本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议通知 于2024年5月18日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2024年5月31日 以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公楼 一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：吴雅清女士)， 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资的议案》 2/2 特此公告。 采纳科技股份有限公司 监事会认为：公司基于战略规划及发展需求，使用自有资金4000万元通过 受让股权方式参股振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称"振宏重工"）， 完成受让后持有振宏重工股份500万股，持股占比为：6.3573%。 本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经营情 况产生重大影响，不 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-041 采纳科技股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）全资子公司江 苏采纳医疗科技有限公司（以下简称"采纳医疗"）于近日收到国家知识产权局 颁发的专利证书，具体情况如下： 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关， 实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利 于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术的领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 30 日 1 / 1 | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | | 专利申请日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种留置针 | 实用新型 | ZL | 采纳医疗 | 2023 | 年 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-039 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 3、相关 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-037 采纳科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 10 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公司总 股本 122,245,658 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含 税），共计派发 48,898,263.20 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施 前，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额不变原则调整分配比例。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调 整原则一致。 4、本次实施分配方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-038 采纳科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司战略规划及业务发展需要，采纳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）在江苏省苏州市张家港市投资设立全资子公司华纳医疗科技（江苏）有限 公司（以下简称"华纳医疗"），已完成工商注册登记手续。 本次投资设立全资子公司事项在公司总经理权限内，无需提交董事会、股东 大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本信息 华纳医疗已于近日完成工商注册登记手续，并取得张家港市行政审批局颁发 的《营业执照》，相关信息如下： 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第 三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；道 路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 1 / 2 1、公司 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-034 采纳科技股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 2、会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会 议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长陆军先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-036 采纳科技股份有限公司 关于对外投资设立境外控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立境外控股子公司的议案》。根 据长期发展战略规划及业务发展需要，为客户提供更好的服务，公司拟通过新加 坡全资子公司 CMT INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"CMT 投资"） 为投资主体，与 RIXTRON MEDICAL TRADING CO. L.L.C 在新加坡设立合资公司 CMT INDUSTRY (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称"CMT 实业"），并通过合资公 司 CMT 实业在柬埔寨设立公司 Camedical Technology (Cambodia) Co.,Ltd.（暂 定名，最终以属地注册登记为准，以下简称"柬埔寨公司"），根据业务发展和 项目实施需要，柬埔寨公司 ...

德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于 采纳科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20220260-00007 号 致：采纳科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 5 月 10 日 14：30 在江苏省江阴市祝 塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《采纳科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-035 采纳科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 28 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办 公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏先 生），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟设立境外控股子公司的议案》 经审议认为：本次在新加坡和柬埔寨地区设立控股子公司是公司结合战略规 划及业务发展需要做出的决策，有利于防范全球贸易风险，有利于增强公司抗风 险能力，是公司持续深化全球发展战略布局的重要举措，有助于提升公司的整体 竞争力。本次对外投资的资金来源以自有资金出资，不会对公司财务状况和经 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-033 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1 / 6 序 号 受托方 产品名称 产品 ...