资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额107,983.04万元，净额99,499.28万元[1] - 超募资金40,478.07万元[3] 资金使用 - 2022 - 2024年多次使用超募资金补流、还贷[4][5][7] - 截至2025年6月30日，超募资金累计使用36,000.00万元，余额6,123.11万元[8] 未来规划 - 拟用6,123.11万元超募资金永久补流，预计节约财务费用183.69万元[9] - 部分超募资金补流后规划其余资金用途[15]

股东大会时间 - 现场会议2025年7月21日14:50召开[2] - 网络投票7月21日9:15至15:00进行[2] - 股权登记日为2025年7月16日[6] - 会议登记7月17日9:00 - 17:30[10] 会议地点 - 现场会议在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室[7] - 登记地点在成都市高新区天辰路333号公司董事会办公室[10] 议案审议 - 审议5项议案，议案1需三分之二以上有效表决权通过[8] - 议案2 - 5需二分之一以上有效表决权通过[9] 投票规则 - 股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次有效[3][5] - 非累积投票提案不能同时投两种或以上意见[30] 登记事项 - 可用邮件、信函登记并提供证件复印件[35] - 需填参会登记表，填股东姓名等信息[33][34]

股本与资本变动 - 公司以资本公积金转增股本，每10股转增4股，总股本和注册资本增加[2] 资金使用 - 公司拟用6123.11万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额15.13%[12][13] 会议相关 - 第四届董事会第三次会议于2025年7月3日召开[2] - 公司决定于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会[14] 议案情况 - 多项议案获董事会通过，部分尚需提交股东大会审议[2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]

资金使用 - 2024年8月26日公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 截至公告披露日公司实使用6849.97万元闲置募集资金补流[3] - 2025年6月24日公司提前归还6849.97万元至专项账户，期限未超12个月[3]

公司2024年度经营状况 - 实现营业收入33,679.98万元，同比增长48.11% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润1,144.54万元，同比上升313.82% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣非后净利润330.37万元，同比上升120.29% [1] 2025年公司业务发展规划 网络安全方向 - 技术应用聚焦各专业装备研发、平台研发、基于新技术的编码技术研究等，挖掘市场需求、开发产品形态，增加安全平台产品使用场景 [2] - 航天领域聚焦卫星网络安全等核心领域，发展标准化、模块化、系列化的各型安全计算平台产品 [2] - 航空领域解决低功耗和高算力的能力瓶颈，提升产品性能与稳定性，增加航空安全平台产品使用场景 [2] SIP芯片设计方向 - 拓展基于网络安全编码应用技术的专用芯片业务，推动标准功能模块电路的小型化研发 [2] - 完成两款SIP100及SIP400项目的研发、样品试制、正样生产、形成销售 [2] 医疗数据方向 - 已完成电子病历应用水平分级管理系统2.0等系统研制 [2] - 持续推进医疗+大数据项目研发，完成电子病历应用水平分级管理系统3.0等系统研制，拓展医疗+AI应用方向 [2] 医疗+AI方向 - 解决AI工具和数据对医疗场景的业务支撑和再优化，针对不同医疗机构痛点提供医疗智能体一体化解决方案 [3] - 基于一站式大模型开发平台，打造垂直专业一体机解决方案，满足不同等级医院需求 [3] - 2025年一季度完成AI服务器集群建立与满血版本的本地化部署，加快本地数据训练模型调优，持续收集医疗数据，训练并优化本地化AI模型，采用联邦学习技术保护数据隐私并实现模型共享 [3] 公司网络安全产品相关情况 - 聚焦编码理论和人工智能研究、商用密码产品与系统研制，航天、航空和地面安全终端设计开发等 [3] - 面向国防军工等重点行业客户，提供以自研编码学应用技术为核心的网络信息安全相关产品 [3] - 产品单品设备价格因种类、型号、应用场景、质量要求等不同而有所不同 [3] 电子病历质控智能一体机情况 - 基于华为根技术，以鲲鹏+昇腾算力为算力底座，搭载国产伶俐操作系统，融合多个混合AI大模型，提供电子病历质控场景一体化解决方案 [4] - 解决病历质控“深度与效率”双重难题，实现全流程管理和全面自动化，质控效率较人工模式提升数倍以上 [4] - 市场拓展按计划推进，预计今年内形成订单 [4]

