中信建投证券股份有限公司 关于江阴标榜汽车部件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"标榜股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对标榜股份本次使用部分超募 资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴标榜汽车部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,250 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 40.25 元。募集资金总额人民币 90,562.50 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 83,804. ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事制度 江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江阴标榜汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江阴标榜汽车部件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东大会的相 关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占半数以上。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月16日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，并于2023年3月6 日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募 集资金（含超募资金）和不超过60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年2月17日及2023年3 月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资风险分析及控制措施 证券代码 ...

证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-050 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于收到客户定点通知书的公告 3、本次收到的四项定点预计均在2024年开始陆续量产，对本年度业绩不会 构成重大影响。 4、公司不存在最近三年披露的相关协议或合同无后续进展或进展未达预期 的情况。 一、定点通知书概况 公司近期分别收到国内某头部汽车主机厂及国内三家知名新能源汽车主机 厂（限于保密协议，无法披露其名称，以下简称"客户"）关于新能源汽车项目 的四项定点通知书，定点产品分别为23项冷却系统连接管路总成产品、27项冷却 系统连接管路产品、18项冷却系统连接管路总成产品、12项冷却系统连接管路产 品，计划量产时间均为2024年，生命周期为4-7年，预计生命周期总金额6.25亿元。 上述客户定点通知书不构成实质性订单，产品的实际供货时间、供货价格、 供货数量以客户的后续正式供货协议或销售订单为准。 二、交易对手方概况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、生效条件：客户定点通知书不构成实质性订单，产品的实际供货时间、 供货价格、供货 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-049 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月16日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，并于2023年3月6 日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项 目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币50,000.00万元闲置募 集资金（含超募资金）和不超过60,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度 和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年2月17日及2023年3 月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司近日使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.48亿元，同比减少10.85%；年初至报告期末营业收入4.11亿元，同比增加5.07%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入为411462481.26元，较上期的391599497.43元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4077.53万元，同比减少1.58%；年初至报告期末为1.12亿元，同比增加26.76%[4] - 2023年第三季度净利润为111,741,670.37元，上年同期为88,153,122.57元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.12亿元，同比增加98.01%[4][7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为111,772,697.01元，上年同期为56,446,928.18元[20] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本报告期为0.35元/股，同比减少1.58%；年初至报告期末为0.96元/股，同比增加20.00%[4] - 2023年基本每股收益为0.96元，上年同期为0.80元；稀释每股收益为0.96元，上年同期为0.80元[18] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产15.21亿元，较上年度末增加4.50%；归属于上市公司股东的所有者权益13.70亿元，较上年度末增加4.40%[4] - 2023年9月30日资产总计为1520790419.87元，较1月1日的1455346767.76元有所增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9261人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 前10名股东中，江阴标榜网络科技有限公司持股比例33.33%，持股数量3900万股[7] - 前10名无限售条件股东中，沈炎、李逵均持有260万股人民币普通股[8] - 股东赵奇持有江阴标榜网络科技有限公司55.00%股权并控制该企业，赵奇之父赵建明持有江苏标榜贸易有限公司23%股权并与其亲属共同控制该企业[8] - 赵奇、沈皓、施明刚、朱裕金分别持有江阴标榜网络科技有限公司55.00%、28.50%、6.50%、10.00%股权[9] 限售股情况 - 限售股期初总数为6750万股，本期解除限售750万股，本期增加限售1800万股，期末限售总数为7800万股[13] 财务数据关键指标变化 - 具体资产项目 - 2023年9月30日货币资金为239166868.82元，较1月1日的259376031.13元有所减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为733146145.22元，较1月1日的731969184.93元略有增加[14] - 2023年9月30日应收账款为78199784.91元，较1月1日的62301125.81元有所增加[14] - 2023年9月30日存货为99335722.64元，较1月1日的110440209.49元有所减少[15] - 2023年9月30日固定资产为125762454.94元，较1月1日的111239676.52元有所增加[15] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年9月30日负债合计为150449340.82元，较1月1日的142747359.08元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年年初到报告期末营业总成本为299211893.74元，较上期的294701273.73元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第三季度营业利润为129,973,083.06元，上年同期为102,562,787.55元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 2023年经营活动现金流入小计449,980,931.75元，上年同期为416,991,346.01元[19] - 2023年经营活动现金流出小计338,208,234.74元，上年同期为360,544,417.83元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金收支及净额 - 2023年投资活动现金流入小计973,339,424.57元，上年同期为1,097,237,775.34元[20] - 2023年投资活动现金流出小计1,053,299,351.81元，上年同期为1,712,827,646.00元[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -79,959,927.24元，上年同期为 -615,589,870.66元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -21,552,395.17元，上年同期为227,286,108.34元[20]

证券代码： 301181 证券简称：标榜股份 编号：2023-002 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2023 年半年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（星期二）下午 2023 09 26 15:00-16:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/） | | 上市公司接待人 | 董事长 赵奇 | | 员姓名 | 董事兼总经理 沈皓 | | | 副总经理兼财务总监 刘德强 | | | 副总经理兼董事会秘书 吴立 | | | 公司以网络文字互动的方式召开 年半年度业绩说明会， 2023 如下： | | | 就投资者关心的问题与投资者进行沟通交流。主要沟通内容简述 | | | 1、公司已上市一年多，请问公司的发展前景及行业壁垒是 | | | ...

出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵奇先生、董事兼总经理 沈皓先生、副总经理兼财务总监刘德强先生、副总经理兼董事会秘书吴立先生。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 前，将关注的问题通过 http://ir.p5w.net/zj 界面的提问通道进行提问，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 证券代码：301181 证券简称：标榜股份 公告编号：2023-047 江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于举办 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告 ...

江阴标榜汽车部件股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《江阴标榜汽车部件股份有限公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们 作为江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查，我们认为：公司本次董事会聘任的高级管理人员不存在《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具 备与其行使职权相适应的任职资格，且保证在任职期间能够投入足够的时间和精 力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任 有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 本次聘任高级管理人员的提名程序规范合法，符合相关法律法规及《公司章 程》有关规定。我们同意聘 ...