北京三维天地科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第 一章 总 则 第一条 为进一步完善北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公 司实际情况，特制定本细则。 2024 年 1 月 北京三维天地科技股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，作为公司与深圳证 券交易所之间的指定联络人。董事会秘书接受董事会的领导，对公司和董事会负责。 公司证券部为信息披露事务管理工作的日常工作部门，由董事会秘书负责管理。 第 二章 任 职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格如下： 第四条 有下列情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任公司董事、监事、 高级管理人情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公司 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 1 月 29 日 15：00 在公司会议室召开， 本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项 通知如下： 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-004 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次 临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人等董事会认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。独立董事 应当在委员会成员中占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 北京三维天地科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北京三维天地科技股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设立薪酬与考核委员 会，并制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员 ...

北京三维天地科技股份有限公司 第五条 公司证券部为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议 组织及审计委员会决策前的各项准备工作以及审计委员会决策后具体事项的安 排部署。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委 员会由三名董事组成，其中独立董事两名，占多数。 第七条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会选举产生。审计委员会全部委员均须具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《企业内部控制基本规范》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员 ...

北京三维天地科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事 | 3 | | 第三章 | 监事会的组成及职权 | 5 | | 第四章 | 监事会会议的召开 | 7 | | 第五章 | 监事会决议 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | 北京三维天地科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障北京三维天地科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会依法独立行使监督权，确保全体股东的利益和公司的发展， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《北 京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、行政 法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，根据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行 使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，任何单位和个人不得干涉。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监事 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-002 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。 本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 三、备查文件 1、第二届监事会第八次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 9 日下午 16:30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席李晓琳女士主 ...

北京三维天地科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | 董事 - | 22 - | | 第二节 | 独立董事 - | 25 - | | 第三节 | 董事会 - | 27 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 31 - | ...

招商证券股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司（北京市海淀区西四环北路119号A座3层 公司会议室）。 三、参加培训人员 三维天地控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员与部分中层 管理人员。对于通过线上视频接入方式参加培训的人员，保荐机构要求公司董 事会秘书督促其认真学习培训内容。 四、培训内容 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对三维 天地相关人员进行了2023年度持续督导培训并报告如下： 一、培训时间 2023年12月11日。 二、培训地点 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导培训 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2023-050 北京三维天地科技股份有限公司 关于股东股份变动计划实施完毕的公告 君信（上海）股权投资基金管理有限公司－苏民投君信（上海）产业升级 与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了君信（上海）股权投资基金 管理有限公司－苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"苏民投君信"）股份变动计划预披露公告，近日，公司收 到股东苏民投君信出具的《关于股东股份变动计划实施完毕的告知函》，截至本 公告披露日，股东苏民投君信上述股份变动计划已经实施完毕，累计股份变动 3,000,000 股（合计占公司总股本 3.88%），本次变动后，苏民投君信不再持有 公司首次公开发行前已发行股份。现将具体情况公告如下： 一、股东股份变动情况 ...

分组1：会议基本信息 - 投资者关系活动类别为分析师会议 [2] - 参与单位众多，包括兴业证券、国金证券等多家公司 [2] - 时间为2023年10月30日，地点为进门财经会议 [3] - 上市公司接待人员有董事、高级副总裁王兆君，董事会秘书彭微，证券事务代表刘上嘉 [3] 分组2：公司财务与业务情况 财务状况 - 截至三季度末，公司实现营业收入122,151,126.03元，同比增长约17.63% [3] - 实现归属于公司股东的净利润 -59,353,569.04元，较去年同期好转11.21% [3] - 公司合同签订总体良好，新签订单、在手订单较去年同期均有增长 [3] 业务开展情况 - 保持年初业绩目标和战略导向，巩固传统优势业务，拓展业务场景 [4] - 数据资产管理业务：基于新版平台推广有成效，已与市场监管总局等签订合同，打造应用场景 [4] - 数据要素方面：以子公司广西数字大脑探索质量数据要素化及公共数据授权平台运营模式 [4] - 检验检测信息化管理业务：产品推广有序，向数智化发展，已签订新疆疾控等项目 [4] 研发进展 - 形成特色研发体系，建立创新产品研发模式 [4] - 10月26日发布数据资产管理平台（DAM）V13，新增4大模块 [4] - 检验检测信息化以实验室信息管理系统SW - LIMS V14为基础更新迭代 [5] 未来展望 - 2023年收入目标对比2022年同比增长25%，利润目标扭亏为盈 [5] - 推进检验检测信息化数字化升级，推进相关平台产品优化与全国推广 [5] - 推进NQI一站式平台建设 [5] - 数据资产管理方面，助推企业数字化转型，开展数据要素市场化研究 [5] 分组3：问答环节要点 数据资产管理行业拓展 - 2003年以来在多领域推广产品，积累300余家客户（含央企近50家） [5] - 今年新版平台推出后与多家客户签约，形成示范效应 [5][6] “质量贷”产品及商业模式 - 2023年与建行广西区分行签约推进广西区质量服务“一站式”平台建设 [6] - 建行出资与提供金融服务，广西区市场监管局提需求与服务企业，公司提供与运营平台 [6] 子公司广西数字大脑 - 探索公共数据授权运营和数据交易平台等新业务模式 [6] 数据资产管理平台数据安全 - 采用隐私计算等技术实现数据安全，达成“原始数据不出域，数据可用不可见”功能 [7] 数据资产管理平台产品壁垒 - 技术先进性：体系架构和技术路线国内领先，功能模块自主开发迭代 [7] - 行业专用性：针对各行业痛点形成成熟解决方案 [7] - 系统兼容性：符合信创体系，与主流软硬件兼容，可整合原有数据中台 [7] - 运维持续性：全国服务网点和24 * 7售后运维体系保障平台稳定 [7] 检验检测数智化进展 - 探索布局数字化实验管理平台、全面质量管理平台、数字化监管服务平台 [8] 股权激励业绩目标 - 23 - 24年营收增速不低于25%和50%是基础目标，公司对完成目标充满信心 [8]