证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-031 广州信邦智能装备股份有限公司 关于增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍 生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使自有资金开展外汇衍生品交易业务 的总额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司开展外汇衍生 品交易业务的公告》（公告编号：2022-026）。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的议案》，同意将公司及子公司外汇 期货及衍生品交易业务额度增加至任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万元人民币或等值外币。现将相关情况公告如下： 一、业务概述 （一 ...

广州信邦智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等深圳证券交易所业务规则和《广州信邦智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其控股子公司在境内外进行的下 列以盈利或保值增值为目的的投资行为： （一）证券投资，是指新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为； （二）期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及 其组合为交易标的的 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-032 广州信邦智能装备股份有限公司 关于增加 2023 年度外汇期货及衍生品交易额度的 可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司增加外汇期货及衍生品交易额度的背景 为更好地规避和防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本， 公司拟增加外汇期货及衍生品交易业务的额度。公司开展的外汇期货及衍生品交 易，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 二、开展外汇期货及衍生品交易业务概述 1、开展外汇期货及衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇期货及衍生品交易业务涉及的外汇币种与自身 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，包含但不限于日元、美元等。外汇期 货及衍生品交易业务品种具体包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇掉期 业务、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 2、开展外汇期货及衍生品交易业务的额度、期限及授权 公司及子公司拟使用自有资金开展外汇期货及衍生品交易业务的总额度为 任一交易日持有的最高合约价值不超过 6,000 万元人民币或等值外 ...

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-026 广州信邦智能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王强、张纯、刘妍以通讯方 式出席了会议。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司 2023 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

业务模式与项目选择 - 公司采取“以销定产”及“订单式制造”业务模式，通过招标等获取订单，签合同后按需求设计研发、实施产品设计集成并提供系列服务 [1] - 选择项目关注客户回款安全性、回款周期、项目毛利率等因素 [2] 行业影响与技术方案 - 新能源汽车时代，一体化压铸为异形部件后续加工带来挑战，公司推进新能源汽车一体化压铸异形部件的CNC技术方案，应用于电池托盘等生产 [2] 下游应用与领域布局 - 下游应用包括汽车、航空航天、光伏等领域，向氢能、3C电子、通用工业等领域探索 [2] - 新能源领域布局：助力新能源汽车制造工厂建设；推进新能源汽车一体化压铸异形部件CNC技术方案；论证加氢站建设运维方案可行性并部署 [2] 客户拓展与业务影响 - 汽车行业拓展新能源领域，与比亚迪、广汽埃安合作，向航空航天等领域拓展技术应用，研讨氢能领域方案 [3] - 日系车企虽销量下滑但有新能源生产规划，公司参与丰田、本田、日产新能源工厂建设，业务有持续性和先发优势 [3] 订单与合作情况 - 在手储备订单充足，募投项目“高端智能制造装备生产基地建设项目”有序建设 [3] - 与比亚迪建立合作关系，未与特斯拉签订合作协议，关注其技术发展及合作机会 [4] 研发与厂房建设 - 以人机共同协作生产场景为方向探索协作机器人应用，与遨博达成战略合作并设创新中心 [4] - 新厂房建设支撑业务增长对场地的需求，增强业务承接能力 [4] 发展规划与增长点 - 追求“可持续发展”战略规划，成为国际一流高端装备整体解决方案提供商 [4] - 从拓展新能源领域、新市场、智能制造及细化国际化运营等方面提升核心竞争力和市场影响力 [5]

