五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易 的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"保荐机构")作为广东天亿马信息产业股份有 限公司(以下简称"公司"或"天亿马")首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规范性文件的规定，对天亿马实际控制人为子公司提供担保暨偶发 性关联交易进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 1.公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马信息科 技"）基于经营需求向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行（以下简称"南洋 银行"）申请综合授信额度并接受实际控制人林明玲、马学沛提供的最高债权额 为人民币 2,600 万元的连带责任保证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未 向公司或子公司收取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。 2. 公司全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿马信息技术"） 向南洋银行申请综合授信额度并接受实际控制人林明玲、马学 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-144 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十次会议，此前公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名。公司监事毛晓玲女士、刘培璇女士、黄素芳女士列 席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华青先生、财务总监陈焕盛先 生列席本次会议；副总经理林少勇先生因公务请假，未列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》。 公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司、天亿马信息技术 有限公司、天亿马（香港）信息产 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-146 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月26日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关 联交易的议案》，具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 1.公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天 亿马信息科技"）基于经营需求向南洋商业银行（中国）有限公司汕 头分行（以下简称"南洋银行"）申请综合授信额度并接受实际控制 人林明玲、马学沛提供的最高债权额为人民币 2,600 万元的连带责任 保证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取 担保费用，无需公司或子公司提供反担保。 2. 公司全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿 马信息技术"）基于经营需求向南洋银行申请综合授信额度并接受实 际控制人林明玲、马学沛提供的最 ...

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议和第 三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司申请综合授信额 度并由公司提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-147 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 计划为天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称"香港天亿马"） 金融机构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保，香港天亿马 截至 2023 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%（未经审计），敬请投资 者注意相关风险。 为满足日常生产经营的资金需求，公司全资子公司香港天亿马计 划向银行等金融机构申请总额度不超过 2,000 万美元的综合授信额 度，并由公司为实际贷款提供担保。综合授信额度主要用于办理流动 资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证等业务品种， 具体业务品种、授 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-148 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次 会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统 2024 年 1 月 12 日 9:15—9： 25，9：3 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-145 一、监事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年12月26日在公司会议室以现场表决的方式召开公司第三届监事会 第十八次会议，此前公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件等形式向 全体监事发出会议通知。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议由监事会主席毛晓玲女士召 集并主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天 亿马信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于实际控制人为子公司提供担保暨偶发性关联 ...

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的进展公告 | | | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 近日，公司购买了符合规定的现金管理产品，具体情况如下： 一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施 情况 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号： ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-143 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 成立日期：1998 年 07 月 07 日 住 所：汕头市嵩山路南 20 号天澜国际大厦西塔 2111-2112 房 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；另 于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日、2023 年 12 月 11 日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相 关公告。 2023 年 12 月 21 日，公司完成了上述工商变更登记及《公司章 程》的备案手续，并取得了汕头市市场监督管理局换发的《营业执照》， 具体情况 ...

注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-141 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到公司实际控制人林明玲女士通知，获悉林明玲女士将其所持有的 部分公司股份办理了质押，具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | | 否 | | | | | | | | 本次质 | | | 是否 | 为 | | 质押 | | | | 股东 | 股东或第一 | 押数量 | 所持 | 司总 | 为限 | 补 | 质押起始 | 到期 | 质权 | 质押用途 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-140 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒 ...