公司治理 - 核查期间为2024年度，现场检查时间为2025年[1] - 公司董监高、控股股东、实际控制人在核查期间无重大变化[1] - 公司建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计报告[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用情况[2] 合规运营 - 公司公告与实际情况一致，无未披露重大事项[5] - 公司建立防关联人占用资金制度，无占用情形[7] - 关联交易审议程序合规，价格公允[7] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[9] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[9] - 公司及股东完全履行相关承诺[10] - 公司执行现金分红制度并如实披露[10] - 公司无对外财务资助情形[10] - 公司大额资金往来有真实背景和合理原因[10] - 公司重大投资或合同履行无重大变化或风险[10] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[10] 监管与问题 - 前期监管和保荐机构未发现公司需整改问题[10] - 公司治理、内控、信息披露无问题[10] - 公司不存在侵害公司利益行为[10]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—086 湖北中一科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开第三 届董事会第十五次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需， 回购的资金总额不低于 1,328 万元（含）且不超过 2,655 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20.54 元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股 份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份用于稳定股 价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 公司于 2024 年 11 ...

审计安排 - 2024年续聘立信为审计机构，4月相关会议审议通过[1] - 崔松担任2024年度财务报表审计质量控制复核人[1] 人员信息 - 崔松2002年起专职审计，2013年加入立信[2] - 曾为多家公司担任质量控制复核人[4] 影响说明 - 变更系内部调整，对2024审计无不利影响[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于1328万元且不超过2655万元[1] - 原回购股份价格上限不超过20.54元/股，2024年11月29日调整为不超过36.00元/股[1][2] 回购进展 - 截至2024年11月30日未开始回购，12月2日首次回购11000股，占总股本0.0061%[3][4] - 首次回购最高成交价24.91元/股，最低成交价24.47元/股[4] - 首次回购成交总金额273361元（不含交易费用）[4]

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—083 湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议、于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 议案》，同意公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银 行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类 贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为 准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子公司为上述综合授信总额度内的贷款 提供不超过 30 亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保，其中预 计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20 亿元（含本数）， 预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保 ...

限制性股票激励计划 - 2024年授予限制性股票总数261.5260万股，占股本1.4439%[2] - 董事、高管获授30.6819万股，占授予总数11.7319%[2] - 其他93人获授178.5389万股，占授予总数68.2681%[2] - 首次授予209.2208万股，占授予总数80%[2] - 预留52.3052万股，占授予总数20%[2]

激励对象 - 激励对象均不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象具备任职资格，符合激励条件和范围[2] - 激励对象为董事、高管等，不包括独董、监事等[3] 激励授予 - 首次授予日为2024年11月29日，授予条件已成就[3] - 授予价格为11.46元/股[3] - 激励对象人数为97名，授予股票数量209.2208万股[3] 监事会意见 - 监事会同意激励对象名单[3]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人223人，代表股份92,099,401股，占比52.8447%[5] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份88,670,400股，占比50.8772%[5] - 网络投票股东221人，代表股份3,429,001股，占比1.9675%[5] - 中小股东及代理人221人，代表股份3,429,001股，占比1.9675%[6] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意91,913,140股，占比99.7978%[7] - 《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》同意91,935,947股，占比99.8225%[9] - 《提请授权办理激励计划相关事宜》同意91,928,796股，占比99.8148%[10] 中小股东议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》中小股东同意3,242,740股，占比94.5681%[8] - 《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》中小股东同意3,265,547股，占比95.2332%[9] - 《提请授权办理激励计划相关事宜》中小股东同意3,258,396股，占比95.0246%[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于10月30日公告[5] - 现场会议11月29日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东投票情况 - 现场2名股东代表88,670,400股，占比50.8772%；网络221名代表3,429,001股，占比1.9675%[7] 议案表决结果 - 三个限制性股票激励相关议案均表决通过，同意占比超99%[9][11][13]

公司基本信息 - 公司注册资本为18,112.2202万元[10] - 证券简称为“中一科技”，代码为301150[10] 激励计划时间线 - 2024年10月30日至11月9日公示激励对象[14] - 11月11日监事会认为激励对象资格有效[15] - 11月29日股东大会等通过相关议案[15] 激励计划内容 - 确定2024年11月29日为首次授予日[18] - 授予97名对象209.2208万股，价格11.46元/股[19] 条件与状态 - 实施需满足财务报告等条件[20] - 授予已获必要批准授权，待办登记披露[16][23]