公司业务规划与布局 - 拓展新能源领域，部署新能源汽车生产线、机加领域、氢能源领域业务，实现与新能源产业深度融合 [1] - 拓展新市场，研讨商用车空悬底盘系统领域合作，为进入商用车底盘智能化应用做准备 [1][2][6] - 拓展智能制造，研究导入协作机器人，扩展敏捷工厂搭建和完善，布局数字化工厂 [2][6][7] - 细化国际化运营，通过中国、中国香港、日本布局，以技术和产能输出拓展全球化业务 [2] - 强化技术竞争优势，引入高端人才，加强技术研发和人才队伍建设，与高校等合作探索技术合作机制 [2] - 团队建设及人才培养，坚持把人才队伍建设与储备放首位，引入高端人才加强技术研发和人才队伍建设 [2] 公司在新能源领域优势与合作情况 - 技术优势，在汽车领域深耕多年，核心技术应用于新能源汽车制造有优势，已参与多家客户新能源业务及项目 [2][3] - 客户合作，已与广汽丰田、广汽本田等客户在新能源行业开展合作，新客户拓展考虑回款等控制因素 [6] 公司股价与市值相关 - 股价波动，资本市场对板块、个股反映与公司经营发展有时间差，影响因素复杂，公司经营健康、发展路径清晰，管理层对公司发展有信心 [3][11] - 市值提升，秉承“可持续”发展战略，提升内在价值，与投资者沟通交流，获资本市场良好回应 [9] 独立董事工作内容 - 关注公司经营，主动关注公司经营动态，了解重大事项进展，关注媒体报道 [3][4] - 审阅议案，认真审阅议案材料，独立判断，维护中小股东合法权益 [4] - 关注信息披露，督促公司信息披露合法合规，保证信息真实、准确、完整、及时、公平 [4] - 关注专门委员会工作，对相关事项提意见和建议，推动专门委员会发挥作用 [4] - 加强自身学习，关注法律法规更新，提高履职能力，为公司决策和风险防控提建议 [4] 行业发展前景 - 高端装备产业，国家政策支持，需求上升，新兴技术推动数字化转型，发展前景乐观 [4][7][12] 公司其他业务情况 - 人工智能，未做相关技术研发，重视前沿技术发展，通过搭建敏捷工厂等评估其适用性并结合商业应用场景及研发规划 [8] - 研发费用，2022年研发费用2090万元，占比3.80%，剔除境外子公司影响，占比5.90% [8] - 订单情况，订单开展健康，客户建设新工厂、新产线及原产线升级改造是获取订单重要保障 [8] - 业绩下滑原因，2023年一季度净利润1797万元，收入及利润变动受项目验收时间波动影响 [8] - 氢能源业务，与中、日企业交流研讨，推进加氢站建设领域部署，储备相关技术 [9][10] - 海外合作，在海外各主流车系有客户群体，业务涉及日本、韩国等多个国家 [9] - 日系车企影响，日系车企推进新能源汽车生产为公司带来更多业务机会，公司已参与部分车企新能源生产线建设 [10] - 航空航天领域，研究并应用航空航天关键零部件高精度自动化检测装备相关技术，推进技术整合和应用布局 [10][11] - 募投项目，高端智能制造装备生产基地建设项目计划2026年6月达到预定可使用状态，建成后增强业务承接能力 [11][12] - 国际局势影响，公司在日本业务由当地控股子公司开展推广，国际局势变化对海外业务无直接影响 [13] 股东情况 - 截至2023年5月10日，公司在册股东共计11,870户 [7]

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-011 广州信邦智能装备股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022 年年度报告》及《2022 年年 度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司将 于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00－17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 二、公司出席人员 公司董事长李罡先生、董事兼总经理余希平女士、董事会秘书兼财务总监陈 雷先生、独立董事李焕荣先生、独立董事刘妍女士、保荐代表人王国威先生拟出 席本次年度 ...

财务业绩指标 - 2023年第一季度营业收入1.28亿元，同比减少27.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1769.37万元，同比减少22.41%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1229.22万元，同比减少44.23%[5] - 基本每股收益0.16元/股，同比减少42.86%[5] - 稀释每股收益0.16元/股，同比减少42.86%[5] - 加权平均净资产收益率1.46%，较上年同期减少3.03个百分点[5] - 2023年第一季度营业总收入12.77亿元，上年同期为17.53亿元[21] - 2023年第一季度营业总成本11.53亿元，上年同期为13.95亿元[21] - 2023年第一季度净利润为17974839.47元，上年同期为23880189.49元[22] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元，上年同期均为0.28元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.85亿元，较上年度末增加2.60%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.20亿元，较上年度末增加1.16%[5] - 截至2023年3月31日，货币资金4.01亿元，年初为4.49亿元[19] - 截至2023年3月31日，应收账款8795.30万元，年初为5038.89万元[19] - 截至2023年3月31日，合同负债2.99亿元，年初为2.51亿元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额-1661.47万元，同比增加12.26%[5] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计167619069.16元，上年同期为130847827.23元[24] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计184233810.72元，上年同期为149785160.39元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 16614741.56元，上年同期为 - 18937333.16元[24] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计300067109.21元，上年同期为133589841.63元[25] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计334711967.53元，上年同期为151491638.13元[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34644858.32元，上年同期为 - 17901796.50元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16972512.14元，上年同期为 - 1936262.89元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 37543574.53元，上年同期为 - 46337482.04元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13161户[12] - 股东上海孝庸私募基金管理有限公司－孝庸金貔貅二十号私募证券投资基金合计持有16万股[16] - 股东潘明伟合计持有102049股[16] - 上海弘信股权投资基金管理有限公司等三家企业为一致行动人[14] - 公司未知前10名无限售流通股股东间及与前10名股东间是否存在关联关系和一致行动人[15] 其他事项 - 公司完成“三旧”改造土地的权属登记手续，并取得不动产权证书[18]

