董事会会议 - 第三届董事会第十八次会议于2025年6月4日召开，5位董事均出席[1] 选举事项 - 选举罗志强、安力为第四届非独立董事候选人，全票通过[2] - 选举沈旺、金剑为第四届独立董事候选人，全票通过[3] 议案表决 - 修改经营范围、修订章程议案全票通过，待临时股东会审议[4] - 新设董事离职、修订选聘制度议案全票通过[5] 股东会安排 - 召开2025年第一次临时股东会议案全票通过，6月24日14:30召开[6][7]

担保情况 - 2025年度为子公司担保额度不超10亿元，70%以上、以下子公司各不超5亿元[1] - 为宁波传烽2000万元授信提供连带责任保证，期间2025.5.20 - 2026.5.16[2][5] - 截至披露日，有效担保额度100000万元，占净资产108.83%[7] - 本次担保后，累计对外担保余额2000万元，占净资产2.18%[7] 宁波传烽情况 - 公司持有宁波传烽100%股权，注册资本8000万[4] - 2024年底资产负债率32.03%，2025年3月为28.28%[4] - 2024年营收12091.11万元，净利润 -1783.96万元[4] - 2025年1 - 3月营收1140.10万元，净利润188.71万元[4]

资金使用 - 2024年审议通过用不超1亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 产品认购 - 认购杭州银行两款“添利宝”各1000万，2025.5.16起息，8.18到期[2] - 多款银行结构性存款产品认购及收益情况[5][6] 资金余额 - 截至披露日，未到期余额8000万，未超1亿额度[6] 策略与风险 - 按规定控制投资理财产品风险[3] - 现金管理不影响募投和主营，可提效获回报[4]

公司会议 - 2025年4月18日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议[1] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] 公司治理 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] 人员变动 - 王芳等三人因结构调整监事职务自然免除，原定任期至2025年7月6日[1][2] - 离任监事仍在公司任职[2] 职责承接 - 董事会审计委员会承接监事会相关职责[1]

会议时间安排 - 2025 年 4 月 18 日公司第三届董事会第十七次会议审议通过召开 2024 年年度股东大会的议案[5] - 2025 年 4 月 21 日公司公告召开 2024 年年度股东大会的通知[5] - 2025 年 5 月 16 日 14:00 股东大会现场会议在浙江慈溪公司会议室召开[6] - 2025 年 5 月 16 日为网络投票日，交易系统投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为 9:15 至 24 年 12 月 3 日 15:00[6][7] - 股权登记日为 2025 年 5 月 13 日[8] 股东出席及代表股份情况 - 现场出席股东及代理人 5 名，代表股份 74,873,760 股，占比 44.3040%[8] - 网络投票股东 42 名，代表股份 244,862 股，占比 0.1449%[8] - 现场和网络出席股东及代理人共 47 名，代表股份 75,118,622 股，占比 44.4489%[8] 议案表决结果 - 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》，同意 75,079,632 股，占比 99.9481%[13] - 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》，同意 75,055,332 股，占比 99.9157%[15] - 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》，同意 75,055,332 股，占比 99.9157%[16] - 《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[19] - 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》同意 75,025,332 股，占比 99.8758%，反对 38,100 股，占比 0.0507％，弃权 55,190 股，占比 0.0735％[20][21] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[22] - 《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意 75,054,332 股，占比 99.9144%，反对 37,300 股，占比 0.0497％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[23][24] - 《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[25] - 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》同意 75,050,432 股，占比 99.9092%，反对 37,300 股，占比 0.0497％，弃权 30,890 股，占比 0.0411％[26][28] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》同意 75,050,432 股，占比 99.9092%，反对 37,300 股，占比 0.0497％，弃权 30,890 股，占比 0.0411％[29] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[30][32] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[33] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意 181,572 股，占比 74.1528％，反对 36,300 股，占比 14.8247％，弃权 26,990 股，占比 11.0225％[33] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[34] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》中小投资者同意 181,572 股，占比 74.1528％，反对 36,300 股，占比 14.8247％，弃权 26,990 股，占比 11.0225％[36] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[37] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小投资者同意 181,572 股，占比 74.1528％，反对 36,300 股，占比 14.8247％，弃权 26,990 股，占比 11.0225％[37] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意 75,055,332 股，占比 99.9157%，反对 36,300 股，占比 0.0483％，弃权 26,990 股，占比 0.0359％[38] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》中小投资者同意 181,572 股，占比 74.1528％，反对 36,300 股，占比 14.8247％，弃权 26,990 股，占比 11.0225％[40] 其他情况 - 出席本次股东大会中小投资者对部分议案同意比例多在 70%以上[18][19][21][22][24][25][28][29][32] - 多数议案经出席会议股东及委托代理人所持表决权股份总数二分之一以上通过，《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》经三分之二以上通过[18][19][21][22][24][25][28][29][32] - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[41] - 公司本次股东大会召集和召开等程序合规，表决结果合法有效[42]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表47人，代表股份75,118,622股，占比44.4489%[4][5] - 现场投票股东5人，代表股份74,873,760股，占比44.3040%[5] - 网络投票股东42人，代表股份244,862股，占比0.1449%[5] - 出席中小股东及代表42名，代表股份244,862股，占比0.1449%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意75,079,632股，占比99.9481%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意75,055,332股，占比99.9157%[6][7] - 《2024年度财务决算报告》同意75,055,332股，占比99.9157%[7] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意75,055,332股，占比99.9157%[8] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意75,055,332股，占比99.9157%[9] - 《2024年度拟不进行利润分配》同意75,025,332股，占比99.8758%[10] - 《2025年度为子公司提供担保额度预计》同意75,054,332股，占比99.9144%；中小股东同意180,572股，占比73.7444%[12] - 《拟投资设立全资子公司》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[12] - 《2025年度董事薪酬》同意75,050,432股，占比99.9092%；中小股东同意176,672股，占比72.1517%[13] - 《2025年度监事薪酬》同意75,050,432股，占比99.9092%；中小股东同意176,672股，占比72.1517%[14] - 《续聘会计师事务所》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[15] - 《修订<公司章程>》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[15] - 《修订<股东大会议事规则>》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[16] - 《修订<董事会议事规则>》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[17] - 《修订<独立董事工作制度>》同意75,055,332股，占比99.9157%；中小股东同意181,572股，占比74.1528%[18] 其他 - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月21日刊载于巨潮资讯网[20] - 北京市中伦律师事务所认为股东大会合法有效[21] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和法律意见书[22] - 公司公告时间为2025年5月16日[24] - 股东大会现场会议于2025年5月16日14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3]

