证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-088 孩子王儿童用品股份有限公司 关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事 规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、制定原因及依据 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况， 拟对《孩子王儿童用品股份有限公司章程》及《孩子王儿童用品股份有限公司 股东会议事规则》《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》进行修订， 形成本次发行并上市后适用的《孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《孩子王儿童用品股份有限 公司股 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-084 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自 有资金已预先支付募投项目部分款项 4,926,937.27 元，该事项在董事会审批权限 范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经 深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 ...

提名人孩子王儿童用品股份有限公司董事会现就提名徐永安为孩子王儿童 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 孩子王儿童用品股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

声明人徐永安，作为孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会提 名为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 孩子王儿童用品股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明 一、本人已经通过孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

多元化政策 - 政策列出公司董事会提名董事及实现多元化方针[2] - 公司视多元化为达成战略目标和可持续发展关键[6] - 政策经董事会审议通过，H股上市后生效[11] 执行措施 - 提名委员会按程序履职，定期检讨政策并汇报[8] - 公司每年在企业管治报告中评核及汇报执行情况[8] 目标方向 - 公司致力为雇员缔造包容环境，提供平等机会[4] - 致力于维持性别多元化，提高女性董事比例[6] - 协助董事会制定多元化可计量目标或计划并披露[9]

制度修订与新增 - 因拟H股发行上市，公司对部分制度修订并新增部分制度[1] - 四项制度需修订并提交股东会审议[2] - 四项制度需修订，不提交股东会审议[2][4] - 一项新增制度，不提交股东会审议[2] 制度生效 - 制度经审议通过后自公司H股上市交易之日起生效，现行制度此前继续适用[5]

会议时间 - 2025年11月18日14:30召开现场会议[1] - 2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）为网络投票时间[1] - 会议股权登记日为2025年11月12日[2] 提案相关 - 提案1.00 - 7.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] - 提案2.00、7.00、8.00需逐项表决[6] - 提案涉及发行H股上市、募资使用等多项议案[14][15] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月13日[8] - 登记地点在江苏省南京市江宁区运粮河东路701号孩子王C栋4楼2单元[8] 投票信息 - 网络投票代码为351078，投票简称为孩王投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[19] - 互联网投票需办理身份认证[20]

资金置换 - 公司拟用募集资金置换近6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项4,926,937.27元[5] H股发行 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，发行股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前）[5][14] - 授予承销商不超发行H股股数15%的超额配售权[14] - 本次发行股票为境外上市外资股（H股），每股面值1元[7][8] 募集资金用途 - 发行H股股票所得募集资金扣除发行费用后用于海外拓展及收购等[32] 决议与授权 - 相关议案表决多为8票赞成，0票反对，0票弃权[2][3][5][6][9][11][13][16][18][20][23][25][27][30][32][35][36][50][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][67][68][69] - 本次发行上市相关决议有效期24个月，自股东会批准之日起算[36] - 董事会提请股东会授权处理发行上市有关事项，授权期限24个月[37][38][50] 上市流程 - 发行上市方案需提交中国证监会备案及香港联交所、香港证监会核准[29] - 相关议案需提交股东会审议[31][33][35][36] 公司治理 - 公司修订《公司章程》及其附件议事规则，修订/制定相关公司治理制度草案[53][54][55][56][57] 人员相关 - 提名徐永安为公司第四届董事会新增独立非执行董事[60] - 调整董事会专门委员会组成人员[61] 其他 - 公司拟继续为董事等人员购买责任保险并增加招股书责任保险[65] - 聘请安永会计师事务所为本次发行上市审计机构[67] - 公司董事会提请于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会[69]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为24.38亿元，同比增长7.03% [1] - 第三季度净利润为6602.65万元，同比增长28.13% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为73.49亿元，同比增长8.10% [1] - 前三季度累计净利润为2.09亿元，同比增长59.29% [1]

公司AI技术战略与应用 - 公司高度重视AI人工智能技术发展，积极拥抱AI技术，着力打造垂域大模型及超级育儿智能体 [1] - 面向客户端已上线垂类大模型KidsGPT育儿助手，服务涵盖育儿指导、商品推荐、线上优惠、线下门店活动等多项会员服务 [1] - 面向公司内部已上线“哆啦、旋涡”等多种AI工具，助力营销全流程实现自动化 [1] - 公司内部已上线AI订货、AI技术运维、AI智能选品等多个业务AI智能体，以提升运营效率 [1] - 未来公司将持续优化AI技术应用，以提升亲子家庭的消费及服务体验 [1]