哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，勤勉尽责，切实履行了监督职能，检查了公司经营、财务活动及依法运作 等情况，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会、 出席了股东大会，充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能，维护股东 的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年公司监事会共召开了 4 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议 等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。公司 2023 年 度监事会召开具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第五次会议 | 2023 年 3 月 10 日 | 一 ...

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-022 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"、"哈焊华通"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整 公司组织机构的议案》。 为进一步完善公司治理结构，加强公司战略管理、投资管理和经济运行管理 等，公司在原有职能部门的基础上增设"企划部"；公司不断加强法治建设及风 险管理，对各类风险常态化研判，充分落实重大风险事项报告机制，现调整"法 律事务部"为"法律风控部"。调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 哈焊华通组织机构图 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：哈焊华通组织机构图 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限公司现就提名林三宝先生 为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司第四届董事会 提名委员会及独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 会议安排 - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[7] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日，全体同意可即时召开[12] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12][13] - 特殊情况可通讯开会[13] - 讨论委员议题时当事人回避，过半数无关联委员出席，无关联委员过半数通过决议[13] - 无关联委员不足二分之一或二人时提交董事会审议[13] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过生效和修改[16]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-015 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司六楼会议室召开。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：雷振以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利 益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2023 年度监事会工作报告》内容真实、准确、 完整地反映了公 ...

资金募集 - 首次公开发行4545.34万股，每股15.37元，募资69861.8758万元，净额64097.955166万元[2] - 募资扣除费用后用于三项目，投资和预计使用金额均为56284万元[3] 现金管理 - 拟用不超35000万元现金管理，闲置募资不超30000万元，自有资金不超5000万元，期限12个月[5] - 闲置自有资金购不超12个月低风险理财，闲置募资购不超12个月现金管理产品[4] 审议情况 - 第四届董事会第十次会议、监事会第九次会议审议通过现金管理议案[10][11] - 保荐人对现金管理事项无异议[11] 风险与措施 - 现金管理受市场波动影响，收益不可预期[8] - 采取选低风险品种、跟踪投向、内审监督等风控措施[8]

证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-020 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议了《关 于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，保障投资者的权 益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和 高级管理人员购买责任险。现将相关事项公告如下： 一、 责任保险具体方案 1、投保人：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准） 3、赔偿限额：合计不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签订的保险合 同为准） 4、保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥 审计委员会的监督作用，现就 2023 年度履职情况汇报如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了中汇会计师 事务所对公司年度审计的工作计划，了解了审计工作的时间安排。 在审计期间，董事会审计委员会与中汇会计师事务所进行了充分的沟通，并 督促其在约定时限内提交审计报告。同时对中汇会计师事务所执行 2022 年度财 务报表审计工作情况进行了监督评价，认为中汇会计师事务所能坚持独立、公正、 客观、公允的原则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的 审计。 一、董事会审计委员会基本情况 公司现任第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为王兵先生、钱新 先生、周金静女士，其中王兵先 ...

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王 兵） 各位股东及股东代表： 本人作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的要 求，忠实勤勉尽责、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董 事及相关专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兵，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 会计学专业博士研究生学历，教授。2007年7月至今历任南京大学商学院会计学 系教师、副教授；现任旷达科技集团股份有限公司独立董事、江苏久吾高科技 股份有限公司独立董事、华泰证券股份有限公司独立董事；2019年6月起任公司 独立董事。 （二）独立性说明 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司 使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称"哈焊华通"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊 华通本次使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]128 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,545.34 万股，每股发行 价格人民币 15.37 元，募集资金总额 698,618,758.00 元，减除发行费用（不含增 值税）人民 ...