公司技术与产品 - 新增“一种锂 - 铜一体化复合负极材料及其制备方法和应用”专利，解决锂电池负极领域界面阻抗、锂枝晶生长和界面结合力问题，未大规模量产，将发挥综合优势控制量产效率和成本，积极与客户协同研发 [2] - 已有用于固态电池的锂 - 铜金属一体化复合负极材料等相关技术、工艺和产品，将根据市场需求和客户要求生产销售 [3] - 坚持技术创新，投资开展产线改造，重点发展用于高端显卡、AI 服务器等领域的高频高速、HDI 用等电子电路铜箔产品，已实现对众多头部客户批量销售，但产能有限，将扩大生产能力 [6][7] 公司发展战略 - 围绕能源结构转型及人工智能兴起背景，挖掘新能源汽车、储能等领域对铜箔行业需求潜力，保持主业增长，通过合作、投资、并购等培育新业务增长点，提升核心竞争力，有计划将及时披露 [4] 公司财务与市场 - 铜箔产品销售加工费定价遵循市场化原则，二季度以来持续回升，将根据市场动态灵活调整，具体财务数据以定期报告为准 [5] - 《保障中小企业款项支付条例》施行对公司财务健康有显著积极影响，如加速现金流入、降低融资成本等 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流人员 - 董事长汪晓霞等将在线与投资者交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理等问题[1]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人80人，代表股份100,196,188股，占比57.6821%[5] - 现场投票股东及代理人3人，代表股份99,590,400股，占比57.3333%[5] - 网络投票股东77人，代表股份605,788股，占比0.3487%[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意100,136,262股，占比99.9402%[8] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》同意100,145,274股，占比99.9492%[10] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意100,133,740股，占比99.9377%[12] 董事选举情况 - 汪晓霞、程世国、蔡利涛当选非独立董事[26][28][30] - 苏灵、丁飞、罗娇当选独立董事[34][36][38] 其他 - 股东大会召集、召开程序等合法有效，决议合法有效[40] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书[41] - 公告发布时间为2025年6月3日[43]

公司人事 - 2025年5月30日公司召开职工代表大会[1] - 王普龙当选公司第四届董事会职工代表董事[1] - 王普龙现任营销总监助理、监事会主席[4]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月3日召开，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 汪晓霞当选公司第四届董事会董事长[2] - 选举各专门委员会委员[5] 人员聘任 - 程世国被聘为总经理等高级管理人员[6] - 汪李进被聘为证券事务代表[8] - 宋少军被聘为审计部门负责人[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于5月16日公告[6] - 现场会议6月3日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人代表99,590,400股，占比57.3333%[8] - 网络77名股东代表605,788股，占比0.3487%[8] 议案表决 - 多项制度修订议案同意占比超99.9%[10][11][12][14][16] 董事选举 - 汪晓霞等3人当选非独立董事，同意率超99.3%[23][24][25] - 苏灵等3人当选独立董事，同意率超99.3%[26][28][29] 决议情况 - 部分议案为特别决议，三分之二以上通过[30] - 律师认为大会合法有效，决议合法[31]

董事会换届 - 公司2025年完成董事会换届，第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第四届董事会设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[4] 人员变动 - 第三届董事会曹宏锋、殷涛换届后不再任董事，殷涛持910股[6] - 汪晓霞、文孟平换届后不再任高管，分别持1092万股、中一投资3.33%份额[7] - 第三届监事会王普龙、陈燕武、王坤华不再任监事，陈燕武出资企业对股东出资0.04%[8] - 王普龙、王坤华分别在中一投资持2.47%、1.00%份额[8] 人员任职 - 苏灵、丁飞、罗娇任公司独立董事[14][15][16] - 王普龙任营销总监助理、监事会主席[18] - 蔡利涛任财务负责人、中一销售执行董事[19] - 梅启松任生产高级管理人员[20] - 孟基中任电路铜箔技术专家[21] - 金华峰任副总经理及董事会秘书[22] - 汪李进任证券事务代表[23] - 宋少军任审计部门负责人[25] 联系方式 - 金华峰、汪李进办公电话0712 - 4488991，传真0712 - 4489556，邮箱sec@c1cf.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年6月3日[10]

权益分派 - 2024年年度权益分派以173,704,218股为基数，每10股转增3股[1][4][6] - 股权登记日为2025年6月5日，除权日为2025年6月6日[8] - 所转股于2025年6月6日直接记入股东证券账户[10] 股本变动 - 实施后总股本从181,122,202股增至233,233,467股[6] - 有限售条件流通股变动后115,271,520股（占比49.42%）[11] - 无限售条件流通股变动后117,961,947股（占比50.58%）[11] 财务数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益为 - 0.3610元/股[14] - 权益分派股份变动比例为0.2877132[2][15] 其他事项 - 回购专用证券账户7,417,984股不参与分派[1][4][6] - 实施后相关股东减持价格及激励计划参数将调整[14][15]

保荐工作概述 - 保荐机构中国国际金融股份有限公司对湖北中一科技股份有限公司的信息披露文件进行了及时审阅，未出现延迟情况 [1] - 公司已建立健全包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控制度等规章制度，并有效执行 [1] - 保荐机构对募集资金专户进行了12次查询，项目进展与披露文件一致 [1] - 保荐机构未列席公司股东大会、董事会及监事会，但事前审阅了相关会议文件 [1] - 保荐机构进行了1次现场检查，未发现主要问题，检查报告已按规定报送 [1] - 保荐机构发表了4次专项意见，未提出非同意意见 [1] - 保荐机构未向交易所报告需关注事项 [1] - 保荐机构于2025年1月6日对公司进行了1次培训，内容涵盖创业板规范运作、投资者保护、股东减持等 [1] 公司经营业绩 - 公司母公司股东净利润为-8,419.59万元，同比下降258.56%，业绩亏损与行业整体情况相符 [2] - 亏损原因包括电解铜箔行业竞争激烈导致加工费下降、毛利率下滑；应收账款信用减值损失增加；资产减值准备计提；研发投入增加；股权激励产生的股份支付费用 [2] - 保荐机构建议公司关注客户需求变化，推动业务发展，改善经营状况并做好信息披露 [2] 公司及股东承诺履行 - 公司及股东在股东一致行动、股份限售、减持意向、稳定股价、欺诈发行回购、利润分配等承诺事项上均履行了承诺，未出现未履行情况 [2][3] 保荐机构变更及监管事项 - 原保荐代表人焦竞翀因工作变动由贾义真、王跃接替，继续负责持续督导工作 [3] - 保荐机构中金公司因未充分核查关联方情况、资金流水核查程序瑕疵等被深圳证券交易所书面警示 [4] - 中金公司因思尔芯科创板IPO保荐未勤勉尽责被中国证监会行政处罚，没收保荐收入200万元并罚款 [4] - 中金公司已积极推进相关整改 [4]

中国国际金融股份有限公司 关于湖北中一科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中一科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾义真 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王跃 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 （以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖北中一科技股份有限公司2024 年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页） | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公 ...