保荐代表人签字： 国联民生证券承销保荐有限公司 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：华康洁净 | | --- | | 保荐代表人姓名：胡向春 联系电话：027-87316818 | | 保荐代表人姓名：邓毅 联系电话：027-87316818 | | 现场检查人员姓名：胡向春、邓毅、张永言、夏思懿 | | 现场检查对应期间：2024年1月1日-2024年12月31日 | | 现场检查时间：2025年4月8日-5月19日 | | (一) 公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列)：（1）查阅公司章程和各项规章制度； | | （2）查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅2024年历次股东 | | 大会、董事会及监事会决议及记录；（3）访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执 | | 行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股 | | 股东、实际控制人遵守相关承诺的情况。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否 ...

热点追踪 - 百利电气2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1% [1] - 中毅达生产产能保持稳定，近期无新建计划 [1] - 丽人丽妆销售的含有"麦角硫因"成分的"千金极光饮"产品2025年1季度累计成交金额(GMV)仅为400.60万元 [1] 项目投资 - 泰禾股份拟不超1.5亿美元在埃及建设农药及功能化学品项目 [1] - 华恒生物拟投资3.2亿元建设"人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目" [1] 中标合同 - 华康洁净预中标四川大学华西医院第二住院楼10层装修、诊疗环境装修项目(11至13层手术室装修) [1] - 金诚信签署科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [1] 业绩数据 - 圆通速递4月快递产品收入57.55亿元，同比增长16.32% [1] - 申通快递4月快递服务业务收入41.18亿元，同比增长16.39% [1] 股权转让 - 慧博云通拟购买宝德计算67.91%股份，完善产业链布局，5月20日起复牌 [1] - 康平科技拟1.98亿元购买搜鹿电子100%股权 [1] 回购 - 科思科技拟斥资3000万元-5000万元回购股份 [1] - 合兴包装拟斥资0.5亿元-1.0亿元回购股份 [1] - 兆讯传媒拟回购1.66%-3.33%公司股份 [2] 增减持 - 高伟达控股股东拟减持不超2.99%股份 [2] - 光线传媒控股股东及其一致行动人拟减持合计不超1%股份 [1][2] - 岱勒新材实际控制人段志明拟减持不超过3%公司股份 [2] - 华鼎股份发展资产、杭州越骏拟合计减持不超3%股份 [1][2] - 神奇制药股东张娅拟减持不超过1030.47万股 [2] 其他 - 金固股份收到某全球新能源汽车行业龙头企业的定点通知 [1][2] - 万润新能与宁德时代签订业务合作协议，预计总供货量约132.31万吨 [1][2] - 松原安全收到国内知名汽车制造商的定点通知书 [2]

项目投标 - 公司参与四川大学华西医院项目投标[1] - 项目投标报价为71,602,160.12元[1] 项目进展 - 项目公示期为2025年5月20日至26日[1] 未来展望 - 项目中标实施预计对公司未来业绩产生积极影响[3] 风险提示 - 项目中标及形成实际订单并交货存在不确定性和风险[4]

股东参会情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共28人，代表63,287,334股，占公司有表决权股份总数的61.1662%[5] - 现场投票股东4人，代表54,649,100股，占公司有表决权股份总数的52.8174%[6] - 网络投票股东24人，代表8,638,234股，占8.3487％[6] - 中小股东及代理人共24人参加，代表1,978,088股，占公司有表决权股份总数的1.9118%[6] 议案投票结果 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》，同意63,285,934股，占出席有效表决权股份总数的99.9978％[7] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》，同意63,286,434股，占出席有效表决权股份总数的99.9986％[9] - 《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》，同意63,286,434股，占出席有效表决权股份总数的99.9986％[10] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》，同意63,286,434股，占出席有效表决权股份总数的99.9986％[11] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意63,286,434股，占出席有效表决权股份总数的99.9986％[12] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，同意8,638,434股，占出席有效表决权股份总数的99.9896％[13] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，同意63,286,434股，占出席有效表决权股份总数的99.9986％[14] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》同意8,638,434股，占比99.9896％[16] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》中小股东同意1,977,188股，占比99.9545％[16] - 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》同意63,286,434股，占比99.9986％[17] - 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》中小股东同意1,977,188股，占比99.9545％[17] - 《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》同意63,286,434股，占比99.9986％[18] - 《关于终止部分超募资金投资项目并将节余及剩余超募资金投资新项目的议案》中小股东同意1,977,188股，占比99.9545％[18] 其他 - 关联股东谭平涛等合计持有公司股份54,648,000股，对相关议案回避表决[16] - 国浩律师（武汉）事务所认为公司本次股东大会召集、召开等程序合法有效[19] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[20] - 公告日期为2025年5月16日[22]

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH101 号 致：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪洁净科技 股份有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《上市公 ...