资金管理 - 2024年审议通过用不超1亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] 存款情况 - 杭州银行“添利宝”认购1600万，预期年化1.10%-2.50%，收益93764.38元[2] - 中国银行慈溪分行两笔2000万存款，实际年化1.11%等，收益66194.36元[3][4] - 浙商银行多笔存款，认购额1500 - 2000万，年化多样，部分未到期[4] - 宁波银行认购3000万，预期年化1.00%-2.30%，未到期[4] 资金余额 - 截至披露日，未到期余额6000万，未超授权额度[4]

募集资金现金管理 - 公司于2024年11月15日及12月3日分别通过董事会、监事会及股东大会决议，批准使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的短期理财产品，额度有效期12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币8,000万元，未超过授权额度 [6] 投资产品选择标准 - 投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过12个月 [2] - 财务部门需根据募投项目进展、经营计划及资金状况筛选产品，经审核后提交董事长审批 [4] 资金管理监督机制 - 内部审计部门需定期检查现金管理情况，评估风险收益并向审计委员会报告 [4] - 独立董事、监事会可对资金使用进行监督，必要时聘请专业机构审计 [4] - 公司需按深交所规定履行信息披露义务 [4] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目建设和主营业务开展，且能提高资金使用效率，增加投资回报 [6]

资金管理 - 公司同意用不超10000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 公告披露日未到期余额8000万元[6] 产品认购 - 宁波银行单位结构性存款认购3000万元，预期年化收益率1.00%-2.30%[2][6] - 杭州银行“添利宝”认购1600万元，预期年化收益率1.10%-2.50%，实际收益93764.38元[5] - 浙商银行单位结构性存款认购2000万元，预期年化收益率1.30%或2.25%或2.65%，实际收益133972.22元[5] 其他策略 - 现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金使用效率[4] - 公司采取措施控制闲置募集资金现金管理风险[3]

资金管理 - 公司可使用不超10000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至披露日，未到期余额5000万元，未超授权额度[8] 产品投资 - 杭州银行“添利宝”认购1600万元，年化2.30%，收益93764.38元[3] - 浙商银行两款产品认购2000万元，年化2.65%，收益133972.22元[3] - 浙商银行另两款产品各认购1500万元，预期年化1.30%或2.20%或2.65%[4] - 中国银行慈溪分行产品认购2000万元，预期年化0.85%-2.40%[8] 未来展望 - 金融市场影响下，投资产品实际收益可能低于预期[5] 新策略 - 按规定对投资理财产品决策、管理、检查和监督[5] - 使用闲置资金不影响主业，可提高资金效率[6]