新华都特种电气股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括 | 第二十条 公司或公司的子公司（包 | | | 公司的附属企业）不得以赠与、垫 | 括公司的附属企业）不得以赠与、 | | | 资、担保、补偿或贷款等形式，对购 | 垫资、担保、补偿或贷款等形式， | | | 买或者拟购买公司股份的人提供任何 | 对购买或者拟购买公司股份的人提 | | | 资助。 | 供任何资助，公司实施员工持股计 | | 1 | | 划的除外。公司控股子公司不得取 | | | | 得公司的股份，控股子公司因公司 | | | | 合并、质权行使等原因持有公司股 | | | | 份的，不得行使所持股份对应的表 | | | | 决权，并应当及时处分公司股份。 | | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | 第二十五条 公司因本章程第二十三 | | | 第一款第（一）项、第（二）项规定 | 条第一款第（一）项、第（二）项 | | | 的情形收购本公司股份的，应当经股 | 规定的情形收购本公司股份的，应 | | | 东大会股东会决议；公司因本章程第 | 当经股东大会股东会决 ...

董监高股份转让限制 - 任职期间每年转让股份数量不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全转让[10] - 上市未满一年，董监高证券账户内新增股份100%自动锁定；已满一年，年内新增无限售条件股份75%自动锁定[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月继续遵守转让限制，离职半年内不得转让[13] - 所持公司股份在公司上市交易一年内等4种情形下不得转让[15] 董监高减持相关规定 - 计划减持应在首次卖出十五个交易日前报告、备案并公告，每次披露减持时间区间不超三个月[8] - 减持实施完毕或未实施/未完毕，应在相应时间的二个交易日内公告[8][9] - 公司存在特定情形时，自相关决定作出至股票终止或恢复上市前不得减持[17] - 在特定情形下不得减持股份[17] 董监高买卖股票规定 - 买卖股票前应书面通知董事会秘书，秘书核查并提示风险[9] - 在公司定期报告等公告前特定日期内不得买卖公司股份[18] - 在重大事件发生至披露期间不得买卖公司股份[19] - 应确保特定关联方不利用内幕信息买卖公司股份[19] 董监高信息申报与披露 - 应在公司申请股票初始登记等6种时间内委托公司申报个人及亲属身份信息[7] - 拥有多个证券账户应按规定合并为一个账户[10] - 股份变动2个交易日内，董事会秘书应申报并公告相关内容[20] - 持股变动比例达规定时应履行报告和披露义务[21] 违规处理 - 违规买卖股份所得收益归公司，董事会应收回并披露[17] - 违规买卖股份，董事会应收回收益并披露相关情况[20] - 违反本制度买卖公司股份，公司将进行内部通报批评和教育培训，严重时给予处分或交相关部门处罚[23]

关于回购公司股份进展情况的公告 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-031 新华都特种电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-030 新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-029 新华都特种电气股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 截至本公告披露日，王书静先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 王书静先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对王书静先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 新华都特种电气股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）董事会于 近日收到公司董事、总经理王书静先生提交的书面辞职报告，王书静先生因个 人原因申请辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务。王书静先 生原定任期为 2023 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 3 日，辞职后仍在公司担任其他 职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王书静先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公 ...

新华都特种电气股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》。公司拟使用部分首次公开发行人民币普通股取得的超募资金 以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 4,500 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股 份使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分 超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055） 和《回购报告书》（公告编号：2023-058）。 ...

回购股份 - 调整前回购价上限不超17元/股，调整后不超16.95元/股[2] - 价格调整生效于2024年5月28日[2] - 拟回购资金3000 - 4500万元[3] - 回购期限自2023年11月9日起12个月内[3] 权益分派 - 每10股派0.55元现金股利（含税）[4] - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为28日[4] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）0.545547元[5] - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.0545547元[5] - 调整后回购价上限=调整前上限 - 按总股本折算每股现金分红[6] 其他 - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[8]

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-026 在保证本次权益分派方案不变前提下，公司 2023 年年度权益分派实施后的 除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息 参考价=前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红的金额=股权登记日 收盘价-0.0545547 元/股 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1. 2023 年度利润分配方案为：以董事会审议利润分配方案当日公司总股本 371,441,055 股扣除回购专用证券账户中的 3,007,050 股后的 368,434,005 股为基 数，向全体股东按每 10 股派 0.55 元人民币现金红利（含税），合计派发现金红 利总额 20,263,870.28 元，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润 结转至以后年度。 新华都特种电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）2023 年年度权益分派方案已获2024年 ...

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-025 新华都特种电气股份有限公司 3. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议的基本情况 1. 会议召集人：新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：北京市北京亦庄经济技术开发区融兴北三街 50 号。 5. 现场会议主持人：董事长谭勇先生 6. ...