人员设置 - 公司设1名总经理，若干副总经理，总经理每届任期3年，连聘可连任[4][5][6] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[8] 会议规定 - 总经理办公会定期会议每季度至少开一次[16] - 会议议程及出席范围审定后，应提前一天通知，临时会议除外[21] - 会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[21] 报告要求 - 总经理每季度向董事会报告工作[24] - 来不及开董事会时可改计划，事后向董事会和监事会报告[26] - 重大诉讼等情况需报告[26] - 总经理任职涉刑事诉讼等需第一时间报告[27] - 董事会和监事会要求时书面报告[27] 管理规定 - 董事会决定总经理绩效评价和薪酬制度[29] - 高管违规造成损失可被限权、免职务、赔偿损失[29][32] 细则实施 - 细则自公司发行H股在港交所上市之日起实施，修改和解释权归董事会[31]

孩子王儿童用品股份有限公司 关联交易管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，保 证公司与关联方之间的关联交易公平、公允，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易 所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股 票上市地证券监管规则"）以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当 尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第六条 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提 供、公开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审批权 限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案。是否属于国家秘密不明确或者有 争议的，应当依法报有关保密行政管理部门确定；是否属于国家机关工作秘密不明确或 者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。 公司向有关证券公司、证券服务机构、境外监管机构等单位和个人提供、公开披露 其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，应当按照国家有 关规定，严格履行相应程序。 第七条 公司向有关证券公司、证券服务机构提供文件、资料时，应按照国家 相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行本制度第六条的情况向有关证券公司、证 券服务机构提供书面说明。 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及孩子王儿童用品股份有限 公司（以下称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全， 规范公司在境外发行证券及上市相关的国家秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规 范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下 统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上 市地证券监管规则"）及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券 监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 ...

公司资本运作 - 公司拟发行H股股票[1] - 公司申请在香港联合交易所主板挂牌上市[1]

关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-086 孩子王儿童用品股份有限公司 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 28 日 为深入推进公司国际化战略及海外业务布局，打造具有国际影响力的亲子家 庭服务品牌，公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下称"本次发行并上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司 ...

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘请本次 H 股发行上市审计机构的议 案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计 机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意 见，并授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事宜（含确定审计费用）。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永会计师事务所在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验， 具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请 安永会计师事务所为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘请会计师事务所事项的基本情况 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-087 （一）机构信息 孩子王儿童用品股份有限公司 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-085 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董 事钱智先生的书面辞职报告，因个人原因钱智先生申请辞去公司第四届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会的相应职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 钱智先生原定任期为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。截至本公告日， 钱智先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于钱智先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定，钱智先生的辞任将在公司股东会选举产生新 任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，钱智先生将按照法律法规和《公司 章程》的有关规定，继续履行职责。钱智先生在担任公司独立董事期间独立公正、 勤勉尽责，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷 心感谢！ 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司于 2025 年 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-088 孩子王儿童用品股份有限公司 关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事 规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、制定原因及依据 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况， 拟对《孩子王儿童用品股份有限公司章程》及《孩子王儿童用品股份有限公司 股东会议事规则》《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》进行修订， 形成本次发行并上市后适用的《孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《孩子王儿童用品股份有限 公司股 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-084 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自 有资金已预先支付募投项目部分款项 4,926,937.27 元，该事项在董事会审批权限 范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经 深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 ...