广州信邦智能装备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广州信邦智能装备股份有限公司 股票简称：信邦智能 股票代码：301112 股票上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人 1：上海弘信股权投资基金管理有限公司－嘉兴弘邦股权投 资合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 158 室 -68 信息披露义务人 2：诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省诸暨市暨阳街道浣纱北路 48 号 A 座 301 股份变动性质：股份减少 简式权益变动报告书签署日期：二〇二三年九月七日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在广州信邦智能装备股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称信邦智能，代码301112，上市于深圳证券交易所[9] - 公司主营业务所处行业为“C35专用设备制造业”[18] - 公司是智能制造解决方案及装备综合集成服务商，围绕“高端装备”在多领域推进技术服务并探索新市场[24] - 公司以工业自动化集成项目业务为主，以智能化生产装置及配件为补充获取营业收入[26] - 公司业务具有较高持续性，产品及服务附加值高，利于形成持续盈利能力[26] - 公司采取“以销定产”及“订单式制造”业务模式获取订单并交付项目或提供服务[26] - 公司主要为汽车、家电等工业领域提供专业装备和工具[144] - 2016年2月29日公司由有限公司整体变更为股份有限公司[145] - 2018年1月31日，信邦远东转让3,125,000股给共青城国邦，转让后信邦集团、信邦远东、横琴信邦、共青城国邦分别占公司45.44%、30.96%、13.60%、10.00%权益[147] - 2018年3月15日增资及股份转让完成后，公司股本为32,982,954元，信邦集团、信邦远东、横琴信邦、共青城国邦、嘉兴弘邦、弘信晨晟分别占公司43.05%、29.33%、12.89%、4.22%、7.93%、2.58%权益[148] - 2018年12月10日，信邦远东转让967.5万股公司股份，转让后公司性质由外商投资企业转为内资企业，信邦集团等分别占43.05%、12.89%、27.55%、7.93%、2.58%及6.00%权益[149] - 2020年5月15日，共青城信邦受让197.92万股的价格变更为1000万元，即每股5.0525元[149] - 2019年4月1日，公司以资本公积4971.6996万元向全体股东转增股本[150] - 2022年6月29日，公司向社会公众公开发行2756.665万股人民币普通股并在深交所上市[151] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日至12月31日[159] - 公司营业周期为12个月[160] - 公司记账本位币为人民币，下属子公司等编制报表时折算为人民币[161][162] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[7] 财务数据 - 本报告期营业收入2.64亿元，较上年同期减少9.78%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3542.91万元，较上年同期增长1.57%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1696.46万元，较上年同期减少48.39%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额586.66万元，上年同期为-1800.56万元[13] - 本报告期末总资产16.51亿元，较上年度末增长0.52%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元，较上年度末增长0.98%[13] - 2023年上半年营业收入2.64亿元，同比减少9.78%；营业成本1.94亿元，同比减少7.06%[35] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发投入分别同比增长27.86%、57.68%、26.68%、9.50%；所得税费用同比减少32.24%[35] - 经营活动现金流量净额为586.66万元，上年同期为 - 1800.56万元；筹资活动现金流量净额同比减少96.75%；现金及现金等价物净增加额同比减少110.63%[35][36] - 工业自动化集成项目和智能化生产装置及配件毛利率分别减少2.67和0.86个百分点[37] - 投资收益、公允价值变动损益、营业外收入占利润总额比例分别为12.31%、14.32%、24.61%；资产减值、营业外支出占比分别为 - 0.53%、0.07%[37] - 货币资金占总资产比例较上年末减少5.70%，主要系对外投资等所致[37] - 应收账款、合同资产、固定资产等多项资产比重有小幅度增减，但无重大变化[38][39] - 日本富士总资产3.90亿元，占公司净资产31.49%，本期净利润956.27万元；香港恒联总资产1.02亿元，占比8.25%，本期净利润 - 512.95万元[41] - 报告期投资额为686,363,051.92元，上年同期为266,930,660.57元，变动幅度达157.13%[42] - 募集资金总额为67,891.98万元，报告期投入1,921.03万元，已累计投入16,098.44万元[43] - 高端智能制造装备生产基地建设项目承诺投资45,811.70万元，截至期末累计投入14,575.06万元，投资进度31.82%[46] - 智能制造创新研发中心项目承诺投资17,640.82万元，截至期末累计投入1,247.13万元，投资进度7.07%[47] - 信息化升级建设项目承诺投资4,439.46万元，截至期末累计投入275.66万元，投资进度6.21%[48] - 截至报告期末，货币资金账面价值22,608,711.03元因银行融资等保证金受限，固定资产账面价值30,869,078.00元因抵押取得银行借款受限，合计53,477,789.03元[42] - 其他金融资产初始投资成本454,790,332.30元，期末金额513,440,289.15元[43] - 募集资金专户余额为5,591.70万元，尚有47,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理[45] - 报告期内委托理财发生额54700万元，未到期余额50500万元，无逾期未收回金额和已计提减值金额[53][54] - 