我们审计了浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称雅艺科技公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了雅艺科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-020 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559号），本公司由主承 销商兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民 币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币31.18元，共计募集资金 545,650,000.00元，坐扣承销和保荐费用30,210,750.00元（承销及保荐费共计人民 币31,210,750.00元，募集资金到位前已预付人民币1,000,000.00元）后的募集资金 为515,439,250.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2021年12月16日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00元和审计验资费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用21,207,111.88元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 493,232,138.12元。上述募集 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙 江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事程玲莎、陈凯的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事程玲莎、陈凯及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独 立董事程玲莎、陈凯不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已 严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的 时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事程玲莎、陈凯符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江雅艺金属科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-019 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司监事 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、适用期限 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开第三届监事会第十三次会议，审议了《关于公司监 事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，上述议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用范围 公司监事。 二、薪酬标准 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 五、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、其他规定 1、公司监事基本薪酬均按月发放； 2、公司监事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实 际任期计算并予以发放； 3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣 代缴； 4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，监事薪 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司 3、股东大会审议情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"天健")成立于 1983年，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资 格的全国性大型会计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首 席合伙人为王国海，截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会 计师2,272人；注册会计师中，836人签署过证券服务业务审计报告。 2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币 6.63亿元。上市公司主要行业涉及 ...

浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江雅艺金属科技股份有限公司第三届董事会由5名董事组成， 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全 体董事勤勉尽责，推动公司各项业务有序开展，保障公司规范运作和 稳健发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇总如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司实现营业收入157,980,302.01元，较上年同期减少 9.11%；实现归属于上市公司股东的净利润18,769,612.82元，较上年 同期减少61.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润17,760,570.70元，较上年同期减少61.46%。 二、2023年度董事会运作情况 （一）董事会召开情况 报告期内，第三届董事会共召开了7次会议， ...

（一）日常关联交易概述 根据浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"雅艺科技"或"公司"） 及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方武 义成红泡沫包装厂（以下简称"武义成红泡沫厂 "）、永康市天丰和宝金属制品 有限公司（以下简称"天丰和宝 "）、武义勤艺投资合伙企业 (有限合伙)、浙江 永芯物联科技有限公司发生总金额累计不超过人民币 1,051.20 万元的日常关联 交易，2023 年度公司及控股子公司与关联方实际发生关联交易总额为 334.64 万 元。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事叶金攀、叶跃庭已回避表决。董 事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了该议案。 独立董事召开了独立董事专门会议审议通过并对此事项过半数同意，保荐机 构出具了《兴业证券股份有限公司关于浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年 度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-017 公司高级管理人员。 二、薪酬标准 高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成： 1、基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、 责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 2、津贴：根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。现将相关事项公 告如下： 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现， 经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬 水平，制定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用范围 2024 年 1 月 1 日至 2 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-010 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： (一)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-012）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 详细内容请见公司 2024 年 04 月 19 日于指定创业板信息披露媒 体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事 会工作报告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有 ...

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2024-014 浙江雅艺金属科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江雅艺金属科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3559 号），本公司由主承销商 兴业证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行股份人民币普通 股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 31.18 元，共计募集资金 545,650,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 30,210,750.00 元（承销及保荐费共 计 31,210,750.00 元，募集资金到位前已预付 1,000,000.00 元）后的募集资金 为 515,439,250.00 元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2021 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费（不含增值税） 1,000,000.00 元 ...