国金证券股份有限公司 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为湖南 达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对达嘉维 康首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］3367 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,626,425 股，并于 2021 年 12 月 7 日在 深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 154,879,275 股，首次公开发行股票完成后总股 本 206,505,700 股，其中，有限售条件股份数量为 157, ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公 司"、"达嘉维康"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股东户 数共计 5 户，解除限售股份数量为 81,870,219 股，占公司总股本的 39.86%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 12 月 9 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］3367 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,626,425 股，并于 2021 年 12 月 7 日在深 圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 154,879,275 股，首次公开发行股票完成后总股本 206,505,700 股，其中，有限售条件股份数量为 157,541,757 股，占公司总股本的 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-094 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司大同分行签订了《最高额保证合同》， 分别同意为控股子公司山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）提 供总额度人民币 2,000 万元的保证担保；同意为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-093 一、担保情况概述 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全资子公 司及控股子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公 司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开的第四届董事会第七次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为公司全资子公司及控股子公司提供担保，担保额度预计不超过 30 亿元。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-043）。 二、对外担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司大同分行签订了《最高额保证合同》， 同意为控股子公司山西思迈乐药业连锁有限公司（以下简称"山西思迈乐"）旗下的 10 家门店（山西思迈乐药业连锁有限公司大同文兴路 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年十一月十八日 致：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南达嘉维康医药产业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师 见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南达嘉维康医药产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于11月18日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人128人，代表股份100,590,460股，占比48.9722%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意100,273,160股，占比99.6846%[5] - 中小股东对该议案同意446,585股，占比58.4623%[5] 合法性认定 - 湖南启元律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[7]

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 章程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 | 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 33 | | 第三节 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 监事会 | 42 | | 第一节 监事 | 42 | | 第二节 监事会 | 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 财务会计制度 | 44 | | 第二节 内部审计 | 49 | | 第三节 会计师事务所 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-091 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 达嘉维康医药有限公司（以下简称"达嘉医药"）因业务发展需要，对其经营范 围进行变更。达嘉医药已于近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并 取得湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产（不 | 许可项目：药品生产（不 | | | 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | 含中药饮片的蒸、炒、炙、煅 | | | 等炮制技术的应用及中成药 | 等炮制技术的应用及中成药保 | | | 保密处方产品的生产）；药品 | 密处方产品的生产）；药品批 | | | 批发；食品销售；保税物流中 | 发；食品销售；保税物流中心 | | | 心经营；城市配送运输服务 | 经营；城市配送运输服 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月18日14:30召开[3] - 网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月18日9:15 - 15:00[21] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年11月12日[4] 提案规则 - 单独或合计持3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[4] 议案通过条件 - 《关于变更公司注册资本等议案》需经出席股东表决权三分之二以上通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年11月15日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[9] - 登记地址为长沙岳麓区茯苓路30号证券事务部[9] 网络投票信息 - 网络投票代码为351126，投票简称为“达嘉投票”[16]

业绩总结 - 2024年1 - 9月非流动性资产处置损益429,993.28元[12] - 2024年1 - 9月计入当期损益的政府补助2,201,326.12元[12] - 2023年度非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益636,164.37元[12] - 2024年1 - 9月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30,371.93元[12] - 2024年1 - 9月其他营业外收入和支出487,143.11元[13] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的非经常性损益净额1,108,706.99元[13] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为4,259,294.66元，按2023年修订规定计算为3,101,317.05元，差异1,157,977.61元[21] - 2021年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为3,226,607.61元，按2023年修订规定计算为2,067,158.65元，差异1,159,448.96元[21] 补贴收入 - 2021年收到长沙市促进商贸流通产业发展专项资金100,000.00元[14] - 2022年收到高校毕业生就业见习基地补贴资金71,400.00元[15] - 2022年收到湖南省制造强省专项资金240,000元[17] - 2022年收到湘江新区管委会财政局经济高质量发展补助资金3,000,000元[17] - 2023年收到2022年3批次就业见习补贴资金46,320元[17] - 2023年收到2022年长沙市资本市场发展专项补贴资金500,000元[17] - 2024年1 - 9月收到2023年第四批湖南省先进制造业高地建设专项资金290,000元[18] - 2024年1 - 9月收到促进重点群体就业退税政策补贴资金1,168,700元[19] - 2024年1 - 9月收到企业培训补贴资金390,300元[19] - 2024年1 - 9月收到退税政策补贴资金87,764.56元[20]