会议与登记 - 2024年7月16日召开第三届董事会第五次会议[2] - 2024年8月1日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 近日完成工商变更登记手续[3] 公司信息变更 - 注册资本变更为壹亿叁仟陆佰伍拾万贰仟圆整[3] - 取得合肥市市场监督管理局换发的营业执照[3]

会议信息 - 股东大会于2024年8月1日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人共105人，代表股份100,676,060股，占比73.7543%[5] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获通过[6] - 该议案同意100,574,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8987％[6]

股本信息 - 2021年11月2日上市，首次发行1842万股[7] - 2022年6月21日完成限制性股票激励计划首次授予登记，总股本增至7439万股[7] - 2023年实施2022年度利润分配，转增5951.2万股，总股本增至13390.2万股[7] - 2024年7月11日完成2024年限制性股票激励计划授予登记，总股本增至13650.2万股[7] - 公司设立时发行股份总数为5250万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 发起人于大永认购4450万股，占比84.76%[13] - 发起人王兆杰认购330万股，占比6.29%[13] - 发起人董君永认购220万股，占比4.19%[13] - 发起人宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业认购250万股，占比4.76%[13] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[20] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权利 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[27] - 持股5%以上股东质押股份应书面报告[28] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等担保须经审议[32] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交审议[35][36] - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[37] - 单独或合并持股10%以上股东书面请求时2个月内召开临时股东大会[37] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[75] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例应经董事会审批[77][78] - 董事会审批担保事项需经出席会议三分之二以上董事通过[79] - 董事会负责审批单笔金额在最近一期经审计总资产30%以下借款合同[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[81] 管理层 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[87] - 监事每届任期3年，任期届满可连选连任[91] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[95] 财报与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[97][98] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[98] - 法定公积金转增资本时留存额不少于转增前注册资本25%[99] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[100] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[110] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[120]

会议安排 - 2024年7月16日召开第三届董事会第五次会议决议召集股东大会[4][5] - 7月17日披露股东大会通知公告，距召开日达15日[5] - 8月1日14时30分在合肥现场召开，董事长主持[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人105人，代表股份100,676,060股，占比73.7543％[7] - 现场7人，代表股份100,258,000股，占比73.4480％[7] - 网络98人，代表股份418,060股，占比0.3063％[8] 议案审议 - 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[10] - 议案均获有效表决通过[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月1日14:30召开[2] - 网络投票时间为8月1日9:15 - 15:00[2][24] - 深交所交易系统投票时间为8月1日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[22] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年7月26日[4] - 3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[6] 审议与登记 - 审议议案需三分之二以上表决权通过[8] - 现场会议登记时间为7月31日9:00至17:00[9] 投票信息 - 投票代码为351129，简称为“瑞纳投票”[20] 授权委托与参会登记 - 授权委托涉及总议案及相关议案[26] - 参会股东登记表打印等均有效[29]

项目投资与期限 - 项目预计总投资约20,644.65万元[3] - 节能效益分享期限10年，从2024年至2033年[4] - 建设期从合同签订日至2024年11月5日[7] 交易与合同 - 交易对手方注册资本8,700万元人民币[5] - 合同总金额占公司2023年度经审计营业收入的47.84%[21] - 合同为日常经营合同，无需董事会及股东大会审议批准[24] 违约与比例调整 - 甲方反悔不履行合同，按节能效益总额10%支付违约金[16] - 甲方或乙方延误项目建设，对方可增加当期分享比例2%[18][19] - 甲方未按时支付节能效益分享款，乙方可增加当期分享比例2%[18]

授信与担保额度 - 2024年度拟向金融机构申请不超20亿元授信额度[2] - 拟为全资子公司授信提供不超10亿元连带责任保证担保[2] 具体担保事项 - 为子公司瑞纳能源1000万元内融资合同提供连带责任保证[5] 担保数据 - 担保额度总金额10亿元，占2023年度经审计净资产60.18%[8] - 累计实际担保余额4189.53万元，占2023年度经审计净资产2.52%[8]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-064 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金 ...

授信与担保额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超20亿元授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超10亿元连带责任保证担保[2] - 为瑞纳能源提供最高5000万元保证担保[4][5] 担保情况 - 担保额度有效期12个月，可循环使用[3] - 截止披露日，担保额度10亿，占2023净资产60.18%[9] - 累计实际担保余额4189.53万元，占2.52%[9]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于8月1日召开，现场会议14:30开始[1][2] - 股权登记日为7月26日[4] - 现场会议登记时间为7月31日9:00至17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为8月1日，交易系统9:15—9:25等时段，互联网系统9:15—15:00[2][22][24] - 投票代码为351129，简称为“瑞纳投票”[20] 议案及委托信息 - 议案含总议案及变更注册资本等议案[26] - 授权委托出席，委托书下载或自制有效，单位须盖章[26][27]