业绩数据 - 2023年公司营业收入94,736.76万元，归属上市公司股东的净利润6,591.77万元，支付各项税费782.05万元[24] - 2023年派现总额（含税）4648.20万元，每10股派发现金股利（含税）2元[97] 研发情况 - 2023年研发总投入3,013.16万元，研发投入占比3.18%，研发人员130人，占比10.40%[24][170] - 2023年开发新产品62款，成功打样59款[178] - 报告期内授权有效专利总数113项，发明专利26项，实用新型专利67项，外观设计专利3项，软件著作权20项，商标累计22项[188] 生产建设 - 2022年D区中硼硅玻璃投产，年产16亿支；2023年三期高端药用包材项目开工建设[30] - 2023年3月举行轻量化高硼硅玻璃器具窑炉和LED透镜用高硼硅玻璃料块首台窑炉点火仪式[54] - 2023年10月举行12炉点火仪式[60] 市场活动 - 2023年7月泰国展会接待目标客户及经销商50余家[58] - 2023年9月埃及展会产品受150家客户及经销商拜访问询[60] - 2023年4月参展第133届广交会，玻璃器皿产品受央视新闻频道重点报道[54] 合作交流 - 2023年10月与河海大学、常州工学院、百斯福科技股份建立战略合作关系[61][179] - 2023年11月西门子团队与公司围绕智能化转型升级开展研讨交流[182] 社会责任 - 2023年社会公益投入3万元[27] - 2024年度污染物排放达标率、固废危废处置率等目标均为100%[124] 能源环保 - 2023年直接能源消耗总量19957.76吨标煤，间接能源消耗总量20935.94吨标煤，能耗消耗总量40893.70吨标煤[143] - 2023年温室气体排放总量159850.84吨二氧化碳当量，排放强度168.73吨二氧化碳当量/百万元营收[143] - 离心机余热回收技术预计每个采暖季可节电65万千瓦时，节约成本48.6万元[139] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和经营管理层组成的治理架构[85] - 2023年召开2次股东大会（含1次临时），审议通过14项议案[88][89] - 2023年召开9次董事会会议，通过42项决议，平均出席率100%[88] 员工情况 - 员工人数1,200余名，2023年培训投入168.73万元，人均受训时长27.60小时/人[24][26] - 2023年开展各类培训多次，涉及风险、法律、反垄断等内容[102][103] 产品质量 - 公司产品出厂合格率100%，顾客满意度≥96%[195] - 报告期内产品未发生因健康和安全原因而召回的情况[200]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 22 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dVVb99T1Be 或使用微 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 报告期内，公司组成由董事长任组长的内控领导小组，指导内控评价的开 展，并对最终评价结果进行审核，在领导小组下设立了内控工作小组，全面负 2023 年度内部控制评价报告 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东力诺特种玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）相关内部控制制度及评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局 ...

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 截止 2021 年 11 月 8 日募集资金实际到账金额 | 707,101,474.94 | | 加：专户存款利息收入 | 3,820,296.77 | | 闲置资金进行现金管理收益 | 12,662,794.97 | | 减：对募投项目的投入 | 404,945,886.20 | | 闲置资金进行现金管理的本金 | 81,000,000.00 | | 募集资金专户手续费支出 | 11,572.35 | | 永久补充流动资金 | 71,125,210.14 | | 支付保证金 | 34,931,975.85 | | ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，切实履行监事会职责，认真履行 法律法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。 监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，对公司 2023 年度的经营管理、财务状况、内部控制情况以及董事、高级管理人员履行职责等 方面实施了有效监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司 规范运作与健康发展。现将 2023 年度公司监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共组织召开了 10 次会议，会议的召集、召开、出席 会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定要求。监事会召开情况如下： | 序号 | | | 时间 ...

