特别提示： 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的回购 股份合计为 812,495 股，占注销前公司总股本的 1.0005%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司此次回购 股份的注销事宜已于 2025 年 2 月 14 日办理完成。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-012 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次注销完成后，公司总股本将由 81,209,818 股变更为 80,397,323 股。 一、本次股份回购计划的具体情况 1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事 会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特 别决议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的部分超募资金以集中竞 价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次 ...

天禾律师 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（下称"公司"）委托，指派冉合庆、刘云龙律师（下 称"天禾律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集 ...

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-011 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路 1928 号铜陵洁 雅生物科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 ...

股东减持计划 - 2024年10月14日公司披露股东减持计划，明源基金等拟减持不超1,607,946股，占比不超2.00%[2] - 大宗交易和集中竞价分别减持不超803,973股，占比不超1.00%[2] 减持实施情况 - 2025年2月5日收到告知函，截至2月4日股东未减持[3] 股东持股情况 - 明源基金计划前后持股8,360,000股，占比10.40%；中亿明源持股1,204,926股，占比1.50%；合计持股9,564,926股，占比11.90%[6] 合规说明 - 本次减持符合规定，未违反计划和承诺[4]

人事变动 - 公司内部审计负责人王翠霞因达法定退休年龄不再任职[1] - 王翠霞退休后不在公司担任任何职务[1] - 公司将按规定聘任新的内部审计负责人[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年2月5日[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1500 - 2250万元，较上年同期11519.65万元下降86.98% - 80.47%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利 - 1000 - 0万元，较上年同期8890.65万元下降111.25% - 100.00%[3] 业绩预告沟通与审计情况 - 公司已与会计师事务所预沟通，业绩预告无分歧，未经审计[4] 业绩下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降，因市场竞争激烈致产品综合毛利率下降和计提减值准备增加[5] 业绩预告性质 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告披露[6][7]

业绩总结 - 公司2024年度拟计提减值损失3619.38万元[2] - 信用减值损失1317.07万元，含应收账款坏账损失1313.43万元等[2] - 资产减值损失2302.31万元，含存货跌价损失252.04万元等[2][3] - 拟计提减值减少2024年利润总额及所有者权益3619.38万元[5] 其他 - 拟计提资产减值准备初步测算，以审计后年报为准[7]

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2 | 技术研发中心升级项目 | 5,383.52 | 5,383.52 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 仓储智能化改造项目 | 6,099.16 | 6,099.16 | | | 合计 | 37,574.79 | 37,574.79 | 2022 年 12 月 1 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、 部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施地 点、实施方式、实施进度、部分募投项目资金额及内部投资结构。2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了上述事项。 2024 年 8 月 26 日，公司分别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投 资结构的议案》，同意公司调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构。 2024 年 9 月 12 日，公司 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2025年1月21日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，3票同意[3] - 审议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案，额度不超6亿，待股东大会审议[5] - 审议通过使用闲置自有资金现金管理议案，额度不超6亿，待股东大会审议[6]

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等相关规定，对洁雅股份使用部分闲置自有资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金 融机构理财产品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自股东大会审议通过之 ...