证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-039 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日披 露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会 第二十九次会议，董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日发布于巨潮资讯网的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-034 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合《公 司法》《证券法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九 次会议于 2025 年 4 月 19 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2025 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及 会议材料，于 2025 年 4 月 24 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决 议。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建 国先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 经审核，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映 了公司报告期内的经营状况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对孩子王使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 孩子王经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,02 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入24.03亿元，上年同期21.94亿元，同比增长9.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3100.81万元，上年同期1165.89万元，同比增长165.96%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1682.27万元，上年同期286.79万元，同比增长486.59%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，上年同期3.97亿元，同比增长18.09%[5] - 本报告期末总资产92.82亿元，上年度末92.24亿元，增长0.63%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益40.18亿元，上年度末39.81亿元，增长0.93%[5] - 2025年3月31日公司资产总计92.82亿元，较期初的92.24亿元增长0.63%[20][21][23] - 本期营业总收入24.03亿元，较上期的21.94亿元增长9.53%[24] - 本期营业总成本23.85亿元，较上期的21.78亿元增长9.49%，其中营业成本17.70亿元，较上期的15.37亿元增长15.14%[24] - 本期营业利润4141.87万元，较上期的1837.33万元增长125.43%[25] - 本期利润总额3814.46万元，较上期的2106.35万元增长81.09%[25] - 本期净利润3257.30万元，较上期的1636.96万元增长99.09%[25] - 综合收益总额本期为32,573,024.38元，上期为16,369,605.79元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为31,008,126.67元，上期为11,658,850.40元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,564,897.71元，上期为4,710,755.39元[26] - 基本每股收益本期为0.0276，上期为0.0107；稀释每股收益本期为0.0275，上期为0.0107[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,745,626,731.96元，上期为2,351,811,745.91元[27] - 收到的税费返还/政府补助本期为7,289,547.59元，上期为2,086,555.24元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为468,348,520.43元，上期为396,609,648.91元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 275,800,447.10元，上期为 - 202,165,148.87元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为138,969,438.91元，上期为 - 93,256,857.15元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为331,328,857.56元，上期为102,125,012.35元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为894,231,663.91元，上期为2,289,926,115.24元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,225,560,521.47元，上期为2,392,051,127.59元[29] 资产负债项目关键指标变化 - 一年内到期的非流动资产较2025年1月1日减少34.50%，主要系部分一年内到期的持有至到期存单于本期到期[9] - 开发支出较2025年1月1日增长168.44%，主要系本期自研软件投入增加[9] - 