证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-108 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2024-106）。为保护投资者权益，方便公司股 东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15- ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-109 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 | | | 59 期浮动收益凭 | 证 | | | 易日，则顺延 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 证 | | | | 至下一个交易 | | | | | | | | | 日， ...

资金使用 - 公司同意使用不超60000万元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品认购 - 国元证券【元鼎尊享定制564期】认购1000万元，到期收益73463.01元[2] - 华安证券睿享致远10期等多产品共认购62600万元[3][4] 凭证信息 - 财通证券财运通199号等多收益凭证明确本金及起止日期[5][6] 公告信息 - 瑞纳智能设备股份有限公司董事会公告日期为2024年11月14日[7]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-106 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会 具体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所" ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-104 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 11 月 1 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的 议案》 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司为提高募集资金 使用效率，公司使用额度不超过50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金 管理，使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在不超过上述额 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-105 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 8 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第八次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 11 月 1 日通过邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资 金 使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金用 途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法 律法规 及公司募集资金管理制度的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超 过 50,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次 向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币1,025,257,200.00元， 扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币 917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253 号）。 公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资 金的存放和使用进行了专户管理。 二、募集资金使用情况 国元证券股份有限公司 关于瑞纳智能设备股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下 ...

股份转让限制 - 特定对象所持公司股份上市交易之日起一年内等情形不得转让[6] - 持有公司10%以上股份的股东等未经同意不得增持公司股票[9] 交易时间限制 - 董事等违规6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[6] - 公司董事等人员及配偶在定期报告公告前15日内等期间不得买卖股票[8] 交易申报要求 - 特定对象计划买卖股票应在3个交易日前提交计划给董事会秘书[11] - 公司新任董事等应在任职通过后2个交易日内申报身份信息[12] - 公司现任董事等信息变化或离任后2个交易日内申报信息[12] 减持规定 - 董事、监事和高级管理人员减持需提前15个交易日报告并披露减持计划，每次披露的减持时间区间不得超过三个月[15][16] 股份锁定规则 - 公司上市满一年后，董监高证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定；上市未满一年，新增股份按100%自动锁定[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[19][20] - 每年首个交易日，中国结算深圳分公司按25%计算董监高本年度可转让股份法定额度[20] - 董监高离任后六个月内，其持有及新增的公司股份全部锁定[21] 违规处理措施 - 特定对象未申报或披露股份变动，董事会或监事会发函提示并责令补充申报及披露[23] - 董监高违规交易，公司可责令解释、要求赔偿，还可对相关人员给予处分[24] - 董监高买卖股票“短线交易”，董事会收回收益并处罚[24] - 公司对违规行为及处理情况完整记录，需报告或披露的及时处理[23][24] - 特定对象严重违规，交由监管部门处罚[24]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为10.252572亿元，净额为9.1719598913亿元[2] 项目投入 - 截至2024年10月31日，智能供热设备生产基地项目累计投入1.378132亿元，进度56.25%[5] - 研发检测中心建设项目累计投入0.163013亿元，进度25.47%[5] - 补充营运资金项目累计投入0.913311亿元，进度101.48%[5] - 永久补充流动资金已投入2.2亿元，进度73.33%[5] 现金管理 - 公司拟用不超5亿元超募及闲置资金现金管理，期限12个月可循环[2][9][17][19] - 通过结构性存款或短期保本理财进行，产品期限不超12个月[10] - 现金管理议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[2][16] - 董事会同意并提请授权董事长决策，监事会和保荐机构同意[17][19][20]

瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第 三届董事会第六次会议，并于2024年8月28日召开2024年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更公司注册资 本、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。具体内容详见公司于 2024年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-073）。 二、新取得营业执照的基本信息 公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换 发的营业执照。新营业执照基本信息如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-102 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的审批程序 企业名称：瑞纳智能设备股份有限公司 统一社会信用代码：91340121674200463H 法定代表人：于大永 类型： ...