激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予35人，总数352.50万股[2] - 董事长等7位高管共获授140万股[2] - 28名核心骨干获授212.50万股，占授予总数60.28%[2] - 全部有效激励计划标的股票累计不超公告时股本20%[3]

会议时间 - 2024年8月10日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议[7] - 2024年8月15日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[7] - 2024年9月3日召开2024年第三次临时股东大会[8] - 2024年9月5日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议等[9][10] 激励授予 - 授予日为2024年9月5日，授予35名对象352.50万股第二类限制性股票[11][14] 授予条件 - 公司财务报告等不能被出具否定或无法表示意见审计报告[16] - 上市后最近36个月内不能未按规定进行利润分配[16] - 激励对象需满足无违规等条件[18]

限制性股票授予 - 2024年9月5日授予35人352.50万股限制性股票，授予价6.88元/股[3][17] - 董事长杨中辰获授20.00万股，占授予总数5.67%[4][18] - 总经理孙鹏飞获授30.00万股，占授予总数8.51%[4][18] - 核心骨干28人获授212.50万股，占授予总数60.28%[4][18] 归属期与权益 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，权益占比50%[7] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，权益占比50%[7] 业绩目标 - 2024年营收定比2023年增长率目标值50%，触发值30%[9] - 2024年利润总额定比2023年增长率目标值60%，触发值30%[9] - 2025年营收定比2023年增长率目标值100%，触发值60%[9] - 2025年利润总额定比2023年增长率目标值100%，触发值60%[9] 绩效考核 - 激励对象绩效考核分五档，归属比例不同[11] 流程进度 - 2024年8 - 9月完成激励计划多环节审议与公示[12][13][14] 资金与费用 - 激励资金自筹，公司不为其提供资助[26] - 筹集资金用于补充流动资金[27] - 授予股票摊销总费用1831.24万元[29]

新策略 - 公司2024年限制性股票激励计划授予日为2024年9月5日[1] - 授予35名激励对象352.50万股第二类限制性股票[1]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年9月5日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 豁免会议通知期限议案表决3票同意通过[3] - 向激励对象授予限制性股票议案表决3票同意通过[5][6] 激励授予 - 公司以9月5日为授予日，向35人授予352.50万股二类限制性股票[5]

会议相关 - 2024年9月5日召开第四届董事会第四次会议，7名董事全出席[2] 激励计划 - 确定9月5日为授予日，向35名对象授予352.50万股二类限制性股票[4] 转债价格 - 董事会决定本次及未来6个月不向下修正“力诺转债”转股价格[5]

之 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 7 | | | （四）本激励计划限制性股票的授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | （六）结论性意见 | 12 | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）咨询方式 | 13 | 一、释义 | 力诺特玻、公司、上 | 指 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-080 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 3 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻 璃股份有限公司 1 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期 间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下： 经公司核查，在自查期间，共有 2 名核查对象交易过本公司股票，其在买卖 公司股票前未知悉本次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次 激励计划的具体信息或基于相关信息建议其买卖公司股票，其在自查期间进行的 股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用 本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第四届董事会第三次会 ...

股东大会信息 - 2024年8月15日董事会通过召开第三次临时股东大会议案[5] - 2024年8月16日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年9月3日下午14:50现场会议召开，由董事长主持[7] - 2024年9月3日进行网络投票，有相应时间安排[8] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人0名，网络投票股东88名，代表股份99,759,529股，占比43.5773%[9] - 中小投资者85人参加，代表股份9,938,028股，占比4.3412％[9] 议案表决结果 - 六项议案均表决通过，各议案同意股数及占比不同[15][17][19][22][24][27] 其他情况 - 独立董事征集投票权截至9月1日17:00未征集到[10][11] - 股东大会召集等程序符合规定，表决结果合法有效[32]