应付票据较2025年1月1日减少62.16%，主要系应付银行承兑汇票减少[9] - 应付账款较2025年1月1日增长34.25%，本期末应付采购款增加[9] - 流动资产合计50.01亿元，较期初的48.95亿元增长2.17%，其中交易性金融资产为22.14亿元，较期初的19.69亿元增长12.40%[20] - 非流动资产合计42.81亿元，较期初的43.28亿元下降1.10%，其中商誉9.02亿元，较期初的7.82亿元增长15.36%[20][21] - 负债合计52.27亿元，较期初的52.41亿元下降0.27%，其中长期借款11.42亿元，较期初的8.38亿元增长36.13%[21][22] - 所有者权益合计40.55亿元，较期初的39.82亿元增长1.83%，其中少数股东权益3648.10万元，较期初的147.78万元大幅增长2368.69%[22][23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为58,461，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，江苏博思达企业信息咨询有限公司持股比例22.06%，持股数量277,563,504股；南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.16%，持股数量127,819,468股；HCM KW（HK）HOLDINGS LIMITED持股比例5.56%，持股数量69,911,502股[13] - 2024年10月29日，江苏博思达与南京子泉解除一致行动关系，江苏博思达与南京千秒诺仍为一致行动人[14] - 沈晖持有南京千秒诺14.17%的股权，持有南京维盈45.49%的出资份额；吴涛持有南京千秒诺19.46%的股权，持有南京维盈45.49%的出资份额[14] - 公司实际控制人汪建国通过江苏疌泉新兴产业发展基金（有限合伙）间接持有南京子泉14.62%的出资份额[14] 限售股相关信息 - 其他股权激励限售股期初和期末股数均为10,407,000股[16] - 侍光磊的高管锁定股、股权激励限售股期初和期末股数均为771,790股[17] - 蔡博的高管锁定股、股权激励限售股期初和期末股数均为543,525股[17] - 李昌华的离任董监高锁定股期初为11,250股，本期增加10,500股，期末为21,750股[17] - 靳文雯的离任董监高锁定股期初和期末股数均为410,445股[17]

激励计划基本信息 - 2022年第二类限制性股票授予日为2022年11月16日，授予数量1235.08万股，约占激励计划公告时股本总额1.14%，授予人数29人，首次授予价格5.42元/股，预留部分调整后为5.35元/股[4] - 第一个归属期权益数量占比40%，第二个归属期占比30%，第三个归属期占比30%[6] - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%，2024年不低于80%，2025年不低于120%[7] - 激励对象绩效考核结果合格归属比例100%，不合格归属比例0%[8] 激励对象与数量调整 - 2022年第一类限制性股票激励对象由377人调整为374人，数量由2460.35万股调整为2404.45万股[15] - 2023年8月25日，第一类激励对象由374人调整为331人，数量由2404.45万股调整为2174.04万股；第二类激励对象由29人调整为28人，数量由1235.08万股调整为1197.64万股[16] - 2024年4月23日，第一类激励对象由331人调整为313人，数量由2174.04万股调整为2139.07万股[17] - 2024年8月15日，第一类激励对象由313人调整为287人，数量由2139.07万股调整为1834.50万股；第二类激励对象由28人调整为27人，数量由1197.64万股调整为1157.97万股[18] - 2025年4月2日，第一类激励对象由287人调整为271人，数量由1834.50万股调整为1765.64万股；第二类激励对象由27人调整为26人，数量由1157.97万股调整为1150.32万股[20] 业绩与归属情况 - 2024年业绩考核净利润为25235.86万元，较2022年增长86.05%，目标为不低于80%[23] - 26名激励对象绩效考核合格，归属比例为100%[23] - 本次满足归属条件的激励对象26人，归属第二类限制性股票345.0960万股，占公司目前股本总额的0.2743%[24] - 骨干人员获授限制性股票1150.32万股，本期归属345.096万股，占获授数量的30%[25] 资金与股本变化 - 截至2025年4月7日，激励对象支付限制性股票激励款项18462636元，增加股本3450960元[26] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[27] - 本次归属后，公司总股本由1258322106股增至1261773066股[29] 时间节点 - 2022年10月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年11月16日股东大会审议通过激励计划相关议案，公司实施激励计划获批准[10] - 2023年11月7日完成第一类限制性股票注销事宜[12] - 2024年11月5日完成第一类限制性股票注销事宜[13] - 第二类限制性股票于2025年2月16日进入第二个归属期[21] - 本次归属的限制性股票上市流通日为2025年4月25日[3][24] 其他 - 激励计划回购价格由5.42元/股调整为5.35元/股[18] - 本次归属限制性股票3450960股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[30] - 律师认为公司本次解除限售、归属等事项已履行必要程序，符合相关规定[31]