会议召开情况 - 2023年董事会会议召开9次，独立董事应出席9次，亲自出席9次[4] - 2023年股东大会召开2次，独立董事列席2次[4] - 2023年度薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2023年度审计委员会召开5次会议[7] - 2023年度提名委员会召开1次会议[8] - 报告期独立董事专门会议召开1次[9] 决策事项 - 2023年4月21日独立董事对续聘会计师事务所发表事前认可意见并同意[5] - 2023年8月14日独立董事对购买电站资产组暨关联交易议案发表事前认可意见并同意[5] - 独立董事专门会议审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》[9] - 第三届董事会审计委员会第十次会议等审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[16] 人事变动 - 2023年10月17日聘任张其林为总经理[17] - 2023年10月17日提名张其林为第三届董事会非独立董事候选人[17] 激励计划 - 2023年3月14日为2022年限制性股票激励计划预留授予日[19] - 2023年作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[21] 其他 - 2023年度编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[15] - 2023年度日常关联交易符合业务发展需要，定价公允[14] - 2023年度董事和高级管理人员薪酬方案符合公司制度[18] - 2023年度未发现内部控制设计和执行方面存在重大缺陷[15]

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 1、根据公司《2022 年限制性股票激励 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[2] - 公司股票代码为301188[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为947,367,565.13元，同比增长15.25%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为65,917,716.81元，同比下降43.49%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为61,390,824.54元，同比增长32.35%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.28元，同比下降44.00%[10] - 公司2023年资产总额为2,150,922,078.33元，同比增长31.15%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,560,264,320.49元，同比增长9.01%[10] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为12,688,131.28元[14] 公司业务发展 - 公司销售额达到4725.4亿元，预计2030年将达到6157.5亿元，2023-2030年复合增长率（CAGR）为3.85%[17] - 公司主要产品包括中硼硅药用玻璃系列和高硼硅耐热玻璃系列，主要应用于医药包装和日用消费[21] - 公司快速扩充中硼硅药用玻璃产能，全年药用玻璃业务实现收入4.06亿元，同比增长15.27%[22] 公司经营模式 - 公司主要采取直销方式对药用玻璃客户开展业务，与客户签订合同并明确产品数量、价格、质量标准等[23] - 公司采取以OEM为主的经营模式对日用玻璃客户，根据客户需求确定生产方案并形成销售订单[24] 公司战略规划 - 公司将继续以药用玻璃为发展重点，加快产品布局和产能提升，抢占市场机遇[79] - 公司要加强市场营销，提升各产品市占率，探索新型营销模式[80] - 公司要实施创新驱动战略，持续提升研发创新能力，开发高附加值产品[80] 公司治理与内控 - 公司严格按照公司法和相关法律法规要求，建立健全内部管理和控制制度，保证财务报告真实准确[23] - 公司要持续完善治理制度体系，提高治理效能，规范运作[81] - 公司要通过内部管理提升和技术工艺改进降低成本，加强市场营销，增加产品销量[82] 公司人才管理 - 公司要加强人才引进和培养工作，员工人数增加至1250人，优化薪酬结构并实施股权激励[22] - 公司将加强人才保护，注重人才引进和培养，建立更具竞争力的激励机制和管理办法，以保障技术人才流失风险[83] 公司股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，授予214名激励对象684万股第二类限制性股票，授予价格为10.76元/股[147] - 公司确定限制性股票预留授予日为2023年3月14日，授予预留部分限制性股票12万股，预留授予价格为9.51元/股[148] 公司高级管理人员变动 - 公司于2023年10月17日任命张其林为总经理[101] - 公司于2023年11月2日选举张其林为非独立董事[102] - 公司于2023年10月17日选举杨中辰为董事长[103] - 公司于2024年4月15日选举李雷、宋来、王全军为第四届董事会董事，潘广成、杨公随、刘媛为第四届董事会独立董事[104] - 公司于2024年4月15日选举谢吉胜为第四届监事会职工代表监事，孙鹏飞为总经理，宋来、李雷、曹中永为副总经理，谢岩为副总经理、董事会秘书，李国为财务总监[105]

山东力诺特种玻璃股份有限公司 二、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 经核查，我们认为：公司 2023 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地 反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已按照《公司 法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要 求，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财 务管理、业务活动等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。因此，我们一 致同意公司 2023 年度内部控制评价报告。 三、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 经核查，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回 报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经 营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述方案符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的 情形。一致审议通过该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 四、关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的审核意见 第四届董事会独立董事 ...

山东力诺特种玻璃股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011012241 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东力诺特种玻璃股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...