证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-014 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席王艳 女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， 公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-015 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 3、回购股份的价格：不超过人民币 45.00 元/股。在本次回购期内，如公司 实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息 事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相 应调整回购价格上限。 4、回购股份的资金总额及回购资金来源：回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元。回购资金来源为自有资金。 5、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 6、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-013 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投 资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理 人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展， ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-012 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于参与投资设立基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日与 上海国投资本管理有限公司、上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、上海孚腾 私募基金管理有限公司、上海浦东私募基金管理有限公司、山东省国际信托股份 有限公司、观芮企业管理咨询（上海）合伙企业（有限合伙）共同签署了《上海 引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，与上述各方共同出资 设立上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"引领接力行 健基金"），并已办理完成工商注册登记手续及私募投资基金备案手续。 2023年5月24日，上述各方与交银国际信托有限公司（以下简称"交银信托"） 共同签署了新的《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》， 协议约定交银信托新增认缴出资额10,000万元，引领接力行健基金出资额变更为 70,310万元。2024年1月23日， ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-011 上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 5、会议主持人：公司董事长冷兆 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 2024 ...

注 1：公司与招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。 二、投资风险分析及风险控制措施 证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-010 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日 召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，2023 年 3 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子孙公司在不影响募集 资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事 和保荐机构均发表了 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-008 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范 围内的子孙公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确 保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过人民币 120,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,1 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上海优宁维生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海优宁维生物科技股份有限公司独立 董事工作制度》《上海优宁维生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等 相关规定，我们作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于补选独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅独立董事候选人金宇超先生的个人履历等相关资料，我们一致认为金宇超 先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经历，具备独立董事必须具有的独立性， 未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任独立董事的情形。金宇超先生未受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况， ...

上海优宁维生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年二月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 30 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 监事会 ...