关联交易额度 - 2025年度公司拟增加日常关联交易额度2213万元[2] 关联交易详情 - 向山东力诺瑞特采购商品新增600万元，累计发生551.11万元[4] - 向力诺集团租入资产新增273万元，累计发生89.72万元[5] - 向力诺集团销售商品新增1340万元，累计发生112.76万元[5] 业绩数据 - 2024年力诺集团营收950326.99万元，净利润53952.53万元[7] - 2024年山东力诺瑞特营收97258.63万元，净利润2269.02万元[8][9] 决策情况 - 增加额度事项经董事会审议通过，无需股东会审议[3][16] - 独立董事、保荐机构对增加额度事项无异议[15][16]

会议信息 - 2025年10月10日15:00召开2025年第三次临时股东会[2] - 股权登记日为2025年9月29日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[2][24] - 股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次有效结果为准[3] 审议事项 - 审议变更注册资本及修订《公司章程》等[5] - 关于修订及制定公司相关治理制度有16个子议案[5] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[7] - 现场登记时间为2025年10月9日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[7] 其他 - 会议备查文件为第四届董事会第十三次和监事会第十二次会议决议[10] - 授权委托书有效期至股东会结束[17] - 普通股投票代码为"351188"，投票简称为"力诺投票"[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议9月19日发通知，9月20日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知期限的议案》全票通过[3][4] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》全票通过[7] 后续安排 - 变更注册资本及修订章程议案需股东会特别决议审议生效[7]

会议相关 - 2025年9月20日召开第四届董事会第十三次会议，7名董事全出席[2] - 拟于2025年10月10日以现场与网络投票结合开2025年第三次临时股东会[30] 议案表决 - 多个议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][8][9][10][21][23][31] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[29] 业务事项 - 公司及其子公司拟增加2025年度与关联方日常关联交易额度2213.00万元[27]

公司荣誉与评选背景 - 力诺药包荣获2025中国上市公司英华示范案例评选"A股成长示范案例"和"优秀董秘"两项大奖 该评选由中国基金报发起 旨在促进资本市场高质量发展并倡导价值投资与长期投资理念 评选引入全市场机构投资者投票 从经营业绩和治理水平等多维度全面考量上市公司表现 [1] 公司业务与产能 - 公司成立于1995年 是玻璃新材料高新技术企业 拥有医药包装和耐热玻璃系列产品 产品凭借全产业链、先进技术、多元产品和卓越品质畅销全球 [1] - 在医药包装领域专注于药用玻璃包材研发与应用 突破中硼硅玻璃熔化及成型技术瓶颈 形成从制管到制瓶的完整产业链 成为亚洲领先的中硼硅药用玻璃生产基地 [2] - 在耐热玻璃领域拥有完善的全球原材料和设备供应链体系 10千米全配套生态产业链 产品包括微波炉用玻璃转盘、高硼硅耐热玻璃保鲜盒、器皿和吹制产品等 具备年产1.5亿件耐热玻璃产品的能力 [2] 技术与制造能力 - 公司拥有自主可控的核心技术与窑炉 形成严格的质量控制体系 并构建全流程智能制造体系 致力于打造行业首家"灯塔工厂" [2] - 2023年启动三期高端医药包装项目 总投资20亿元 被列为山东省重大实施类和绿色低碳高质量发展重点项目 项目深度融合自动化、信息化、5G、AI、大数据和数字孪生技术 与西门子紧密合作推动生产模式向绿色化、智能化转型 [2] 发展战略与愿景 - 公司坚持创新驱动发展战略 在环境保护、社会责任和治理能力等多维度均衡发展 在绿色低碳、履行社会责任和完善公司治理中当先锋做表率 提升投资者关系管理水平 [3] - 公司秉承"成为全球客户信赖的医药包装企业"愿景 遵循"产品主义、长期主义、利他主义"价值观 为医药包装产业高质量发展注入活力 [3]

公司公告 - 力诺药包宣布力诺转债将在2025年9月19日起恢复转股 [2] - 恢复转股时间为回售申报期结束的次一交易日 [2]

可转债发行 - 公司于2023年8月23日发行可转换公司债券500.00万张，募集资金50,000.00万元[3] 转股时间 - “力诺转债”转股期限为2024年2月29日至2029年8月22日[3] - “力诺转债”2025年9月12日至18日暂停转股，19日恢复转股[3][6] 资金用途与回售 - 2025年8 - 9月相关会议审议通过变更部分募集资金用途议案[4] - “力诺转债”附加回售条款生效，回售需暂停转股5个交易日[4][6]

公司公告 - 力诺药包公告投资者选择回售等同于以100 055元/张（含息、税）卖出持有的力诺转债 [2] - 公告发出前最后一个交易日力诺转债收盘价格高于本次回售价格100 055元/张 [2] - 投资者选择回售可能会带来损失 [2]

市场整体表现 - A股主要指数集体上涨 沪指涨0.13% 深证成指涨0.38% 创业板指涨1.27% [2] - 沪深京三市成交额20040亿元 较上日缩量1481亿元 [2] - 全市场超2400只个股上涨 [2] 领涨板块及个股 - AI算力硬件股集体反弹 工业富联涨停 胜宏科技盘中创新高 中际旭创和新易盛涨幅居前 [2] - 油气股集体上扬 准油股份涨停 [2] - 卫星通信板块维持高位震荡 元道通信 二六三 三维通信封板 [2] - 体育 游戏 影视院线等板块盘中表现活跃 [2] 下跌板块及个股 - 光伏风电 锂矿电池等新能源赛道股多数调整 [2] - 上能电气和天宏锂电盘中跌超10% [2] - 天齐锂业 赣锋锂业 晶科能源等多股下挫 [2]

回售信息 - 回售价格为100.055元/张（含息、税）[4] - 回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日[4] - 发行人资金到账日为2025年9月23日[4] - 回售款划拨日为2025年9月24日[4] - 投资者回售款到账日为2025年9月25日[4] 利率与计息 - “力诺转债”第三个计息年度票面利率i为1%[8] - 计息天数t为20天（2025年8月23日至2025年9月12日）[8] 回售所得 - 个人投资者和基金债券持有人回售实际可得为100.044元/张[10] - 合格境外投资者和其他债券持有者回售实际可得为100.055元/张[10] 会议与议案 - 2025年8月19日公司召开相关会议，9月5日召开债券持有人会议和临时股东会[4][5] - 会议审议通过变更部分募集资金用途议案[4][5] 交易规定 - 回售期内“力诺转债”暂停转股，正常交易[17]