股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月3日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代表140人，代表股份80,482,998股，占比47.6231％[3][4] 议案表决情况 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意80,361,557股，占比99.8491%[5] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意12,560,597股，占比98.8460%[5][6]

会议安排 - 2024年11月15日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年11月16日公告召开临时股东大会通知[6] - 2024年12月3日下午14:30现场会议召开[7] - 2024年12月3日进行网络投票[9] - 临时股东大会股权登记日为2024年11月28日[10] 参会情况 - 现场7名代表股份79,943,860股，占比47.3041%[10] - 网络133名代表股份539,138股，占比0.3190%[10] - 合计140名代表股份80,482,998股，占比47.6231%[10] 议案结果 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过[14] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》获通过[15]

股本结构 - 2021年12月2日首次公开发行A股2500万股，发行后总股本1亿股[2][3] - 2022年5月20日转增后总股本1.3亿股[5] - 2023年5月15日转增后总股本1.69亿股[5] - 截至2024年11月20日，总股本1.69亿股，限售股9115.86万股占比53.94%，流通股7784.14万股占比46.06%[4] - 本次8户股东9115.86万股限售股解除上市流通，占比53.94%[4] 限售股解禁 - 2022年6月2日，网下配售限售股129.3037万股上市流通，占比1.29%[3] - 2022年12月2日，网下配售限售股2737.8万股解除限售，占比21.06%[3] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年12月4日[28] - 本次变动前有限售条件股份9115.86万股占比53.94%，变动后为672.282万股占比3.98%[33] - 本次变动前无限售条件股份7784.14万股占比46.06%，变动后为16227.718万股占比96.02%[33] 股东承诺 - 控股股东等在首次公开发行股票前持有的股票锁定期及减持相关承诺[9][10] - 罗志强、罗胤豪承诺规范关联交易，长期有效且正常履行[11] - 相关人员关于稳定股价增持股份的承诺[11][12][14][15][16] - 公司控股股东、实际控制人等关于招股说明书、股份回购、赔偿等承诺[17][18][19][20][21][22] - 宁波旺科投资管理合伙企业锁定期及减持相关承诺[24][25][26] 其他信息 - 喜悦智行实际控制人为罗志强和罗胤豪，二人系父子关系[8] - 2022年9月9日召开第三届董事会第三次会议，9月26日召开2022年第四次临时股东大会[23] - 罗胤豪不再担任公司董事、战略委员会委员、总经理，但仍履行承诺[23] - 保荐机构对公司本次首次公开发行前已发行部分股份上市流通事项无异议[36]

股本结构 - 公司2021年12月2日上市，发行后总股本100,000,000股[2] - 2022年转增后总股本130,000,000股，2023年转增后总股本169,000,000股[5] - 截至2024年11月20日，有限售条件股份91,158,600股，占53.94%；无限售流通股77,841,400股，占46.06%[4] 限售股解除 - 本次8名股东申请解除限售股份91,158,600股，占总股本53.94%[1][4] - 解除限售股份上市流通日为2024年12月4日[1] - 慈溪天策等股东解除限售股份数量及占比情况[22] 股东承诺 - 控股股东等承诺上市36个月内不转让等，锁定期满2年减持价格不低于发行价[8] - 相关方承诺避免和减少关联交易，确保价格公允[9] - 若股价触发条件，启动稳定股价措施及相关增持规定[10] 公司治理 - 2022年9月相关会议审议通过议案，罗胤豪不再担任部分职务[16] - 若公司违反承诺需披露原因、赔偿损失等[15] 保荐意见 - 保荐机构对本次首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[26]

股东大会安排 - 2024年11月15日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[1] - 现场会议2024年12月3日下午14:30召开，网络投票时间为同日[1] - 股权登记日为2024年11月28日[2] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[4] 投票相关 - 议案2关联股东需回避表决，提案须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过[5] - 登记时间截止到2024年12月2日17:00，地点为浙江省慈溪市桥头镇吴山南路1111号证券部[7] - 普通股投票代码为“351198”，投票简称为“喜悦投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为2024年12月3日[13] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[16]

资金使用 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，议案待股东大会审议[2] - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金买投资产品，额度12个月循环用[2][3] 关联交易 - 公司预计2025年度进行日常关联交易，议案待股东大会审议[3] 会议情况 - 第三届监事会第十五次会议2024年11月15日召开，3位监事全出席[1]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价21.76元，募资总额5.44亿元，净额4.8356858492亿元[1] - 首发募资项目总投资4.03213亿元，拟用募资投入4.03213亿元；节余募资新项目总投资4.662053亿元，拟用募资投入1.614935亿元[5] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，资金可循环用[9] - 闲置募资拟投保本型、流动性好产品，如结构性存款[8] 决策审议 - 该现金管理事项经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过[23] 风险相关 - 投资风险有收益低于预期、不可预期及操作风险[15] - 风险控制措施包括决策管理、选品审核、检查监督及信息披露[16]

关联交易金额 - 2025年度拟与关联方发生日常关联交易，预计总金额10560万元[1] - 2025年向佳贺科技采购预计8000万元，销售预计2000万元[3] - 2025年向涌孝水业采购预计60万元，销售预计500万元[6] 实际发生差异 - 2024年1 - 9月向佳贺科技采购实际1448.48万元，差异 - 81.89%[5] - 2024年1 - 9月向佳贺科技销售实际69.39万元，差异 - 96.53%[5] - 2024年1 - 9月向涌孝水业采购和销售实际均为0，差异 - 100%[5] 关联方财务 - 截至2024年9月30日，佳贺科技总资产4272.05万元等[8] - 截至2024年9月30日，涌孝水业总资产3985.37万元等[10] 其他信息 - 毛鹏珍持有公司507万股股份，占比3.00%[10] - 2024年11月15日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[13] - 关联交易符合法规等要求，无不良影响[14][15]

现金管理决策 - 2024年11月15日三会审议通过闲置自有资金现金管理议案[1][7][8] - 拟使用不超15000万元闲置自有资金进行现金管理[1][2][7][8] 管理安排 - 期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[1][2][7] - 投资中低风险或稳健产品，期限不超12个月[1] 风险与控制 - 投资有市场波动等风险[4] - 采取筛选对象等风险控制措施[4] 影响与认可 - 不影响日常周转和主业，可提高资金效率和回报[5][6] - 三会认为不损害中小股东利益[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股A股，每股发行价21.76元，募集资金总额5.44亿元，净额4.8356858492亿元[1] 项目投资 - 首发募投项目总投资40321.3万元，拟用募资40321.3万元[5] - 节余募资投新项目，总投资46620.53万元，拟用募资16149.35万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，资金可循环使用[1][6][10][11] - 闲置募资拟投保本型、流动性好产品，如结构性存款[5][6]