公司业务定位 - 公司为专家办院的集医教研于一体眼健康服务机构 秉承贡献社会 患者信赖 共同发展的经营理念 [1] - 提供全生命周期眼健康服务 深耕领域二十余年 拥有丰富服务经验和成熟医师培养体系 [1] - 采用三级眼健康医疗服务模式 以打造智慧光明城为目标 通过精准医疗和智慧医疗赋能 [1] 服务模式创新 - 开启数字化 全场景 全生命周期眼健康管理服务新模式 [1] - 为患者提供精准便捷的眼科健康管理 [1] - 推动眼科医疗服务向智能化 个性化方向发展 [1]

股份限售解除 - 解除限售股份数量为74,936,340股 占公司总股本47.4201% [2] - 涉及股东户数共计7户 均为首次公开发行前已发行股份 [2] - 原限售期为自首次公开发行并上市之日起36个月 [2] 锁定期延长安排 - 因公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价 触发锁定期延长承诺 [2] - 7名股东股份锁定期延长6个月至2025年9月21日 [2] - 解除限售股份上市流通日期确定为2025年9月22日 [2]

股本变动 - 公司首次公开发行A股3050.00万股，发行后总股本为121,558,824股[1] - 2021年度每10股派现6元，每10股转增3股，转增后总股本为158,026,471股[2] - 2022年9月26日，首次公开发行网下配售限售股2,045,801股上市流通[3] - 2023年3月22日，首次公开发行前已发行股份43,440,131股解除限售[3] - 本次申请解除限售股份74,936,340股，占总股本47.4201%[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年9月22日[25] - 限售条件股份变动后数量为0，无限售条件股份变动后数量为158,026,471股[28] 股东承诺 - 控股股东等承诺36个月内不转让发行前股份，股价条件触发锁定期延长6个月[5][7] - 控股股东等锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[6][8] - 若未履行承诺，相关股东承担法律责任，规定修订承诺相应调整[7][9] - 控股股东等承诺遵守利润分配政策相关议案[20] - 控股股东/实际控制人等承诺未履行公开承诺上缴收益给发行人[21] - 控股股东/实际控制人等承诺避免和减少关联交易[23] 股价稳定措施 - 上市后三年内股价连续20日低于每股净资产，启动稳定股价方案[10][11] - 稳定股价措施停止条件有收盘价高于净资产等[11] - 公司回购股份价格不超每股净资产，资金有总额和单次限制[12] - 实际控制人及控股股东增持股份有数量和金额限制[13] - 董事、高级管理人员增持股份资金有比例限制[14] 其他责任承诺 - 招股书虚假记载等控股股东等督促公司回购新股[16] - 招股书虚假记载等致投资者损失控股股东等依法赔偿[16] - 发行人欺诈发行控股股东等启动股份回购程序[18] - 未履行填补回报措施控股股东等公开解释道歉并补偿[19] 本次解除限售情况 - 本次解除限售股份股东户数7户[25] - 董事长何伟、董事何向东可流通股份为解除限售数量25%[26] - 保荐机构认为本次限售股份上市流通合规无异议[28][29]

股本结构 - 公司首次公开发行前总股本91,058,824股，发行3,050.00万股后总股本为121,558,824股[4] - 2022年转增后总股本为158,026,471股[5] - 截至公告披露日，公司总股本为158,026,471股，有限售条件流通股占比47.4201%，无限售条件流通股占比52.5799%[7] 限售股份 - 本次7户股东解除限售股份74,936,340股，占总股本47.4201%，锁定期延长至2025年9月21日，上市流通日期为2025年9月22日[3][28] - 2022年9月26日，公司首次公开发行网下配售限售股2,045,801股上市流通[6] - 2023年3月22日，首次公开发行前已发行股份43,440,131股解除限售[6] 股东承诺 - 控股股东/实际控制人等承诺自上市之日起三十六个月内不转让或委托管理相关股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][10] - 控股股东/实际控制人在担任董高期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让[9] 股价稳定 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产时，将启动稳定股价方案[13][14] - 公司回购股份价格不高于上一会计年度经审计每股净资产，资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次资金不低于500万元，单次回购股份不超总股本2%[15] 其他承诺 - 若招股说明书存在虚假记载等，控股股东等将督促公司回购首次公开发行全部新股，回购价为首发价加同期银行存款利息[19] - 控股股东等承诺尽可能避免和减少关联交易，确保交易公平合理[26]

会议基本情况 - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合的方式召开 [3][4] - 现场会议地点为辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街118号甲泰和国际大厦15楼会议室 [6] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间涵盖9:15至15:00全天时段 [5] 股东参与情况 - 出席股东总数55人 代表股份73,359,851股 占公司有表决权股份总数的47.2364% [8] - 通过现场投票股东3人 代表股份60,654,758股 占比39.0556% [8] - 通过网络投票股东52人 代表股份12,705,093股 占比8.1808% [8] - 中小股东参与人数51人 代表股份2,375,226股 占比1.5294% [9][10] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获99.7930%高票通过 反对票仅占0.1792% [11] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获99.7924%同意票 达到三分之二以上表决要求 [13][15] - 治理制度修订议案均以超过99.79%的同意率通过 包括股东大会议事规则、董事会议事规则等六项制度 [16][18][19][20][22][23][25][27][29] - 《关于使用部分超募资金注资全资子公司收购株式会社医道メディカル70.65%股权的议案》获99.8024%同意票 [30] 公司治理变动 - 非独立董事李萍萍因董事会架构调整及公司章程修订原因辞任 [37] - 职工代表大会选举李丽娟为职工代表董事 其持有公司股份19,059股 [37][41] - 新任董事具有多年医疗管理经验 曾任手术室护士长及护理部副主任等职 [41]