公司基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年05月15日15:00 - 17:00，地点在同花顺路演平台 [1] - 接待人员包括董事长谭平涛、董事兼总经理谢新强等 [1] 股东与股票问题 - 阳光人寿在股票发行前取得股票成本可查阅招股说明书，其减持属正常范畴 [2] - 截至2025年4月30日，累计回购股份2,132,100股，支付总金额39,750,142元，将按既定期限完成回购 [2][3] - 公司股价过去一年跑输行业指数约20%，市盈率低于同业均值，将通过业绩增长等传递价值 [3] 财务相关问题 - 2025年1 - 3月转回信用减值损失15,387,898.23元，国务院政策有积极影响但存在不确定性，已建立应收款管理体系 [2] - 2024年底发行可转债募集7.5亿，截止2025年一季度资产负债率降至55%，流动负债中合同负债占比42% [9] - 2024年度政府补助占净利润比例为7.19% [16] - 2024年12月31日在手订单27.53亿 [16] - 营业收入同比增长6.64%，归母净利润同比下降37.75%，扣非净利润降幅达36.51%，将通过多种方式改善盈利能力 [17][18] 业务相关问题 - 武汉光谷华峰运维技术有限公司正在推进合作事宜 [3] - 上海华芯康技术服务有限公司于2025年5月13日成立，围绕洁净室系统集成服务开展业务 [12] - 2024年底揽获浙江晶引项目，合同金额约4,100万元，实现电子洁净厂房业务突破 [14] - 2025年3月中标武汉东湖综保区项目，中标份额约1.11亿元 [16] - 公司坚持“三主三副”业务布局，深耕洁净主业，拓展新兴业务 [10][16][17] 发展机遇与策略 - 公司将抓住当前机遇，深耕主业，拓展市场，加强品牌宣传，完善评价分配机制 [17]

中国石化 - 控股股东首次增持3.02亿股H股股份，占已发行总股份0.25%，增持金额12.32亿港元，增持后持有13.45亿股H股 [4] 盛和资源 - 全资子公司晨光稀土拟1.58亿澳元收购匹克公司全部普通股，匹克核心资产为坦桑尼亚Ngualla稀土矿，矿石资源量2.14亿吨，平均品位2.15%，折合461万吨REO，稀土储量1850万吨，平均品位4.8%，折合88.7万吨REO，镨钕氧化物占比21.26% [5] 旗滨集团 - 终止发行股份购买控股子公司旗滨光能28.78%股权事项，因市场环境及交易周期变化 [8] 宝丰能源 - 拟以10亿至20亿元回购股份，价格不超过22.8元/股，预计回购4386万至8772万股，占总股本0.60%-1.20%，用于员工持股或股权激励 [9] 宏景科技 - 签署5.63亿元智算项目服务合同，期限五年，提供服务器、组网配套及算力服务 [13] 中油工程 - 子公司中标伊拉克阿塔维油田气体处理厂EPSCC项目，合同额16.01亿美元（约115.38亿元），建设日处理3.2亿立方英尺天然气装置，工期39个月 [3] - 全资子公司拟出资4000万元设立中石油（北京）项目管理有限公司，持股100% [3] 华特气体 - 股东拟合计减持不超过240万股，占总股本2% [1] 海正生材 - 股东拟减持不超过202.68万股，占总股本1% [2] 盛景微 - 拟3000万至5000万元回购股份，价格不超过51.58元/股，用于股权激励或员工持股 [7] 新时达 - 董事及副总经理拟合计减持不超过200万股，占总股本0.3% [10] 京泉华 - 实控人一致行动人及董事拟合计减持不超过1.67%股份 [11] 绿联科技 - 拟报名参与中植置业预重整，计划取得其100%股权，承接土地使用权等资产 [12] 力盛体育 - 拟2000万至4000万元回购股份，价格不超过17元/股，用于员工持股或股权激励 [14] 华统股份 - 4月生猪销售20.82万头，环比-8.74%，同比+3.36%，销售收入3.75亿元，环比-4.28%，同比+2.92%，商品猪售价14.8元/公斤 [15] 海螺新材 - 拟与子公司共同出资设立海南海螺新材科技，注册资本2500万元，一期建设年产5万平方米铝合金门窗项目，总投资5500万元 [17] 明阳电路 - 拟1500万至2500万元回购股份，价格不超过18.16元/股，用于员工持股或股权激励 [18] 华康洁净 - 签署1.43亿元登封市总医院净化、气体工程施工合同 [18]

合同信息 - 公司与登封市人民医院签约合同价143390422.58元[6] - 预付款为合同价款10%[6] 工程情况 - 工程涉及26个科室，约23222平方米[4] - 工程总床位约1500床[4] - 计划工期120天[6] 付款安排 - 施工每两月按已完成量付80%进度款[6] - 验收审定后付至97%[6] - 3%质保金24个月后1个月内无息支付[6] 质保服务 - 额外赠送两年质保期，提供3%银行保函[6]

保荐业务 - 国联民生是华康洁净2022年首发及2024年发行可转债的保荐机构[1] 培训安排 - 2025年4月30日线上腾讯会议开展2024年度持续督导培训[1] - 接受培训人员含公司控股股东、实际控制人等[1] - 邓毅、胡向春、夏思懿承担培训工作[1] 培训效果 - 培训强化规范运作意识和对资本市场理解[2] - 培训有助于提高公司规范运作和高质量发展意识[2] - 培训达到预期效果[2] 签字情况 - 保荐代表人胡向春、邓毅签字[4]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年5月9日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过邮件及通讯方式发送 应到监事3人实到3人 [1] - 会议由监事会主席彭胡杨主持 董事会秘书彭沾列席 符合公司法及公司章程规定 [1] 会议审议结果 - 监事会全票通过募集资金置换预先投入项目的议案 表决结果为同意3票反对0票弃权0票 [2] - 募集资金置换行为符合深交所监管规则及上市公司募集资金管理要求 不影响投资计划正常实施 [1] - 具体置换细节详见巨潮资讯网同日公告 包括预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 [2] 法律合规性 - 会议召开及决议程序符合《证券法》《公司法》及创业板上市公司规范运作指引要求 [1] - 募集资金置换不存在变相改变资金用途的情形 符合发行申请文件相关安排 [1]