2023年6月30日公司合并资产总计16.51亿元，较2023年1月1日的16.43亿元略有增长[126] - 2023年6月30日公司合并负债合计4.13亿元，较2023年1月1日的4.27亿元有所下降[127] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计12.38亿元，较2023年1月1日的12.16亿元有所增加[127] - 2023年6月30日母公司资产总计11.18亿元，较2023年1月1日的11.34亿元略有下降[128] - 2023年6月30日母公司流动负债合计8.56亿元，较2023年1月1日的12.32亿元大幅下降[128] - 2023年上半年公司合并货币资金为3.57亿元，较年初的4.49亿元减少[125] - 2023年上半年公司合并交易性金融资产为4.81亿元，较年初的4.51亿元增加[125] - 2023年上半年公司合并应收账款为6460.99万元，较年初的5038.89万元增加[125] - 2023年上半年母公司长期股权投资为9224.23万元，较年初的7721.86万元增加[128] - 2023年上半年母公司存货为8839.92万元，较年初的1.16亿元减少[128] - 2023年上半年营业总收入2.64亿元，较2022年上半年的2.93亿元下降9.78%[129] - 2023年上半年营业总成本2.43亿元，较2022年上半年的2.45亿元下降0.87%[129][130] - 2023年上半年营业利润3410万元，较2022年上半年的4994万元下降31.71%[130] - 2023年上半年净利润3562万元，较2022年上半年的3604万元下降1.17%[130] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3543万元，较2022年上半年的3488万元增长1.57%[131] - 2023年上半年基本每股收益0.32元，较2022年上半年的0.42元下降23.81%[131] - 2023年上半年母公司营业收入1.61亿元，较2022年上半年的1.10亿元增长46.06%[132] - 2023年上半年母公司营业成本1.22亿元，较2022年上半年的7423万元增长64.13%[132] - 2023年上半年负债合计1.07亿元，较2022年的1.43亿元下降25.22%[129] - 2023年上半年所有者权益合计10.11亿元，较2022年的9.91亿元增长2.02%[129] - 2023年上半年净利润为3989.92万元，2022年同期为1941.77万元[133] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为586.66万元，2022年同期为 - 1800.56万元[134] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 8285.87万元，2022年同期为 - 6493.43万元[134] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为2241.11万元，2022年同期为68896.88万元[135] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.99亿元，2022年同期为2.55亿元[134] - 2023年上半年收回投资收到的现金为5.99亿元，2022年同期为1.93亿元[134] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为450.19万元，2022年同期为73.61万元[134] - 2023年上半年购建长期资产支付的现金为1962.42万元，2022年同期为3804.13万元[134] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1800万元，2022年同期为3404.33万元[135] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为1877.01万元，2022年同期为171.98万元[135] - 2023年上半年投资活动现金流出小计6.63071804亿美元，2022年同期为2.2261560444亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 8460.289807万美元，2022年同期为 - 4186.048431万美元[136] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1934.912069万美元，2022年同期为7.0095209501亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1840.334528万美元，2022年同期为6.9581921046亿美元[136] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 216.572138万美元，2022年同期为 - 27.986366万美元[136] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8814.513018万美元，2022年同期为6.698945828亿美元[136] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为1.5777517481亿美元，2022年同期为7.5702474937亿美元[136] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3766.35139万美元[137] - 2023年上半年综合收益总额为 - 3766.35139万美元[137] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2756.665135万美元[139] - 2022年上半年综合收益总额为1209.898135万美元[139] - 2022年上半年所有者投入的普通股金额为2756.665135万美元[139] - 2023年上半年公司综合收益总额为39,899,230.83元，较2022年上半年的19,417,739.71元有所增长[141][142] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润为19,847,988元[141] - 2023年上半年末公司所有者权益合计为1,178,118.84元，2022年上半年末为1,015,234.62元[142][143] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1846.45万元，包含政府补助、金融资产公允价值变动等[15][16] 