股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月12日14:30召开[7] - 董事会于2月25日公告发布股东大会会议通知[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东185人，代表股份218,324,055股，占比59.2573%[8] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意股数217,953,355股，占比99.8302%[12] - 本次股东大会未提出新议案[15]

股份数据 - 截至2025年3月5日公司总股份为371,441,055股，有表决权总股份368,434,005股[2][3] 投票情况 - 185人代表218,324,055股投票，占比59.2573％[3] - 《补选非独立董事议案》同意217,953,355股，占比99.8302％[4]

公司基本信息 - 证券代码为 301120，证券简称为新特电气，全称为新华都特种电气股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议），参与单位有易方达基金、广发基金等，时间为 2025 年 2 月 27 日、3 月 3 日、3 月 4 日，地点为现场调研、线上电话会，上市公司接待人员为董事会秘书段婷婷和证券事务代表展博娜 [2] 行业市场情况 - 公司所处的变频用变压器行业主要服务于工业节能、新能源、高端装备等领域，随着国家“双碳”战略推进，工业领域能效提升需求释放，新能源发电及储能等新兴领域对变频变压器需求稳定增长，但行业竞争激烈 [2] 业务开展情况 储能业务 - 公司积极拓展储能市场，储能一体机、储能变流器等产品通过多个专业机构认证并取得认证报告，部分产品通过客户验证并实现小批量销售，尚未形成规模效应，不会对公司业绩产生较大影响，未来将结合市场需求及自身技术优势稳步推进业务布局 [2][3] 数据中心业务 - 公司变压器系列产品中的变频用移相变压器可应用于数据中心电源中，目前在拓展相关业务，尚未形成规模效应，不会对公司业绩产生较大影响，后续将持续关注新兴领域对特种变压器的技术需求，积极探索市场机会 [3] 激励计划情况 - 公司重视人才发展与团队激励，此前有回购股份用于员工持股计划或股权激励但未实施，将根据市场环境、业务发展及员工诉求等因素统筹安排相关事项 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无附件清单 [3]

董事会人事变动 - 2025年2月24日召开第五届董事会第十次会议[2] - 同意提名陈培智为非独立董事候选人[2] - 王书静2024年6月24日因个人原因辞任董事等职务[2] 后续安排 - 补选事项提交2025年第一次临时股东大会审议[2] 陈培智情况 - 1984年出生，2007年7月入职至今[7] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[7] 战略委员会调整 - 若当选，陈培智补选为战略委员会委员[4] - 调整后成员有谭勇等五人[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日14:30召开[2] - 网络投票时间为3月12日9:15 - 15:00[2][15][16] - 股权登记日为2025年3月5日[4] 会议相关信息 - 审议总议案和《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》[5] - 登记时间为2025年3月11日9:00 - 16:30[7] - 网络投票代码为351120，投票简称为新特投票[14] 其他信息 - 会议召集人是公司董事会，经2025年2月24日会议审议通过[2] - 现场会议地点为北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街50号[4] - 会期暂定半天，股东食宿交通费用自理[9]

会议安排 - 第五届董事会第十次会议2月19日发通知，2月24日召开[1] - 公司将于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事提名 - 董事会同意提名陈培智为第五届董事会非独立董事候选人[2] 议案表决 - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》全票通过[2] - 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》全票通过[4] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

业绩情况 - 2024年预计净利润为负值[2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元 - 5000万元，上年同期为6936.21万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4700万元 - 6200万元，上年同期为5760.85万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因包括部分订单延迟、业务规模和价格下滑、研发等费用增加、计提资产减值准备[5] 非经常性损益 - 非经常性损益对净利润影响金额预计为1100万元左右，主要来自理财收益[6] 公司发展策略 - 公司将加大研发投入、开拓市场、完善内部管理降本增效[6] - 公司将助力控股子公司储能业务拓展，提升产品竞争力扩大市场份额[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，提醒投资者注意风险[7]

业绩情况 - 2024年上半年及前三季度公司归属上市公司股东的扣非净利润较上年同期大幅下滑[7] - 提请投资者注意2024年度公司业绩较2023年度存在下滑风险[7] 内部审计 - 公司需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设内部审计部门[3] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计报告等[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[3] - 内部审计部门在会计年度结束前后提交工作计划和报告[3] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[3] 募集资金 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[4] 募投项目 - 2024年4月“特种变压器生产基地和研发中心建设项目”延期调整达预定可使用状态时间[7] - 截至检查完成日，延期募投项目及预计效益与招股书披露有差异[7] 监管要求 - 现场检查对应期间为2024年度，检查时间是2024年12月16 - 18日[2] - 保荐机构要求公司管理层关注业绩下滑和募投项目建设情况[7] - 若募集资金投入及项目建设进度不及预期应重新论证可行性并调整规划[7]

回购计划 - 拟回购资金总额3000 - 4500万元[1] - 回购价格上限调至16.95元/股[2] - 实际回购时间为2023.11.16 - 2024.10.24[4] 回购情况 - 累计回购3007050股，占比0.8096%，用资31977194.05元[3] - 回购后限售股增至216958836股，占比58.41%[11] 后续安排 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[12] - 36个月未用完将注销[13]

1．审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-045 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 九次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议。 特此公告。 经审议，董事会认为《2024 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真 ...