证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-047 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二次会议通知于 2024 年 08 月 17 日以书面或电话方式发出。 会议于 2024 年 08 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名。董事叶金攀先生、陈凯先生、程玲莎女士采取通讯 方式出席本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750万股，发行价31.18元，募集资金5.4565亿元，净额4.932321亿元[2] - 截至期初累计项目投入3.937501亿元，利息收入净额1707.74万元[3] - 本期项目投入1637.84万元，利息收入净额197.30万元[4] - 截至期末累计项目投入4.101285亿元，利息收入净额1905.03万元[4] - 应结余募集资金1.021539亿元，实际结余98.21万元，差异1.011719万元[4] - 差异原因是尚未置换的发行费用 - 302.79万元及尚未赎回的理财产品1.041997亿元[4] - 截至2024年6月30日，公司有4个募集资金专户，余额合计98.206095万元[6] - 超额募集资金9073.21万元，用于对“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”增加投资[6][7] - 募集资金总额49,323.21万元，本年度投入募集资金总额1,637.84万元，已累计投入募集资金总额41,012.85万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额9,073.21万元，比例为18.40%[20] 项目调整情况 - 公司变更“年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”和“研发中心建设项目”的实施地点和实施方式[9] - 总投资额由25,554.50万元调整为34,627.71万元，使用超募资金9,073.21万元对项目增加投资[11] - 变更部分募集资金投资项目实施主体，将相关项目实施主体由公司变更为全资子公司武义勤艺金属制品有限公司[11] - 对年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目产品品种进行调整，项目名称变更为武义勤艺金属制品有限公司新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目[11] - 将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整延长至2025年07月01日[11] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”建筑面积由75,874.97平方米增加至148,824.20平方米，致土建工程投资需求增加[25] - “研发中心建设项目”实施方式从租赁场地变更为新建厂房，实施地点变更，需等另一项目厂房建成后开展建设[22] - “年产120万套火盆系列、气炉系列生产线及厂房建设项目”实施地点变更为浙江省金华市武义县茭道镇蒋马洞330国道西侧，实施方式从旧厂房改建和场地租赁变更为新建厂房[22][23] - 2024年1月相关会议审议通过产品品种调整议案，项目名称变更为“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”[26] 项目进展及收益情况 - 新增年产86万套户外金属家具生产线项目计划建设期2年，截至2024年6月30日尚在建设期[22] - 新增年产86万套户外金属家具生产线项目截至2024年6月30日累计投入31,194.70万元，投资进度90.09%[25] - 新增年产86万套户外金属家具生产线项目2024年实际投入1,492.30万元，实现收益147.73万元，未达到预计效益[25] 资金管理情况 - 闲置募集资金现金管理中曾购买非保本理财产品，截至2024年7月31日已全部赎回，获得62.49万元收益[13] - 2024年同意使用总额度不超过12,000万元的闲置募集资金和不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理[15] - 截至2024年6月30日，公司尚未赎回的理财产品金额合计10,419.97万元[17] - 同意将“新增年产86万套火盆系列、气炉系列等户外金属家具生产线项目”结项，将节余募集资金3,247.79万元永久补充流动资金[17] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理[23]

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-045 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议于 2024 年 08 月 19 日（星期一）在公司会议室以现 场方式召开。因本次会议审议事项较为紧急，经全体监事一致同意豁 免会议通知期限的要求，于 2024 年 08 月 19 日以电话方式发出会议 通知。经全体监事共同推举，本次会议由监事王明春先生主持，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司高级管理人员董事会秘书潘红 星先生、财务总监程丽英女士列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举王明春先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职 期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-046 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了 3 名非独 立董事、2 名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次 职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会和高级管理人员、证券事 务代表的换届聘任等事项。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：叶跃庭先生、叶金攀先生、潘红星先生，并选举叶 跃庭先生为公司第四届董事会董事长。 独立董事：陈凯先生、程玲莎女士，以上独立董事候选人均已取 得独立董事资格证书，其中程玲莎女士为会计专业 ...

公司人事变动 - 2024年8月19日召开第四届董事会第一次会议[3] - 选举叶跃庭为董事长，任期三年[4] - 聘任叶金攀为总经理，任期三年[8] - 聘任潘红星为董事会秘书兼副总经理，任期三年[11] - 聘任程丽英为财务总监，任期三年[14] - 聘任谢李雄为证券事务代表，任期三年[16] 委员会选举 - 选举各专门委员会委员，任期三年[6] 议案表决 - 各议案表决结果均为5票赞成，0票反对，0票弃权[6][7][10][13][15]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表27人，代表股份51,603,600股，占比73.7194%[6] - 现场出席9人，代表股份51,556,700股，占比73.6524%[6] - 网络投票18人，代表股份46,900股，占比0.0670%[6] - 中小投资者19人，代表股份191,500股，占比0.2736%[6] 选举情况 - 选举叶跃庭为非独立董事，同意股份数51,556,713股，占比99.9091%[9] - 选举陈凯为独立董事，同意股份数51,556,704股，占比99.9091%[11] - 选举吴世锋为非职工代表监事，同意股份数51,557,503股，占比99.9107%[13] 议案表决情况 - 修订制度议案总表决同意51,594,500股，占比99.9824％[15] - 中小股东表决同意182,400股，占比95.2480％[16] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[19]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月19日召开[1] - 出席股东及代表27人，代表股份51,603,600股，占比73.7194%[6] 选举情况 - 叶跃庭等5人获高比例选举票数[9][10][11][12][13] 议案表决 - 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》高比例同意[16] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[17][18]

市场扩张和并购 - 公司拟与多方共同设立御道智算，认缴出资636万元[4] 数据相关 - 合伙企业2024年8月6日完成私募投资基金备案[6] - 各合伙人认缴出资总额3817万元，首期实缴3673万元[6] - 公司认缴比例16.6623%，实缴612万元[6]

候选人资格 - 已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] 股东及任职限制 - 候选人及直系亲属与特定股东无相关持股及任职关系[6] 合规记录 - 最近十二个月内无相关禁止情形[7] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等不良记录[8][9] 任职数量及期限 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[9]

提名人浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会现就提名陈凯为浙江雅艺金 属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江雅艺金属科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已 ...