公司治理变动 - 何氏眼科于2025年9月15日召开职工代表大会选举李丽娟为第三届董事会职工代表董事 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开，现场14:00，网络9:15 - 15:00[3] - 出席股东55人，代表股份73,359,851股，占比47.2364％[5] - 中小股东51人，代表股份2,375,226股，占比1.5294％[5] 议案表决情况 - 各议案同意占比均超99.78％，反对和弃权占比较小[6][9][11][13][16][18][20] - 中小股东同意股数占比超93％[24][25] - 总表决同意股数占比99.8024%[24]

会议安排 - 公司2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月28日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[7] - 本次股东大会现场会议于2025年9月15日14:00召开，网络投票时间为2025年9月15日[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份60,654,758股，占比39.0556%[11] - 参加网络投票的股东共52名[12] 议案表决 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意73,207,983股，占比99.7930％[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意73,207,583股，占比99.7924％[18] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各子议案同意比例超99.78％[19][21][22][24][27][29] - 《关于使用部分超募资金注资全资子公司收购株式会社医道メディカル70.65%股权的议案》同意73,214,883股，占比99.8024％[32] 结果情况 - 出席股东及股东代理人均未对表决结果提出异议[34] - 本次股东大会表决程序、召集及召开程序合法有效，表决结果合法[34][35] - 法律意见书正本一式叁份，2025年9月15日生效[36]

人事变动 - 李萍萍申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，原定任期2026年8月9日届满[2] - 公司2025年9月15日选举李丽娟为第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 李丽娟1977年出生，有沈阳何氏眼科医院任职经历，间接持股19,059股[7]

文章核心观点 - 2025年三季度中国医疗器械BD交易呈现多元化趋势 涵盖跨境引入与全球分销、战略合作与渠道拓展、资本助力与跨界融合、智慧医院与全链路协同四大方向[2][24][25] - 行业从"单品驱动"转向以资本、渠道与生态为支撑的长期发展模式 企业通过交易加速补齐短板、拓展市场和构建生态[3][24][25] - 跨境交易仍是热点 国产企业通过拉美等全球市场打开增长空间 外资巨头也在引入中国创新实现双向赋能[9][25] 跨境引入与全球分销 - 瑞桥鼎科集团与北京阿迈特达成合作 成为拉美市场独家战略合作伙伴 推动血管介入诊疗进入"零碘、少碘、肾安全"新阶段[7][9] - 奥林巴斯与星辰海医疗签署全球分销协议 获得一次性泌尿系列产品独家权益 国内企业借力外资龙头实现弯道超车[6][7] - 中红医疗与瑞桥鼎科集团签署战略合作协议 获得相关产品独家代理权 实现由耗材制造向器械拓展[6][9] 战略合作与渠道拓展 - 沛嘉医疗-B（加奇生物）与言启医疗签署独家经销协议 成为启达®一次性使用神经导管鞘全国独家经销商 满足多场景临床需求[6][10] - 何氏眼科集团与蔡司中国医疗联合成立六大专项技术合作单位 推动屈光性白内障及老视手术技术发展[6][13][14] - 万孚生物与贝登医疗签署2025年战略合作协议 全线产品精准匹配非公医疗市场需求[6][15] - 郑州安图生物与九州通医药达成战略合作 通过全渠道协同将优质IVD产品推向更广市场[6][16] - 西门子医疗与复星诊断推出首款国产高端诊断设备 结合本土创新与外资经验提升高端诊断可及性[6][17] 资本助力与跨界融合 - 南京健忻医疗与和祺家族办公室开启"医疗+财富管理"跨界融合 解决研发资金安全与海外合规痛点[6][20][22] - 北京华麦供应链管理与宏医汇咨询签署战略合作协议 打造一站式招商与履约交付解决方案[6][20] - 东方伟确医疗与北京昆迈医疗达成战略合作 推动"设备+数据+AI"融合 构建全流程创新体系[6][22] 智慧医院与全链路协同 - 睿博泽厚科技与国药集团河北医疗器械签署战略合作协议 深化智慧医院自动化设备全生态合作[6][21][23] - 中生北控生物科技与华润医药商业集团共建IVD供应链+学术服务平台 探索集约化供应链多元合作模式[6][23] - 国药器械与方益特（Vantive）围绕急重症CRRT技术深度合作 推动国际先进解决方案在中国落地[6][23] - 国药器械与费森尤斯卡比华瑞在肠内营养领域展开深度合作 为患者提供优质营养方案[6][23]