）[16] 业务计划 - 2024年拟申请综合授信不超2亿元[19] - 2024年与关联方交易不超4000万元[20] - 开展不超3000万美元外汇套期保值业务[22] 议案审议 - 多项议案获通过，含ESG报告等[23][24][25][26][28][29] 其他安排 - 2023年年度股东大会4月12日在南京召开[24] - 调整组织结构，新增海外事业部[29]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需经公司股东大会审议批准，通过后生效[13][14] 审计机构情况 - 2023年末天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[4] - 2022年天健业务收入38.63亿元，证券业务收入21.15亿元[4] - 2023年天健上市公司审计675家，收费6.63亿元，同行业审计客户513家[4] - 2023年末天健计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[7] - 天健从业人员近三年受罚涉及50人[7] 项目人员 - 项目及签字注册会计师田业阳1997年成注会，2023年开始为公司服务[8]

业绩总结 - 2023年公司营业收入43,540.66万元，同比增长9.37%[9] - 2023年归属于上市公司股东净利润9,334.11万元，同比减少12.72%[9] 未来展望 - 2024年预计与湖北联昌新材料有限公司日常关联交易不超4,000万元[24] - 开展额度不超3,000万美元或等值外币外汇套期保值业务[29] 公司治理 - 第三届监事会第十六次会议2024年3月21日召开[1] - 多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][4][7][8][10][11][13][16][18][20][21][25][27][28][30] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》提交2023年年度股东大会审议[22] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》赞成2票通过[32] - 监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[19]

审计机构情况 - 截至2023年末，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[4] 审计相关决议 - 2023年2 - 3月相关会议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[5][6] 审计沟通与报告 - 2023年12月沟通2023年度审计初步预审和年报审计安排[8] - 2024年3月审计委员会通过《2023年年度报告》等议案[9] 审计评价 - 天健认为公司财报编制合规，内控有效[7] - 审计委员会认为天健胜任，审计工作规范[8][10]

业绩相关 - 2023年公司未发生对外担保、债务重组等事项[11] 会议情况 - 2023年度监事会召开8次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[3][4] 未来展望 - 2024年监事会将继续履职，加强监督力度[16]

授信额度 - 2024年度公司拟向银行申请不超2亿元（含等值外币）授信额度[1] 授信方式 - 综合授信方式包括非流动资金贷款、流动资金贷款等[1] 授权与审批 - 董事会授权董事长或其授权代表审核签署授信额度内文件[2] - 授信额度内单笔融资不再上报董事会审议表决[2] - 年度内银行授信超范围须提交董事会或股东大会审议批准[2]

培训安排 - 培训时间为2024年2月29日[1] - 培训地点在江苏新瀚新材料股份有限公司会议室[1] - 培训对象为公司董事等相关工作人员[1] 培训内容与效果 - 围绕上市公司法人治理等要求结合案例讲解[2] - 增加人员对法规和业务规则了解[3] - 增强公司规范运作及人员合规意识[3]

合规检查 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年2月28日 - 3月1日[1] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，报告和会议按季度执行[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] 利益保护 - 建立防占用制度，关联交易和对外担保程序合规[3] 资金使用 - 募集资金签订三方监管协议且有效执行，无违规使用情形[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[3] 承诺履行 - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[4] 募投项目 - “年产8,000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”延期至2024年12月31日[4]

产品应用与市场情况 - DFBP 主要应用于 PEEK 聚合，PEEK 应用于航空航天、交通运输等领域，新应用领域不断开拓，未来需求增加依托应用场景拓展，公司客户包括威格斯、索尔维等国内外 PEEK 主要生产商 [2] - HAP 主要应用于知名品牌中高端面霜、面膜类产品，已有化妆品新品类及国内品牌开始使用，预计使用品牌及产品种类会增多 [3][4] 产品壁垒 - DFBP 是合成 PEEK 的主要中间体，质量影响 PEEK 性能和下游应用，热塑性工程塑料工艺复杂，下游不同场景对 PEEK 及上游原料要求不同，需长时间技术积累 [3] 募投项目产能 - 募投项目二车间 DFBP 样品开展客户验证，部分客户已通过验证并量产供货；一车间 HAP 客户已通过验证，生产及市场拓展正常推进 [3] 产品质量与价格 - 公司产品按最高质量标准交付，海外与国内客户产品质量一致，均符合生产需求，采购价格受采购规模等因素影响 [3] 公司发展重点 - 公司专注芳香酮类产品开发，后续根据自身发展方向及产品市场空间选品种，重点关注特种工程塑料领域下游应用端和化妆品原料领域开拓，有新项目研究工作，以信息披露公告为准 [3]