公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[4] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[5] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[8] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等多项制度保障权益、规范决策等[4][5][16][17][18][20][21][22][24][25][26][30][31][36][37][38][39][40][41] 未来展望 - 未来3 - 5年强化核心竞争力，拓展新型和临床更接近的业务[13] 内控情况 - 截至2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[43] - 自评价报告基准日至发出日，内控有效性评价结论无重大变化[43] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控有效[44] - 内控评价报告基本反映内控建设及运行情况[44]

担保情况 - 为新微溪员工租房担保金额不超30万元[3] - 截至披露日，公司员工担保金额3.77万元[3] - 公司及子公司担保总余额3.77万元，占净资产0.00%[10] 担保安排 - 2025年4月17日通过担保议案，无需股东大会审议[4] - 授权经营管理层30万元额度内开展业务，期限1年[4] - 每笔担保期限自合同签订日起1年[4] 其他说明 - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计金额为0[3] - 被担保人为新微溪正式员工，不含特定关联方[6] - 公司无其他第三方、逾期或涉诉担保情况[10]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月17日对百普赛斯2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用情况 - 韬圆科技2024年初占用资金300万元，年末400万元[7] - 普赛斯(香港)年初15.04万元，偿还1.55万元，年末13.48万元[7] - 2024年初占用资金总计24.22万元，发生额503.92万元，偿还402.3万元，年末425.78万元[7]

募集资金情况 - 2021年10月公开发行2000.00万股，每股发行价112.50元，应募集225,000.00万元，实际募集209,424.08万元[1] - 2021 - 2024年分别累计投入募集资金68,698.92万元、79,491.14万元、124,029.08万元、141,051.36万元[2][4][5] - 2024年度投入募集资金总额为17,022.29万元[19] - 截至2024年12月31日，各银行专户余额分别为招商银行亦庄支行1,190.86万元、交通银行台湖支行1,762.72万元、华夏银行石景山支行8,824.21万元[11] 项目投资情况 - 研发中心建设项目累计投入29,135.00万元，投资进度62.19%[19] - 营销服务升级项目累计投入22,900.51万元，投资进度92.10%[19] - 补充流动资金项目累计投入22,000.00万元，投资进度100.00%[19] - 超募资金投向补充流动资金累计投入67,015.85万元，投资进度57.92%[19] 资金使用相关 - 2021 - 2024年分别使用34,700.00万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.99%[20] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计10,520.26万元[20] - 2023年7月17日，同意使用不超90000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 2024年4月23日，同意使用不超80000万元闲置募集资金和不超100000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[21] - 截至2024年12月31日，已使用56792.43万元闲置募集资金进行现金管理[21] 账户开设情况 - 2021年9月28日与多家银行和招商证券签署三方监管协议开设专项账户[7][8][9] - 2023年1月5日联合子公司与两家银行和招商证券签署四方监管协议开设专项账户[10]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 容诚专字 [2025]100Z0985 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称百普赛斯 公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百普赛斯公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为百普赛斯公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是百普赛斯公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对百普赛斯公司董事会编制的上述报 ...

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-022 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报 告》及其摘要已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行 了披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日 （星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈宜顶先生，副总经理、董 事会秘书、财务负责人林涛先生，独立董事张勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题， ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司计提各项减值损失合计4192.86万元[3] - 本次计提将减少公司利润总额4192.86万元[17] 减值详情 - 应收票据坏账准备计提3.02万元[4] - 应收账款坏账准备计提147.42万元[4] - 其他应收款坏账准备计提66.68万元[4] - 存货跌价准备计提3975.73万元[4]

北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事许娟红、刘峰、张勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司董事会认 为：上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何 职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上，公司独立董事符合相关法规 中对独立董事独立性的相关要求。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 ...

募资情况 - 首次公开发行2000万股，每股112.50元，募资22.5亿元，净额20.942408亿元[4] - 募资项目总投资9.3715亿元[8] 现金管理 - 拟用不超3.8亿闲置募资和不超15亿自有资金现金管理[4] - 额度有效期12个月，资金可循环使用[4] 决策与审批 - 授权总经理行使投资决策权[14] - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[21][23][24]

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2025-021 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则、适用指引进行的变 更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的（《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释 17 号、解释 18 号以及（《企业会计准 则应用指南汇编 2024》的内容要求。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍 执行财政部前期颁布的（《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 财会[2023]21 号，以下简称 "解释 1 ...