公司基本情况 - 公司全称为瑞纳智能设备股份有限公司，成立于合肥市，统一社会信用代码91340121674200463H [1] - 公司于2021年5月20日获深交所审核通过，同年11月2日在创业板上市，首次公开发行人民币普通股18,420,000股 [1] - 注册资本为人民币135,917,400元，股份总数135,917,400股，均为普通股 [1][5] - 注册地址位于安徽长丰双凤经济开发区凤霞路东039号，法定代表人为董事长 [1][8] 公司治理结构 - 股东大会为最高权力机构，行使经营方针决策、董事监事选举、重大资产重组审批等职权 [15][17][33] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会 [47][55] - 监事会由3名监事组成（职工代表比例不低于1/3），每6个月至少召开一次会议 [61][63] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书，总经理每届任期3年 [55][57] 股份管理 - 股份采取记名股票形式，发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行同价 [4][5] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，上市前已发行股份上市后1年内锁定 [9] - 董事/监事/高管任职期间每年转让股份不超过25%，离职后6个月内不得转让 [9] - 允许股份回购的六种情形包括减资、股权激励等，回购后需在10日至3年内处置 [6][7] 经营范围 - 主营业务涵盖智能仪器仪表制造、工业控制系统集成、物联网设备研发销售等 [3] - 具体涉及智能水务系统开发、人工智能应用软件、节能管理服务及进出口业务 [3] - 经营宗旨强调建立现代企业制度，实现资源优化配置与可持续发展 [2] 重大事项决策机制 - 单笔担保额超净资产10%或担保总额超净资产50%需股东大会审议 [15] - 交易涉及资产总额超总资产50%或净利润占比超50%且绝对值超500万元需股东大会批准 [16][18] - 关联交易金额超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会 [18][19] - 累积投票制适用于选举两名以上董事/监事，独立董事与非独立董事分开表决 [36][38] 财务与利润分配 - 法定公积金按税后利润10%提取直至注册资本50%，可另行提取任意公积金 [64] - 季度报告需在季度结束1个月内报送，年度报告在会计年度结束4个月内报送 [64] - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会审议通过后2个月内实施 [42]