激励计划基本信息 - 第一类限制性股票授予日为2022年11月16日，授予数量2404.45万股，约占公告时股本总额2.21%，授予人数374人[2] - 首次授予限制性股票授予价格为5.42元/股，预留部分经权益分派后为5.35元/股[2][3] - 第一个解除限售期比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[5][18] 业绩考核目标 - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于50%，2024年不低于80%，2025年不低于120%[5][6] - 2024年业绩考核净利润为25235.86万元，较2022年增长86.05%[20] 激励对象及数量调整 - 2023 - 2025年多次取消激励对象资格，第一类激励数量从2404.45万股调至1765.64万股，第二类从1235.08万股调至1150.32万股[15][16][18] 本次解除限售情况 - 本次符合解除限售条件激励对象271人，可解除限售限制性股票529.6920万股，占总股本0.4210%[2][21] - 本次解除限售股份上市流通日为2025年4月25日[2][21] 股份结构变更 - 限售条件流通股变更前12154510股，比例0.97%，变更后7082590股，比例0.56%[23] - 无限售条件流通股变更前1246167596股，比例99.03%，变更后1254690476股，比例99.44%[23] - 总股本变更前后均为100.00%，变更前1258322106股，变更后1261773066股[23]

公司基本信息 - 孩子王注册资本为124390.782万元[5] - 孩子王证券代码为301078.SZ[5] - 孩子王2021年9月28日首次公开发行股票，10月14日在深交所上市[5] 报告与检查 - 2021 - 2024年度报告分别于2022 - 2025年4月披露[5] - 保荐代表人在持续督导期内多次对发行人进行现场检查[6] - 保荐机构对发行人出具6次年度/半年度持续督导跟踪报告[8] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金净额为556,122,565.88元[7] - 截至2021年12月31日，募集资金已使用完毕，专用账户已注销[7] 核查意见 - 保荐机构对发行人多事项发表多次核查意见，未发表非同意意见[7][8] 合作评价 - 尽职推荐和持续督导阶段，发行人及聘请中介机构配合良好[10][12] - 保荐机构认为发行人公告与实际相符，资金使用无违规[13][14]

业务布局 - 涉及AI玩具业务，与北京火山引擎科技有限公司合作，打造垂域大模型、智能体及AI伴身智能产品孵化平台，整合打造AI物联网 [1][2][3] - 首款AI产品初步计划今年6月推向市场 [3] - 推进“三扩战略”，包括扩品类、扩赛道、扩业态，满足全龄段儿童及新家庭需求，推动服务收入增长，构建多场景业态 [4][5] - 聚焦非标商品与自有品牌战略，开发高毛利品类，推进“链启未来”定制化爆品计划，打造高效供应链体系 [5] - 围绕新家庭、老年人群，加强养老业务开发和拓展 [6] - 启动“出口转内销扶持计划”，推出五项具体举措助力外贸企业扩展国内市场 [7][8] - 加快下沉市场布局，满足下沉市场消费者需求 [4][5][8] - 推进线上业务发展，构建全渠道仓网布局，推动同城数字化即时零售发展 [8][9] - 择机实施海外发展战略 [9] 加盟业务 - 建立“六力赋能”支持体系和完整供应链管理体系，满足加盟业务发展需要 [3] - 2025年以来累计开业30家加盟店，另有100 + 商户筹备落地，目标开设500家 [3] 合资公司 - 2024年与辛选合资设立杭州链启未来网络科技有限责任公司，定位为打造母婴行业知名头部MCN机构，形成千人达人的母婴直播矩阵 [4] - 三月份开始直播间常态化运营，召开泛母婴行业共创大会，推进供应商招商、达人招募和常态化直播业务 [4] 业绩情况 - 2024年实现营业收入93.37亿元，同比上升6.68%，归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，同比上升72.44% [10][11] - 2025年一季度，归属于母公司的净利润预计为2,914.71万元 - 3,847.42万元，预计较上期同期增加150% - 230% [10][11] - 2024年综合毛利率为29.74%，比上年增加0.18个百分点 [9] - 2024年食品类收入4.98亿元 [11] 行业前景 - 生育补贴及配套政策加码，提振母婴消费需求 [5] - 行业格局优化，头部企业集中度提升 [5] - 消费趋势变化，消费者注重品质安全、专业服务和场景体验，利于发挥公司龙头优势 [5] - 下沉市场消费需求成为新增长点，公司加快布局将率先受益 [5] 竞争优势 - 具有大店一站式购物场景、专业化育儿服务、全球优选差异化供应链、同城即时零售、数字化及AI智能化等优势 [6] 供应链管理 - 构建全球优选差异化供应链，加强与优质供应商合作，形成长期稳定关系，优化采购成本 [6][7] - 根据销售情况、库存分布和采购策略制定采购计划，提升采购效率 [7] - 联通KWMS仓储管理系统与OMS电子商务系统，实现订单物流最优交付 [7] - 制定完善的产品质量控制体系，对供应商进行严格筛选、抽检和评估淘汰 [7] 数字化转型 - 搭建数字化管理体系和系统，实现全渠道、全过程数字化 [8] - 构建行业首个大模型 - KidsGPT智能顾问，实施DTC精准营销策略 [8] - 截至2024年末，APP拥有超6,300万名用户，小程序用户超6,900万 [9] 其他事项 - 收购乐友国际后完成2023、2024年业绩承诺，对其未来发展有信心，确保不产生商誉减值 [11] - 未来通过提升商品品类占比、发展差异化供应链等提升毛利率和净利率，负债率逐步下降，财务状况优化 [11][12] - 重视中小股东利益，通过规范治理、强化信息披露、建立分红机制、畅通沟通渠道保护其权益 [12] - 近两年实施两期回购，部分高管增持，后续将综合考量因素，择机实施增持或回购计划 [12][13] - 坚持长期主义，聚焦母婴童行业，推进中长期发展战略，提升投资价值 [13]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] - 报告期内保荐人和公司均未被监管采取措施[9] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为14次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年12月24日[4] 承诺与合同 - 公司及股东15项承诺事项均已履行[7] - 重大合同履行条件未变，无无法履行重大风险[8] 其他 - 无其他需要报告的重大事项[10]