人事变动 - 非职工代表监事吴雅清辞职，详情见2024年11月1日公告[2] - 提名史毛毛为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 会议安排 - 2024年12月13日召开第三届监事会第十一次会议[3] - 拟于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会审议补选监事事项[3] 候选人信息 - 史毛毛1988年生，本科，间接持股156,000股[7]

融资与资产交易 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[8] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[8] - 购买、出售资产交易按交易类型连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%，应提交股东大会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[12] - 公司发生的交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况之一应提交股东大会审议[11] 担保事项 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为须经股东大会审议[9] - 股东大会审议连续十二个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] 关联交易 - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等3种关联交易事项应提交股东大会审议[13] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[14] 股东大会召集与提案 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上普通股的股东可自行召集和主持股东大会[16] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[11] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后两个月内召开[12] - 股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内作出决定并书面答复[18] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[21] 股东大会通知与登记 - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[21] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会于会议召开15日前通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] 股东大会变更与委托 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[23] - 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应载明相关内容[27] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[32] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别交易需2/3以上通过[36] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[34] - 当选人的最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[38] 股东大会计票与公告 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，利害关系股东及代理人不得参与[39] - 未填、错填等表决票视为弃权[41] - 股东大会决议应及时公告，列明出席股东等信息[41] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[41] 其他 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[29] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[34] - 董事候选人由董事会、单独或合并持有公司股份总额3%以上的股东提名[36] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[36] - 股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司股份总额3%以上的股东提名[36] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[36] - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[41] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序或表决方式违法的决议[42] - 本规则经股东大会审议通过后生效实施[44] - 董事会有权修订规则，但须经股东大会审批[44] - 规则由董事会负责解释并及时修订[45]

股东大会信息 - 公司将于2025年1月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，登记时间为1月9日[3][7] - 股权登记日为2025年1月7日[4] 审议事项 - 会议审议修订《公司章程》等6项议案[4][6] - 议案1.00、2.00需2/3以上表决权通过[6] - 议案3.00、4.00需1/2以上表决权通过[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月10日9:15 - 15:00[4][17][18] - 深交所交易系统投票分三段时间[17] - 投票代码为351122，简称为采纳投票[17] 其他信息 - 登记地点为江苏江阴祝塘镇环西路23号[7] - 联系人电话0510 - 86396766等[9] - 公告发布于2024年12月16日[21]

资金使用 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[2] 近期理财 - 本次购买宁波银行单位结构性存款7202404651产品，金额3000万元，2024年12月9日起息，2025年3月10日到期，预计年收益1.00%-2.40%，为自有资金[4] 过往理财 - 公告日前十二个月内多笔银行存款产品已到期赎回，如宁波银行7202303770产品10000万元等[8][9] - 国金证券聚盈宝甄享凭证产品2000万元未到期赎回，预计年收益2.94%，为自有资金[9] 其他理财 - 2024年有多笔不同银行不同期限和利率的存款产品，如上海浦东发展银行利多多公司24JG3226产品等[10] - 交通银行、江苏江阴农村商业银行等有多笔不同金额和利率的结构性存款[11] 余额情况 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为14500万元[12] - 公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为65000万元[12]

资金使用计划 - 公司同意用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动[2] 近期产品购买 - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3578期结构性存款，2000万元和5000万元自有资金起息日2024年12月2日，到期日2024年12月31日，预计年收益0.85%-2.40%[4] 过往产品情况 - 宁波银行2023年7月28日至2024年6月28日单位结构性存款金额10,000，利率2.80%[1] - 宁波银行2024年1月19日至2024年7月23日单位结构性存款金额2,000，利率2.80%[4] - 江苏江阴农村商业银行2024年2月6日至2024年8月6日结构性存款金额2,000，利率1.885% - 2.700%[7] - 国金证券2024年2月7日至2025年1月22日盈宝甄享凭证金额2,000，利率2.94%[8] 风险与措施 - 公司拟购买产品属短期低风险型，但受市场波动等风险影响[5] - 公司采取遵守审慎原则等风险控制措施[6] 资金效益 - 公司现金管理不影响日常运营和募投项目，可提高资金效益和创造回报[7] 未到期产品余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为16,500万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为65,000万元[12]

