人员变动 - 2024年原副总经理陈劲秋因个人原因辞职[1] 检查情况 - 2025年4月对2024年度进行现场检查[1] - 公司治理、内控、信披等检查结果合格[1][2][3][4] - 募集资金使用检查符合要求[3] 公司合规 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[3] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[3] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[3] 问题整改 - 前期监管和保荐机构发现的问题已按要求整改[4]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年度董事会审计委员会召开4次会议，战略委员会召开1次会议，提名委员会未召开会议[5][6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 审计机构与薪酬方案 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] - 2024年通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》[11] 股票相关议案 - 2024年多次审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票等议案[11][12] - 2024年调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予预留限制性股票[12] 股票归属情况 - 2024年12月30日，215,997股股票完成归属并上市流通[12]

会议召开情况 - 2024年度召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会未召开会议[5][6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事情况 - 独立董事刘峰通讯出席8次董事会，列席3次股东大会[5] - 2024年刘峰在百普赛斯累计现场工作时间达15日[7] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年一季度报告》等报告[8] 议案审议 - 2024年多次审议通过限制性股票相关议案[10][11] - 2024年审议通过续聘审计机构、薪酬方案等议案[9] 股票归属 - 2024年12月30日，215,997股股票完成归属并上市流通[11]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[4] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事许娟红应参加董事会8次，现场出席1次，通讯出席7次，列席股东大会3次[5] - 2024年许娟红在百普赛斯累计现场工作时间为十七日[7] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[8] 议案审议 - 2024年11月22日和12月10日审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年4月23日审议通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》[9] - 2024年9月20日审议通过多项限制性股票相关议案[10] - 2024年12月10日审议通过两项限制性股票相关议案[11] 股票归属 - 2024年12月30日215,997股股票完成归属并上市流通[11]

舆情管理架构 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券事务部负责舆情信息日常管理，跟踪股价变动[9] 舆情处理流程 - 一般舆情由正副组长和证券事务部处置，重大舆情组长决策部署[16][17] - 知悉舆情后工作人员汇报董秘，重大舆情需调查核实并回应关切[11][12] 信息保密 - 内部人员及相关方违反保密义务，公司有权处分追责[15]

募集资金情况 - 2021年10月发行2000.00万股，每股发行价112.50元，实际募集209424.08万元[1] - 2021 - 2024年累计直接投入募投资金项目74035.51万元，补充流动资金67015.85万元[6] - 截至2024年12月31日，实际投入募集资金141051.36万元[17] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0 [25] 项目投资进度 - 研发中心建设项目累计投入29135.00万元，进度62.19% [25] - 营销服务升级项目累计投入22900.51万元，进度92.10% [25] - 补充流动资金项目累计投入22000.00万元，进度100.00% [25] - 所有项目合计投资进度67.35% [25] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年三次使用超募资金各34700万元永久补充流动资金[26] - 以自筹资金预先投入项目10520.26万元，后以募集资金置换[26] - 2022 - 2024年获批使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理[26][27] - 截至2024年12月31日，已使用56792.43万元闲置募集资金现金管理[27] 项目调整与扩张 - 将“研发中心建设项目”“营销服务升级项目”预计达可使用状态日期延至2025年12月[26] - 增加美国和香港作为“营销服务升级项目”实施地点[26] - 增加北京经济技术开发区宏达工业园区作为“研发中心建设项目”实施地点[26] - 增加香港百普赛斯及其子公司美国百普赛斯作为“营销服务升级项目”实施主体[26]