行业情况 - 日本工业机器人装备量约占世界工业机器人装备量的60%[18] - 高端装备加速在多个领域渗透，制造业智能化水平持续提高[18] - 预计2021 - 2026年中国智能制造业产值将以15%的复合年增长率增长，到2026年产值规模达5.79万亿元[19] - 2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1% [20] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，渗透率达25.6%，同比提升12.1个百分点[20] - 2022 - 2035年中国特种航空发动机年均市场规模达1000亿元[20] - 到2025年计划建设1168座加氢站，到2035年计划建设2309座加氢站[20] - 2021年国内协作机器人在医疗保健、教育、餐饮场景的出货量增速分别为312.7%、102.6%和145.5% [21]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-033 广州信邦智能装备股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 一、关于职工代表监事辞职的情况 为保证监事会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 29 日召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表一致同意，选举邱俊雄先生（简历详见附件）为公司第三届 监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监 事会任期届满之日止。 特此公告。 广州信邦智能装备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到罗 生军先生的书面辞职报告。罗生军先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职 务，辞职后罗生军先生继续在公司担任其他职务。 罗生军先生的原定任期为 2022 年 4 月 13 至 2025 年 4 月 12 日。截至本公 告披露日，罗生军先生未直接持有公司股份，通过珠海横琴信邦投资合伙企业（有 限合伙）间接持有公司股份，罗生军先生持有该合伙企业份额 21.245 万元， ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广州信邦智能装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中袁大新以通讯方式出席了会 议。 本次会议由监事会主席董博主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年半年度的实际经营情况，不存在 ...

中信证券股份有限公司 关于广州信邦智能装备股份有限公司 增加2023年度外汇期货及衍生品交易额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 信邦智能装备股份有限公司（以下简称"信邦智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对信邦智能增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的情况进行 了审慎核查，发表如下意见： 一、业务概述 （一）开展外汇期货及衍生品交易业务的目的 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司拟增加外汇期货及衍生品交易业务的额度。公司开展的外汇期货及衍生品交 易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 （二）开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身生产经营 所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期货及衍生 品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期业务、外 汇期权及其他 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，我们作为广州信邦智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，针对公司第三届董事会第九 次会议相关事项发表独立意见如下： 本次增加 2023 年度日常关联交易额度是基于公司正常的经营活动所需，公 司业务不会因此形成对交易对方的依赖，不影响公司经营的独立性。董事会在审 议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关审批程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意《关于增加 2023 年度日 常关联交易额度的议案》。 4.关于增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的独立意见 公司及子公司开展外汇期货及衍生品交易业务是基于公司经营情况需要，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以 套期保值为目的， ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-030 广州信邦智能装备股份有限公司 （三）本次增加额度后 2023 年度日常关联交易预计情况 备注：房屋租赁为含税金额，其他交易为不含税金额。2023 年 1-7 月已发生 金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议、2023 年 1 月 5 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预 计的议案》。因生产经营需要，公司及子公司预计在 2023 年度与上海艾斯迪克 汽车装备制造有限公司（以下简称"上海艾斯迪克"）、广东信邦自动化设备集团 有限公司（以下简称"信邦集团"）、李罡、余希平、李昱发生关联交易， ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-029 广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等 规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为 67 ...