证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2024-024 江苏新瀚新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 该议案已经审议委员会审议通过。 具体内容详见公司2024年8月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。 2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度募集资金存 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第三届董事会第二十次会议。 会议通知已于2024年8月12日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人，其中以通讯方式出席2人，为董事闫博和李国伟先生。公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集和主持。本次会议的召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

业绩说明会信息 - 2024年9月4日15:00 - 17:00举办半年度网上业绩说明会[3][4][6] - 会议在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[4][5] - 投资者可会前访问网址或扫小程序码提问[3][6] 参会及查看信息 - 参加人员含董事长、总经理等，可能调整[5] - 联系人葛明敏，电话025 - 58392388，邮箱ir@sinohighchem.com[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 报告披露 - 2024年8月23日在巨潮资讯网披露半年度报告及摘要[3]

会议信息 - 公司2024年5月31日刊登股东大会通知，6月17日15:00现场会议召开，同日网络投票[4][5] 参会情况 - 现场4名股东及代理人代表73,729,570股，占比54.8077%；网络4名股东代表4,900,600股，占比3.6429%[6] 议案审议 - 《关于部分募投项目变更的议案》同意股数78,630,170股，占比100%[10]

股东大会信息 - 2024年6月17日15:00召开股东大会[3] - 8人代表78,630,170股参会，占比58.4507%[4][5] 投票情况 - 现场4人代表73,729,570股投票，占比54.8077%[5] - 网络4人代表4,900,600股投票，占比3.6429%[5] - 中小股东4人代表4,900,600股，占比3.6429%[5] 议案审议 - 《关于部分募投项目变更的议案》获100%同意[7] 股份总数 - 公司有表决权股份总数为134,524,000股[5] 其他 - 见证律师认为大会决议合法有效[8][9] - 备查文件为决议和法律意见书[10]

会议情况 - 公司于2024年5月30日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 会议应到董事9人，实到9人，2人通讯出席[1] 议案决议 - 以9票同意通过《关于部分募投项目变更的议案》[2] - 募投项目二期工程三车间拟生产产品调整[2] - 以9票同意通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》[4] 后续安排 - 《关于部分募投项目变更的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 公司拟定于2024年6月17日召开2024年第一次临时股东大会[5]

会议信息 - 公司监事会于2024年5月30日召开第三届监事会第十八次会议[1] - 会议通知于2024年5月24日送达全体监事[1] - 本次会议应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》[2] - 募投项目二期工程三车间拟生产产品调整[2] - 调整不涉及实施地点等变更[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对和弃权[3] - 同意将议案提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金6.2亿元，净额为5.547585亿元[2] - 公司超募资金为1.507585亿元[5][6] 项目投资 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目总投资3.19亿元，调整后拟投入募集资金4.1164亿元[5] - 建设研发中心项目总投资0.35亿元，调整后拟投入募集资金0.45亿元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金1亿元[5] 项目进展 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目一、二车间已建成投产，设计产能5600吨/年[8] - 年产8000吨芳香酮及其配套项目三车间产品调整[11] - 年产8000吨芳香酮及其配套项目和建设研发中心项目完成时间延至2024年12月31日[7] - 募投项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间产品变更已备案[17] 市场情况 - 公司已与部分国内外知名化妆品配方企业建立稳定合作关系[22][27] 未来展望 - 项目建成后有望实现化妆品用己二醇的进口替代[23] - 项目三车间建成后将提升服务客户能力及行业竞争力[27]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月17日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为6月17日[2] - 股权登记日为2024年6月12日[4] 会议审议事项 - 审议《关于部分募投项目变更的议案》等普通表决事项[8] 登记信息 - 登记时间为2024年6月13 - 16日（9:00 - 11:30、13:00 - 17:00）[9] - 登记地点为江苏省南京化学工业园崇福路51号办公楼二楼证券事务部[10] 网络投票信息 - 网络投票代码为351076，投票简称为“新瀚投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为6月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月17日9:15至15:00[25]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元/股，募集资金62000万元，净额55475.85万元[2] - 超募资金15075.85万元，用于“年产8000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”[5][6] 项目投资与进度 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”总投资额由35400万元调至50664万元[6] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”和“建设研发中心”完成时间延至2024年12月31日[6] - 截至2023年12月31日，“年产8000吨芳香酮及其配套项目”累计投入27584.35万元，“建设研发中心”累计投入2570.18万元，补充流动资金累计投入10000万元[8] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”一、二车间已投产，新增产能5600吨/年[9] 项目变更 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间拟调整产品，苯乙酮减少500吨，DPS减少500吨，1,2 - 己二醇增加1000吨[13] - 变更后“年产8000吨芳香酮及其配套项目”募集资金投资41164万元，“建设研发中心”4500万元，补充流动资金10000万元[16] - 募投项目二期工程三车间产品变更已向政府投资主管部门履行备案程序[16] - 本次变更不涉及实施地点、主体、方式和投资总额变更，不损害股东利益[11] 市场情况 - 公司作为HAP生产厂家，已与部分国内外知名化妆品配方企业建立稳定合作关系[21][26] - 项目建成后将发挥公司技术和规模化优势，有望实现化妆品用己二醇进口替代[22][26] 会议审议 - 2024年5月30日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过部分募投项目变更议案[28] - 2024年5月30日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过部分募投项目变更议案[29] - 监事会认为项目调整不涉及改变募集资金用途和损害股东利益，同意提交股东大会审议[30] - 保荐机构认为项目变更不涉及改变募集资金用途和损害股东利益，对变更事项无异议[31][32]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.35亿元，同比增长9.37%[1] - 公司2023年净利润下降主要是因为新厂区部分车间处于产能爬坡阶段，厂房、附属设施及产线折旧费用增加[2] - 公司2023年毛利率为35.87%，与上年基本持平（剔除新厂区相关收入成本）[2] - 公司2023年净利率下降4.3个百分点至21.44%[3] - 公司2023年度毛利率为31.81%，同比下降4.3个百分点[3] 研发投入 - 公司2023年持续进行研发投入，研发费用较上年增加15.67%[3] 产品和市场 - 公司募投项目一车间、二车间投产，设计产能5600吨/年，支撑公司核心产品增长[4] - PEEK作为高性能特种工程塑料，在多个领域获得广泛应用，公司HAP产品已开始在中高端化妆品中使用[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为1.35、1.66、2.00亿元，维持“优于大市”评级[6] 财务展望 - 公司2024-2026年毛利率预计稳定，化妆品原料业务、特种工程塑料核心原料业务、光引发剂业务和其他业务毛利率分别为27%、33%、35%、34.43%[10] 市场预测 - 新瀚新材公司2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为435百万元、622百万元、778百万元和937百万元[12] - 预计2026年每股收益将达到1.48元，较2023年的0.69元有显著增长[12] - 公司的P/E比率预计将逐年下降，从2023年的27.67降至2026年的12.93[12]