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，审议议案22项，监事会会议的通 知、召开和表决程序符合规定。具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 议案 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 2、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 3、《关于2023年度利润分配的预案》 | | | | | | | 4、《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | 况的专项报告〉的议案》 | | | 2024 | 年 | 4 | 第二届监 | 5、《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的 | 审议 | | 月 | 23 | 日 | 事会第六 | 议案》 | 通过 | | | | | 次会议 | 6、《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉 | | | | | | | 的议案》 | | | | | ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] 内部控制标准 - 财务报告内部控制重大缺陷资产类定量标准为错报≥资产总额1%，损益类为错报≥利润总额10%[9] - 财务报告内部控制重要缺陷资产类定量标准为资产总额1%>错报≥资产总额0.5%，损益类为利润总额10%>错报≥净利润5%[9] - 财务报告内部控制一般缺陷资产类定量标准为资产总额0.5%>错报，损益类为利润总额5%>错报[9] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[14] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[14] - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[15] 未来展望 - 未来3 - 5年公司将强化核心竞争力，拓展新型业务，成为单抗相关生物医药研发产业蛋白供应商第一品牌、靶点药物相关领域第一合作伙伴[17] 制度建设 - 公司建立内部控制制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则[6] - 公司根据《企业内部控制基本规范》等规定开展内部控制评价工作[8] - 公司制定了一整套较为完整、科学的内部控制制度并不断完善[13] - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则[13] - 公司制定《资金管理办法》规范日常资金营运活动，实行专人负责、分工管理及不相容岗位分离制度[18] - 公司制定《供应商管理控制程序》，采购询价人员与采购人员分离，货物入库有专职人员验收[19] - 公司制定《固定资产管理制度》，按管理部门、使用部门、财务部门分工负责管理固定资产[19] - 公司制定《费用及采购管理制度》等明确授权批准范围、权限、程序、责任等内容[20] - 公司严格按《会计法》等进行会计确认和计量、编制财务报表，保证会计资料真实完整[20] - 公司建立财产日常管理制度和定期清查制度，制订《库存管理规定》规范存货管理[21] - 公司建立运营情况分析制度，管理层运用多种方法定期开展运营分析[22] - 公司制定《人力资源控制程序》等制度，设置考核指标体系规范绩效管理[22] - 公司建立信息交流等管理程序，确保信息及时沟通[23] - 公司制定信息安全管理制度，保证信息系统安全稳定运行[24] - 公司建立内部审计相关制度，规范内部监督[24] - 公司制定资金营运和管理相关制度，资金营运无重大缺陷[25] - 公司制定采购与付款管理相关制度，采购付款控制无重大缺陷[26] - 公司通过合同等制度管理销售与收款，销售收款控制无重大缺陷[26][27] - 公司建立生产和成本费用管理相关制度，费用管理控制无重大缺陷[27][28] - 公司建立存货与仓储管理相关制度，存货仓储管理控制无重大缺陷[28] - 公司制定关联交易等多项管理制度，管控各类业务风险[29][30] - 公司制定信息披露管理制度，建立信息披露体系[30][31] 未来计划 - 公司将根据实际情况改进、健全和完善内部控制制度[33] - 公司将加强对相关法律法规和规范的宣传学习[33] - 公司将发挥内部审计部门监督职能，加大内控制度检查力度[33] - 公司将开展相关人员培训工作，提高员工工作胜任能力[33] 过往情况 - 上一年度公司不存在内部控制方面缺陷及异常事项[34] - 公司已按既定计划完成内部控制检查监督工作[35] - 公司按要求判断内部控制制度设计与执行情况[35] - 公司内部控制符合生产经营需要，有效控制经营风险[35] - 公司董事会认为已在重大方面有效保持与财务报告相关的内部控制[35] - 评价报告业经全体董事审核并同意[35]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决议 - 2024年公司相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构，聘期一年[3][6] 审计意见 - 容诚认为公司2024年财报合规，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计沟通会议 - 2024年12月27日审计委员会与注册会计师等沟通审计工作并提建议[6] 报告审议 - 2025年4月17日审计委员会审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[7]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为公司董事、监事、高级管理人员[2] - 适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 薪酬标准与发放 - 独立董事津贴为10万元/年（税前）[4] - 董事等薪金按月发，独立董事津贴按季度发[6] - 离任薪酬按实际任期计算发放[6] 薪酬相关规定 - 个人所得税由公司统一代扣代缴[6] - 方案须经股东大会审议通过生效[6] - 生效前已领薪酬后续调整[6]