证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—021 湖北中一科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将 有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、良好的诚信 状况、专业能力和投资者保护能力，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，保证 公司的审计工作质量。为保持审计工作的连贯性和稳定性，经综合评估，公司拟续聘 立信作为 2024 年度审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—022 湖北中一科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中一科技"）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币 275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。 本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022） 验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使 用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、 ...

湖北中一科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZE10054 号 湖北中一科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-72 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10054 号 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们审计了湖北中一科技股份有限公司（以下简称中一科技）财 务报表，包括 2023 年 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—019 湖北中一科技股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司 申请银行授信并提供担保的议案》，公司及子公司（包括后续新设子公司，下同） 未来十二个月内拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授 信额度，并拟为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 30 亿元（含本数）的担保， 该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司及子公司 2023 年度的银行授信额度即将到期，为了 保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司业务发展的资金需求，公司及子公司 未来十二个月内拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 40 亿元（含本数）的授 信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—015 湖北中一科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 1 经审议，监事会认为 2023 年度公司监事会认真履行了监事会的监督职权和职责， 对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人员的履职情况进行了有效 监督，督促公司进 ...

湖北中一科技股份有限公司 经核查独立董事苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士、王荣进先生（已离任）的任职 经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度担任公 司独立董事的苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士、王荣进先生（已离任）的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

湖北中一科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖北中一科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合湖北中一科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

二、募集资金的投资计划及使用情况 根据《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》， 公司首次公开发行股票募集资金净额拟投资于以下项目： 中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北中一科技股份有限 公司（以下简称"中一科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规、规范性文件的要求，对中一科技本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A）股 1,683.70 万股，发行价 ...

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—026 湖北中一科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 29 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 29 日（星期一）14:30 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

湖北中一科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | ...