湖北中一科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—020 湖北中一科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影 响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超 过人民币 85,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过 150,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本 要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等，其中使用闲 置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长不超过 12 个月）。本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技 ...

第一条 为规范湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《湖北中一科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度，履行选聘程序并披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： 湖北中一科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二 ...

湖北中一科技股份有限公司 2023 年度 信会师报字[2024]第ZE10052号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北中一科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 关于湖北中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 专项报告 | | 1-6 | 关于湖北中一科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10052 号 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （丁飞） 各位股东及股东代表： 作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司独立董事 制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责。本人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见， 对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人丁飞，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任 中国电子科技集团有限公司第十八研究所重点实验室副主任，2020 年 6 月至今任任 河北工业大学电气工程学院储能研究所所长。现任公司独立董事。 202 ...

湖北中一科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王荣进） 各位股东及股东代表： 作为湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北中一科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司独立董事 制度》等公司制度的要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责。本人积极出席 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立客观的意见， 对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人王荣进，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾 任兴证全球基金管理有限公司研究员、上海璞琢资产管理有限公司联合创始人、上海 劲邦股权投资管理有限公司合伙人，现任上海麓路投资管理有限公司（轩元资本） ...

湖北中一科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规和《湖北中一科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《湖北中一科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责， 对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效 监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治理水平，切实维护了公司利益 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会相关工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了四次监事会会议，具体情况如下： （一）2023 年 4 月 22 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于公司〈2022 年度监事会工作报 告〉的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于公 司〈2022 年 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—025 湖北中一科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2024）第 ZE10054 号《审计报告》，2023 年度，公司母公司实现净利润 39,973,724.19 元，合并报表层 面实现净利润 53,100,549.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 319,096,254.15 元，资本公积为 2,823,308,371.62 元；合并报表层面累计未分配利润为 832,091,947.13 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，综合考 虑股东回报和公司未来发展需要，在保证公司持续、稳定发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下： 以公司现有总股本 131,326,990 股剔除回购账户中股份后的股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 ...

公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司将回购股份价格上限由不超过人民 币 90.00 元/股（含）调整为不超过人民币 68.23 元/股（含）。具体详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年年度权 益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—013 湖北中一科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日召开第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于股权激励计划及/或员 工持股计划，回购的资金总额不低于 15,000 万元（含）且不超过 30,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 90.00 元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。独立董 ...

湖北中一科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第六次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司（包括 后续新设子公司，下同）未来十二个月内向商业银行等金融机构申请不超过人民币 30 亿元的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资 等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用；公司及子 公司为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 25 亿元的担保，担保方式含公司为 子公司提供担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的 公告》。 二、担保进展情况 证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—01 ...