资金使用计划 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 近期产品购买 - 公司购买2000万元宁波银行结构性存款产品，2024年11月26日起息，2025年2月24日到期，预计年收益1.00%-2.40%，资金为自有资金[4] 过往产品情况 - 公告日前十二个月内，公司在建行存4000万元定期存款，2023年11月27日起息，2024年11月27日到期，预计年收益1.80%，资金为自有资金，未到期赎回[8] - 公告日前十二个月内，公司在宁波银行存10000万元结构性存款，2023年12月起息，2024年6月到期，预计年收益1.50% - ，资金为募集资金，已到期赎回[8] 各银行产品详情 - 宁波银行2024年1月19日至7月23日结构性存款资金7202401218，利率2.80%，自有资金占比1.00%，金额2000[9] - 江苏江阴农村商业银行2024年2月6日至8月6日结构性存款资金JDG060567，利率2.700%，募集资金占比1.885%，金额2000[9] - 国金证券2024年2月7日至2025年1月22日盈宝甄享凭证资金12，收益率2.94%，自有资金占比5，金额2000[9] 未到期产品余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为16,500万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为62,000万元[12]

| 1 | 一种留置针 | 发明专利 | ZL | 采纳医疗 | 2024 | 年 | 11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 202310976903.2 | 专利权人 | 授权公告日 月 | 26 | 日 | 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关， 专利权自授权公告之日起生效。 上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利 于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术的领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-090 采纳科技股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）全资子公司江 苏采纳医疗科技有限公司（以下简称"采纳医疗"），于近日收到国家知识产权 局颁发的专利证书，具体情况如下： 1 / 1 采 ...

资金使用计划 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 近期产品购买 - 公司购买8000万元宁波银行结构性存款产品，2024年11月20日起息，2025年2月20日到期，预计年收益1.50%-2.40%[4] 过往产品情况 - 公告日前十二个月内，公司在中国建设银行定存4000万元，预计年收益1.80%，未到期赎回[8] - 公告日前十二个月内，公司在宁波银行购买结构性存款1亿元，预计年收益1.50%-2.40%，已到期赎回[8] 多银行产品明细 - 2024年有多笔在宁波银行、江苏江阴农村商业银行、国金证券等的结构性存款、定期存款、大额存单等产品，涉及不同金额、利率和期限[9][10] 未到期产品余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为16,500万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为68,000万元[12] 后续产品购买 - 2024年8 - 11月有多笔在交通银行、宁波银行、上海浦东发展银行、江苏江阴农村商业银行的结构性存款购买，涉及不同金额、利率和期限[11][12]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司安娜医疗获专利证书，专利为实用新型[1] - 专利号为ZL202420144546.3，授权公告日为2024年11月05日[1] - 专利自主研发，涉及技术与主营业务产品技术相关[1] 未来展望 - 专利对短期经营业绩无重大影响，利于完善保护体系和创新[2] - 专利有助于保持技术领先，提升核心竞争力[2]

