目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 审 计 报 告 中汇会审[2024]4735号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了华康医疗公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年 度的合并及母 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-031 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第二届董事会第十三次会议，决定于2024年5月21日（星期二）下午14:30召开2023年 年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本 次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大 会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2024年5月21日（星期二） 其中，通过深圳 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员、第二 届董事会提名委员会委员及第二届董事会战略委员会委员，严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，2023年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽 责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大 会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好 地发挥了独立董事作用。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责的情况 向各位股东及股东代理人汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭孟焕，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月 至2008年8月，在吉实富（上海）投资咨询有限公司，任分析师；2008年9月至 2011年4月，在庆隆（上海）投资管理有限公司，任高级投资分析师；2011年5 月至2016年 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 独立董事述职报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事、 第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世 纪医疗股份有限公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2023年任 职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议， 认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小 股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度任职期间本人履行 独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人余亮，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至 2001年7月，在武汉正浩会计师事务所，任项目经理；2001年8月至2004年7月，在 湖北中信会计师事务有限责任公司，任部门负责人；2004年8月至2 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 成立日期：2013年12月19日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，武汉华康世纪 医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2023年度履职评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末(2023年12月31日)合伙人数量：103人 上年度末(2023年12月31日)注册会计师人数：701人 上年度末(2023年12月3 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度董事会工作报告 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"华康医疗" )董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责 地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如 下： 一、2023年度总体经营情况 2023年，公司围绕以"医疗专项与实验室集成化整体解决方案"为主，以"智慧医 疗集成化服务，医疗专项工程售后整体运维托管，医疗器械的研发、生产、销售及医疗 耗材的贮存、销售、第三方配送"为辅的"二主三副"的业务布局，夯实业务基础，增 加行业影响力，致力于打造医疗净化行业领先品牌企业形象，推动企业高质量发展。 公司实现营业收入160,156.54万元，同比增长34.71%；实现归属于上市公司股东的 净利润10,733.03万元，同比增长4.72%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-023 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司累计可分配利润为人民币人民币 287,958,248.46 元，合并报表累计未分配 利润为 331,834,479.73 元。根据《公司法》及公司章程的规定以及结合公司实 际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以当前总股本 105,600,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派人民币 1 元（含税）,预计派发现金 10,560,000.00 元 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-024 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》、《监事会议事规则》等公司相关规定，公司参 照行业薪酬水平，结合公司实际情况，综合个人能力、岗位职责、业绩考核指标 等制定了2024年公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬方案已经2024 年4月26日召开的公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议 审议，相关董事、监事已回避表决。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之 日生效，董事和监事薪酬方案须经公司2023年年度股东大会审议通过方可生效 现将具体内容公告如下： 一、薪酬方案适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、薪酬方案适用时间 2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬方案标准 1、董事薪酬方案 （1）公司董事（不含独立董事）按其在公司及其子公司所任岗位领取薪 酬，不 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-018 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于项目 预中标的提示性公告》（公告编号：2024-016）。2024 年 3 月 28 日，公司收到 招标人绍兴市镜湖健康产业开发有限公司发出的《中标通知书》，确认公司为"人 民医院镜湖总院建设项目净化系统"项目的中标供应商，中标金额：12,222.28 8 万元。现将中标项目的主要内容公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目概况：人民医院镜湖总院建设项目用地面积为 120,466.70 平方米， 规划总建筑面积约 263,015.00 平方米。A 地块主要为门诊楼、急诊楼、住院楼、 医技楼、行政用房以及后勤保障用房；并配套建设环保设施、消防系统、绿化、 道路（含桥梁）、停车场等及其他辅助工程建设，B 地块主要为行政楼、科研 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-017 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 1、招标人：上海市公共卫生临床中心、上海建工五建集团有限公司 2、招标代理机构：上海申康卫生基建管理有限公司 3、招标标段名称：上海市公共卫生临床中心应急医学中心项目净化工程 4、第一中标候选人：武汉华康世纪医疗股份有限公司 5、投标价格：6,603.261 万元 6、公示期限：2024 年 3 月 26 日至 2024 年 3 月 29 日 7、公示媒体：上海市公共资源交易中心（https://www.shggzy.com/） 二、预中标事项对公司业绩的影响 该项目中标后的实施，预计对公司未来经营业绩产生积极影响，其合同的履 公司于近日参与了"上海市公共卫生临床中心应急 ...