证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-036 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运 作水平，完善公司治理结构，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司的自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后 的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十二条 公司利润分 | 第一百六十二条 公司股东大 | | 配的原则 | 会对利润分配方 ...

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全 体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司 规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营业绩 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议。全体董事对提交至董事会审 议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的要求。会议的主要情况见下表： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会 第九次会议 | 2023.1.13 | 1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案； | | | | 2、关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值 | | | | 业务管 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0450 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.exn.com.com.com.com.com.com.com.com.com.cn. 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0450 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称洁雅股份)董事 会编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洁雅股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洁雅股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 四、工作概述 我们按照《 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0448 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://x.wwcf.gvscn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mef.gov.cn） 【 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0448 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵洁雅生物科技股份 有限公司(以下简称洁雅股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0307 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

l | | RSM 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字|2024|230Z0449 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://w.cn.pc.gw.cn】"进行企 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-7 | 目 录 er 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》是洁雅股份董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对洁雅 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合铜 ...

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[1] - 容诚2022年度收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户260家[3] 公司决策 - 公司2023年相关会议通过续聘容诚为2023年度审计机构[3] - 2023年4月7日审计委员会通过续聘议案并提交董事会[4] - 2024年4月7日审计委员会通过相关议案并提交董事会[4]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会会议[2] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2023年审计委员会召开3次会议[6] 独立董事意见 - 独立董事对多项事项发表同意意见[4] - 独立董事出席会议审核议案维护股东利益[10] 其他情况 - 独立董事与财务、审计交流了解财报进展[9] - 独立董事督促信息披露并学习法规[10] - 本年度独立董事未提相关提议[11][12]

特此公告。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务 发展和内部管理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。调整后的 公司组织架构图如下： 证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-035 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告 2024 年 4 月 19 日 ...

国融证券股份有限公司 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为铜陵 洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2023年度内部控制自我 评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1 来运行良好，委员认真履职，确保公司的健康运行。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领导下，由总经理负责 公司日常经营与管理。公司明确了报告期各部门的主要职责，形成各司其职、各 负其责、相互配合、相互制约的内部控制组织体系，为公司运营管理、规模经营、 安全生产提供保障。 （2）组织结构 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。本次纳入评价的范围主体为公司及全资子公司。纳入评价范围单位的资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 ...