公司基本信息 - 公司的股票代码为301112，中文名称为广州信邦智能装备股份有限公司，中文简称为信邦智能[8] 公司财务表现 - 公司2022年度报告中提到，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[3] - 公司2022年营业收入为549,831,941.70元，较2021年增长6.32%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为65,061,046.99元，较2021年下降19.35%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为18,852,101.35元，较2021年下降2.05%[10] - 公司2022年末资产总额为1,642,696,248.10元，较2021年末增长82.25%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.67元，较2021年下降31.63%[10] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为56,029,464.20元，较2021年下降24.34%[10] 行业发展趋势 - 公司主营业务所处行业属于“C35 专用设备制造业”，紧紧围绕“高端装备”主题，在汽车、航空航天、光伏等领域持续推进技术服务的经营方针[18] - 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强[18][25] - 中国高端装备行业在产业政策支持下，产业配套日渐完善，部分企业已与国际市场接轨[29] - 预计2021年至2026年中国智能制造业产值将以15%的复合年增长率增长[30] - 2022年，中国汽车产销总量连续14年稳居全球第一，产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆[30] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[30] 公司业务及发展战略 - 公司主要业务包括汽车自动化生产线设计、制造、装配、集成及维护服务[35] - 公司在新能源汽车制造领域提供焊装、总装以及检测领域的自动化生产线集成设计、制造、装配、集成及维护服务[36] - 公司以柔性自动装配技术、视觉检测技术为依托，为航空航天领域提供缺陷检测服务[36] - 公司在光伏电池板高速印刷装备领域提供提升传统丝网印刷装备效率的解决方案[36] - 公司业务具有较高持续性，一旦客户存在更新、维护需求，公司将更具先发优势[37] - 公司主要采取“以销定产”及“订单式制造”的业务模式[37] 公司国际化发展 - 公司通过海外并购成功实现国际化发展循环，如收购日本富士并拓展业务至泰国、墨西哥等国家[43] - 公司将全资子公司香港恒联作为面向海外建立资本合作的主要投资控股平台[44] - 公司在国际化发展道路上积极寻找优质的合作资源，包括企业、人才、技术、市场和客户等[44] 公司内部控制与治理 - 公司报告期末在职员工数量合计为357人[162] - 公司实施了2022年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6280元[165] - 公司严格执行现金分红政策的相关规定，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配[165] - 公司2022年度现金分红总额为19,847,988.00元，占利润分配总额的比例为100.00%[167] - 公司报告期内保持了有效的财务报告内部控制[179] - 公司加强了内部控制培训和学习，提高了风险防范意识[170] - 公司强化了合规经营意识，推进内部控制制度的学习和有效执行[171]

公司基本情况 - 以工业机器人及相关智能技术为核心，是智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，定位“高端装备”设计制造集成公司 [2] - 旗下多家子公司分布在中国境内、中国香港、日本岐阜，有三个生产制造基地、一个技术研发中心、一个海外投资控股平台 [2] - 业务客户遍布中国、日本等多个国家，报告期内海外业务约占比一半 [2] - 主要客户集中在汽车生产制造相关领域，主要为日系品牌及相关供应链，也服务欧美汽车厂商 [2][3] 收入情况 - 收入由工业自动化集成项目、智能化生产装置及配件、技术服务及其他三部分组成，工业自动化集成项目占总收入比重约七成左右 [3] - 工业自动化集成项目在验收时确认收入，受项目验收进度影响，收入各期间有一定波动性 [3] 订单情况 - 客户建设新工厂、新产线以及原产线升级改造是获取订单的重要保障 [3] - 储备订单体量因信息披露要求暂不便告知 [3] 客户拓展 - 重视新能源业务发展，报告期内参与丰田、本田、日产、广汽新能源业务，包括广汽埃安项目，但广汽埃安占比较小 [3] - 选择项目关注客户回款安全性、回款周期、项目毛利率等控制因素 [3] 日系车企新能源业务影响 - 近年来日系车企新能源汽车生产规划明确，如丰田计划2030年在中国、欧洲、北美地区实现100%纯电动化 [4] - 日系车企推进新能源汽车生产为公司带来更多业务机会，公司已参与丰田、本田、日产新能源生产线建设 [4] 竞争优势 - 为客户提供差异化、定制化系统解决方案，具备丰富项目经验 [4] - 布局汽车焊装、总装及动力总成领域，全面覆盖客户多样化需求 [4] - 重视研发与技术提升，具有较强自主创新能力 [4] - 利用国际化业务布局开展国际技术协作交流，拥有领先国际技术资源优势 [4] - 与优质供应商稳定协作，深度协同发展 [4] - 与优质客户长期合作，是众多知名汽车企业稳定合作伙伴 [4] - 以客户需求为导向，拥有健全服务体系、快速响应服务效率 [4] - 布局全球营销网络，不断扩大市场范围 [4] 市场占有率及竞争 - 我国汽车行业机器人系统集成行业集中度较低，同行业公司各有特点，业务侧重点有差异 [5] - 除境内业务，通过日本子公司开展海外多个国家日系及欧美系车企业务 [5] 未来规划 - 保持稳扎稳打稳健型经营策略，重点拓展相对成熟客户，扩大客户群体 [5] - 归纳整合汽车行业累积技术，将优势技术产品化并运用到其他行业，如航空航天领域 [5] - 发挥国际化优势，开拓海外市场，拓展业务版图 [5]