公司股价表现 - 截至2025年5月23日收盘 佳缘科技报收于26 2元 较上周的27 32元下跌4 1% [1] - 本周最高价出现在5月21日盘中 报28 15元 最低价出现在5月23日盘中 报26 18元 [1] - 当前最新总市值24 17亿元 在计算机设备板块市值排名74/84 在两市A股市值排名4555/5148 [1] 财务业绩表现 - 2024年公司实现营业收入33 679 98万元 同比增长48 11% [2][5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1 144 54万元 同比上升313 82% [2] - 2024年归属于上市公司股东的扣非后净利润330 37万元 同比上升120 29% [2] 业务发展策略 - 未来经营将紧跟国家"十四五"战略规划 持续以特种行业网络安全为核心 拓展信息化综合解决方案业务 [2] - 保持科研能力和生产能力的持续提升 强化市场销售体系建设 提高业务款能力 [2] - 加强内部控制体系建设 为合规运营保驾护航 积极探索创新业务 [2] - 多维度加快公司业务由定制化产品向标准化产品转型 [2][5] 行业定位与竞争优势 - 在网络信息安全领域 公司聚焦于编码理论和人工智能研究 商用密码产品与系统研制 航天 航空和地面安全终端设计开发 [3] - 在信息化领域 公司以自研数据平台系统为核心 完善信息化产品的实用性 便利性 安全性 鲁棒性等功能性能 [3] - 主要为医疗健康 国防军工 政务服务等领域客户提供"软硬件一体"信息化综合解决方案 [3] 行业发展前景 - 网络安全问题已上升到国家战略高度 相关法律法规和行业发展政策为行业奠定坚实基础 [4] - 国防客户信息化建设 装备更新换代和自主可控的国产化进程将推动公司业务发展 [4] - 医疗信息化市场未来规模将持续增长 在区域医疗信息化 新兴技术融合应用等方面有广阔发展空间 [4] 2025年业务展望 - 2025年公司业务主要来源于网络安全和信息化综合解决方案 [4][5] - 积极拓展医疗I产品 主要面向医院等客户 [4][5] - 有信心完成年初制定的业绩指标 [4]

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-039 佳缘科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年 度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以资本公积金转增股本每 10 股转增 4 股。预计派发现金股利人民币 1,845,266 元，转增后公司总股本增至 129,168,620 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结 果为准）。若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照"现金分红总额 ...

公司财务表现 - 2024 年公司实现营业收入 33,679.98 万元，同比增长 48.11% [1][2] - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,144.54 万元，同比上升 313.82% [1][2] - 2024 年公司实现归属于上市公司股东的扣非后净利润 330.37 万元，同比上升 120.29% [1][2] 未来盈利驱动因素 - 紧跟国家“十四五”战略规划，以特种行业网络安全为核心，拓展信息化综合解决方案业务 [2] - 保持科研和生产能力持续提升 [2] - 强化市场销售体系建设，提高业务回款能力 [2] - 加强内部控制体系建设，为合规运营保驾护航 [2] - 探索创新业务，加快业务由定制化产品向标准化产品转型 [2] 行业业务情况 - 网络信息安全领域聚焦编码理论和人工智能研究、商用密码产品与系统研制等 [2] - 信息化领域以自研数据平台系统为核心，为医疗健康、国防军工、政务服务等领域提供“软硬件一体”信息化综合解决方案 [2] 行业未来发展前景 - 网络安全领域：网络安全上升到国家战略高度，相关政策促进发展，国防客户需求和技术迭代促使公司业务出现新增长点 [3] - 医疗信息化领域：我国医疗信息化市场规模将持续增长，在多方面有广阔发展空间，公司将拓展全国市场提高占有率 [3] 2025 年业务展望 - 业务主要来源于网络安全和信息化综合解决方案 [3] - 积极拓展医疗 AI 产品，面向医院等客户 [3]

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳缘科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：马峥 | 联系电话：010-60833052 | | 保荐代表人姓名：郑绪鑫 | 联系电话：021-20262370 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《佳缘科技股份有限公司2024年度内 部控制自我评价报告》、《佳缘科技股份有限 | | | 公司2024年度内部控制审计报告（信会师报字 | | | [2025]第ZA90437号）》，发行人有效执行 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-038 佳缘科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：副董事长、总经理朱伟民先生 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年5月15日（星期四）14:50 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日 的交易时间，即9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月15日9:15-15:00。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 ...