资金使用额度 - 公司可使用不超5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动[2] 已购买产品情况 - 购买江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG060602金额1000万元，2024年11月8日起息，2025年2月10日到期，预计年收益1.595%，为募集资金[3] - 购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款（2024年11月8日起息，2024年12月11日到期），金额2000万元，预计年收益1.19%-2.35%，为募集资金[3] - 购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款（2024年11月7日起息，2025年2月13日到期），金额5000万元，预计年收益1.19%-2.50%，为自有资金[3] - 购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款（2024年11月8日起息，2024年12月11日到期），金额3000万元，预计年收益1.19%-2.35%，为自有资金[3] - 购买中国工商银行挂钩汇率区间结构性存款5000万元，预计年化收益1.20%-2.79%，2023年11月9日起息，2024年4月3日到期[8] - 购买中国建设银行单位定期存款4000万元，年化收益1.80%，2023年11月27日起息，2024年11月27日到期[8] - 购买宁波银行结构性存款10000万元，预计年化收益1.50%-2.80%，2023年12月28日起息，2024年6月28日到期[8] - 购买宁波银行结构性存款2000万元，预计年化收益1.00%-2.80%，2024年1月19日起息，2024年7月23日到期[8] - 购买江苏江阴农村商业银行结构性存款2000万元，预计年化收益1.885%-2.700%，2024年2月6日起息，2024年8月6日到期[8] - 购买国金证券聚盈宝甄享凭证2000万元，年化收益2.94%，2024年2月7日起息，2025年1月22日到期[8] - 购买宁波银行结构性存款5000万元，预计年化收益1.00%-2.80%，2024年3月18日起息，2024年6月20日到期[8] - 购买宁波银行结构性存款12900万元，预计年化收益1.50%-2.80%，2024年3月28日起息，2024年7月1日到期[8] - 购买中国工商银行单位定期存款5000万元，年化收益1.50%，2024年4月7日起息，2024年7月7日到期[8] - 购买上海浦东发展银行利多多公司稳利结构性存款5000万元，预计年化收益1.15%-3.00%，2024年4月17日起息，2024年5月17日到期[8] - 江苏江阴农村商业银行2024年5月6日至2024年11月6日募集结构性存款1000，利率2.60%[9] - 宁波银行股份有限公司2024年5月9日至2024年8月9日自有资金结构性存款6000，利率2.80%[9] - 上海浦东发展银行股份有限公司2024年5月8日至2024年5月31日自有资金结构性存款5000，利率2.41%[9] - 中国工商银行股份有限公司2024年5月14日至2027年5月14日自有资金公司客户大额定期存单5000，利率2.35%[9] - 招商银行股份有限公司2024年5月16日至2027年5月16日自有资金单位大额定期存单3000，利率2.60%[9] - 交通银行股份有限公司2024年5月22日至2024年8月26日自有资金结构性存款5000，利率2.90%[9] - 上海浦东发展银行股份有限公司2024年6月5日至2024年7月5日自有资金结构性存款5000，利率2.45%[9] - 宁波银行股份有限公司2024年6月21日至2024年12月21日自有资金单位大额定期存单3000，利率2.10%[9] - 宁波银行股份有限公司2024年6月24日至2024年9月24日自有资金结构性存款7000，利率2.80%[9] - 宁波银行股份有限公司2024年7月8日至2024年10月8日自有资金结构性存款900，利率2.80%[9] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3352期结构性存款金额5000，2024年7月8日至8月8日，利率1.20%-2.45%[10] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人民币结构性存款金额5000，2024年7月12日至12月30日，利率1.20%-2.39%[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3369期结构性存款金额2500，2024年7月15日至8月15日，利率1.20%-2.45%[10] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天，金额5000，2024年8月1日至11月5日，利率1.44%-2.80%[10] - 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG060633金额1500，2024年8月8日至2025年2月10日，利率1.85%[10] - 宁波银行存款7202403447产品金额6000，2024年8月16日至11月18日，利率1.50%-2.55%[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3428期结构性存款金额1000，2024年8月19日至9月19日，利率1.10%-2.40%[10] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天，金额5000，2024年9月3日至2025年3月7日，利率1.54%-2.80%[10] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3522期结构性存款金额5000，2024年10月23日至11月22日，利率1.10%-2.25%[11] 未到期产品余额 - 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为16500万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为66000万元[11] 投资原则与风险 - 公司拟购买短期低风险产品，但投资受市场波动影响，实际收益难预计，存在操作和监控风险[4] - 公司遵守审慎投资原则，选安全性高、流动性好的低风险投资品种，不投高风险产品[5] 监督措施 - 公司管理层、财务经办人员跟踪投资产品进展，不利时采取保全措施[5] - 公司审计部审计监督投资产品资金使用与保管情况，定期全面检查[5] 资金使用影响 - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常运营和募投项目，可提高资金效益获投资回报[6]