证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-011 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。 近日，联合体与合肥玉荃置业有限公司（以下简称"玉荃置业"或"发包人"） 在合肥市签订了《建设工程设计合同（房屋建筑工程）》，双方就"新站区 XZ202212 号地块项目勘察设计"项目达成一致，合同总价为人民币 3,150 万元（含税）。 三、交易对手方介绍 1.基本情况 名称：合肥玉荃置业有限公司 统一社会信用代码：91340100MA8PXHAJXX 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于确定日常经营重大合同 自愿性信息披露标准的议案》。为保证信息披露的公平性，公司确定了自愿性信 息披露标准：公司及子公司签署的单笔设计咨询类合同金额达到 3,000 万元人民 币以上（含 3,000 万元人民币）的合同，或单笔设计 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-010 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15- 15:00。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投 ...

章 程 （2024 年 1 月 31 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年一月 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由安徽省建筑设计研究院有限责任公司整体变更并以发起方式设立， 在安徽省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91340000485000016Q。 第三条 公司于 2021 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 20,000,000 股，于 2021 年 12 月 6 日在深圳证券 交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 英文名称：Anhui Provincial Architectural Design and Research Institute CO., LTD. 第五条 公司住所：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号。 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第二条 独立董事的资格 （一）独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 （二）担任独立董事应当符合下列条件： 1.根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 独立董事任职及议事制度 （2024 年 1 月 31 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 为进一步完善安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事的设置与人数 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第00234号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森 、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 使用部分超募资金投资设立控股子公司的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽省 建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用 部分超募资金投资设立控股子公司的事项进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民 币 1 元，发行价格为人民币 26.33 元/股，募集资金总额为人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于申请并使用银行综合授信 额度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-008 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于申请并使用银行综合授信额度的公告 一、申请并使用银行综合授信额度的基本情况 1.拟申请并使用的授信额度 公司及子公司拟向光大银行、交通银行、马鞍山农商行、民生银行、兴业银 行、招商银行、浙商银行、中国银行、中信银行等公司正式开立账户的银行申请 并使用总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，最终额度以相关银行实 际审批为准。 2.授信品种 综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目 贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票等综合授信业务等，具体以相关银行审批 为准。 3.授信有效期 自董事会审议通过之日起一年，在有效期内，授信额度可循环滚动使用。 4.担保方式 本次授信担保方式为信用。 ...

国元证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元， 扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集 资金净额为人民币 467,931,600.00 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日划至公司指定账户。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出 具了"容诚验字[2021]230Z0305 号"《验资报告》。 以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募集资金 专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资 金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金实际使用情况 （一）募集资金投资项目及资金使用情况 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 使用 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-009 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"建研设计"）2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 于股权登记日 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-007 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）为加强闲置募 集资金及自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在确保募集资金投资 项目建设正常进行、保证资金安全和满足日常经营资金需求等前提下，拟使用闲 置募集资金不超过人民币 4 亿元 （含 4 亿元）和闲置自有资金不超过人民币 2 亿 元（含 2 亿元）进行现金管理。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 2021〕3363 号）同意注册，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 26.33 元/股，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用 （不含增值税）人民币 58,668 ...